资本管制下的比特币跨国汇款_比特币交易:杭州女子花300万买比特币后续

蒙代尔-弗莱明模型指出了货币政策中的“不可能三角”,即一个国家不可能同时实现资本流动自由,货币政策的独立性和汇率的稳定性。在这个“不可能三角”中,大部分政府选择了牺牲汇率稳定,实行浮动汇率制。

然而,市场经济下资本自由流动的需求,和资本管制产生了根本性的矛盾。

动态 | 调查:49.2%的受访者认为在下一个十年里比特币的价格将达到100万美元:12月31日消息,投资公司Quantum Economics的创始人马蒂·格林斯潘(Mati Greenspan)在推特上进行的一项民意调查发现,在2,854位受访者中,有49.2%的受访者认为下一个十年比特币的价格将达到100万美元(Bitcoinexchangeguide)[2019/12/31]

而比特币的不断成长,交易所和相关金融工具的完善,使得资本发现了一个理想的突破资本管制的工具:换汇者在人民币交易所用人民币买入比特币,将比特币转账到美元交易所,在美元交易所卖出比特币为美元,即可合法合规,且几乎无限制地将人民币兑换成美元。

声音 | 加密货币分析师:比特币花十年时间才发展到1500亿美元:加密货币分析师Rhythm今日发推称:“比特币花了十年时间才发展到1500亿美元。美联储三个月就印刷了1800亿美元。”[2019/10/18]

这一途径和转口套利贸易等途径的不同之处在于,转口套利贸易必须有实体货物进出海关,而政府也总是能在海关堵上类似漏洞。

但比特币作为互联网上的货币,不存在进出口概念。不能说某个比特币地址是中国的或美国的,即使政府禁止人民币交易所向美元交易所转账比特币,那也毫无意义,购汇者只需将比特币提现到自己钱包,再转到美元交易所即可。

声音 | 亚洲区块链产业研究院陈柏珲:五到十年后 区块链将无处不在:据央广网消息,亚洲区块链产业研究院院长陈柏珲在接受采访时表示,我一直认为区块链不仅是一门技术,它对人们造成的冲击其实是一个思维方式的冲击。可能三年后,我们就会感受到区块链技术在生活中的应用;五到十年后,区块链的技术一定会在人们的生活中无处不在。[2019/3/4]

政府除非禁止这一途径的第一环,即人民币购买比特币,否则对这一途径毫无办法。

但政府即使食言之前中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》,像俄罗斯一样禁止比特币交易,意义也及其有限。

目前比特币交易所均执行了实名制和反条例,而关闭这些可控的交易所,只会将比特币交易逼入场外和地下,使其更不可控。

通货膨胀卢布贬值更加严重的俄罗斯,早在2014年2月就禁止了比特币交易。但从LocalBitcoins上俄罗斯的交易量可以看到,这种禁令基本上没有什么意义。

唯一能限制此途径兑换外汇量的,是比特币本身市场容量的大小,当换汇者在人民币交易所大量购买比特币,并在美元交易所卖出时,人民币和美元交易所之间就会出现明显差价。

在2015年11月的比特币行情中,有分析认为中国收紧资本管制是行情启动的原因之一,依据是人民币和美元交易所出现了前所未有的长时间高差价。

在价差较大时,套利者就会开始出现,从贸易公司到地下钱庄,甚至每个人都可以进行套利。例如个人使用年购汇额度5万美元,汇往美元交易所购买比特币,然后将比特币转到人民币交易所卖出,以套利空间6%计算,一次无风险套利收益约3000美元,相当于4.5个月的人均工资。

这一换汇闭环的本质是:换汇者承担一定的汇率损失,以比特币为媒介,使用了从个人到组织机构的美元购汇额度,将人民币兑换为美元。

在美元作为全球结算、流通、外汇储备货币的情况下,在中国GDP不足美国60%的前提下,人民币M2达到了美元M2的1.8倍。

比特币将打破任何政府的资本管制,在人类历史上第一次用技术手段保证私有财产神圣不可侵犯

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金宝趣谈

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