虽然比特币的交易是公开的，但通过混币交易，可使得使得资金的流向无法追查。比如向某交易所充值一笔比特币然后提出，则在公开的交易数据中，充值和提现这两笔交易将再无联系。
这就好比往银行存入再取出100元，取出的100元钞票不会是存入的那张，若通过专门的暗网混币器进行延迟混币交易，则资金的流向将完全无法追查。
比特币地址的所属是匿名的，且由于比特币去中心化、全球化的特性，执法部门既无法查的比特币地址的所有者，也无法查封冻结比特币地址的资金。执法部门只能监控比特币交易所。
Messari：10家比特币矿企几乎完全出售了其今年开采的比特币:12月28日消息，区块链研究公司Messari的分析师Tom Dunleavy近日发布推文称，比特币矿企几乎100%出售了他们今年开采的代币。
数据显示，1月1日至11月30日期间，Core Scientific、Riot、Bitfarms、Cleans Park、Marathon、Hut8、HIVE、Iris Energy、Argo和Bit Digital这10家比特币矿企共开采了约40700枚BTC，并出售了约40300枚BTC。Dunleavy认为，矿工不断抛售新开采的比特币给比特币的价格带来了下行压力。
此前金色财经报道，报告称比特币矿业公司今年累积负债40亿美元。[2022/12/28 22:12:01]
但如果非法资金根本不进入交易所兑换法币，或者一旦进入了暗网混币器，执法部门就毫无办法。
比特币链上余额大于1BTC的地址数为83.3万:金色财经消息，据欧科云链OKLink链上数据显示，比特币24h链上活跃地址数逾84.5万，环比下降8.47%；链上交易量近33.7万BTC，环比下降5.07%；链上交易笔数逾24.86万笔，环比下降10.46%。
截至上午10时，比特币全网算力为126.69EH/s，环比上升0.46EH/s，链上地址余额大于1BTC 的地址数为83.3万，环比下降4038个；余额大于 100BTC 的地址为1.64万，环比下降36个。[2020/11/16 20:55:05]
这使得比特币成为/跨境转移资金、在线、暗网黑市、敲诈勒索、隐匿资产、吸纳资金等非法活动的最佳选择。
文克莱沃斯兄弟回怼“老一辈金融家”，认为他们否定比特币是想象力的失败:文克莱沃斯兄弟回怼巴菲特、国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙等“老一辈金融家”，认为他们否定比特币是想象力的失败，并表示现在最大的笑话，就是觉得从纽约到伦敦汇款的最快方法，是捧一包现金跳上飞机。[2018/2/8]
1、在线
比特币诞生后的首个应用就是在线——中本聪骰子，任何玩家，不管身在哪个国家，只要连上网络，都可以通过发送比特币参与。
中本聪骰子使用了公开随机的比特币区块链数据进行摇奖，人人都能确定其公平性，因此一经推出就受到了大量玩家的热捧，2012年下半年中本聪骰子的交易甚至达到了比特币全网交易的一半以上。
2、隐匿资产
不管存储多少比特币，都只要记下比特币地址的私钥即可，私钥可记录在纸上，U盘，网盘，邮箱里，甚至用一句话来作为私钥。
贪官若使用比特币来储存赃款，并用比特币期货进行对冲保值，避免比特币价格波动，这样的新闻或许将不再出现。
3、暗网黑市
暗网黑市卖家若使用网银等实名账户方式收款，很容易被执法部门查获，因此在比特币出现后，暗网黑市迅速转为比特币付款，并获得迅速增长，成为比特币支付的最强刚需。
美国联邦调查局在2014年查封当时最大的暗网黑市“丝绸之路”时，从网站运营者电脑里查封了14.4万个比特币，成为当时的比特币首富。
有趣的是在查封过程中，两名FBI特工因利用职位之便，盗取价值80万美元的比特币而入狱，比特币绝非法外之地。
4、吸纳资金
至今为止已出现多起使用比特币等加密数字货币吸纳资金的行为，例如乌斯坦罗基金，MMM互助理财等，参与者支付给上线的不是人民币，而是比特币。
比特币满足了MMM等组织“全球无国界自由点对点转账”的需求，参与者短期涌入的大量购币，甚至导致了币价的大幅波动。
组织使用比特币吸纳资金，既对参与者有迷惑性，又不容易引起监管部门注意，由于比特币在法律上不是货币，因此受害人甚至难以报警维权，在处理时即使明知资金就在某个比特币地址，也无法追回。
5、敲诈勒索
比特币付款是不可逆的，无法像银行那样冻结资金，因此成为犯罪分子的新型勒索工具，目前比特币勒索以网络犯罪为主，例如：
①DD4BC等黑客组织，以DDOS方式攻击网站，并要求以比特币形式支付赎金，来换取其停止攻击。
②比特币敲诈病从2015年开始在全球传播，该病通过远程加密用户电脑文件，从而向用户勒索比特币赎金，杀软件虽然能杀掉病，但对已加密文件无能为力，用户只有在支付比特币赎金后才能解密文件。
③首起要求以比特币支付赎金的人质绑架案已出现，绑匪通过邮件勒索7000万元港币，要求以比特币支付。
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