中国当地媒体12月10日报道称，中国机关拘留了大量涉嫌使用加密货币的人。
该局用了三个月的时间才结束了一个使用区块链技术交易数字虚拟货币的团伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，该组织洗清了多达170万美元的非法资金。
中国当局如何揭露加密罪犯
据了解，内蒙古自治区厅曾于7月份向局发出预警。
预警称，世谋缘建设银行卡资金流向异常，月交易额超过140万美元，均存在可疑迹象。
经过调查和大量研究，他们发现该犯罪团伙的成员来自全国多个省、自治区和城市。
接到提示后，该局成立专案组，对施某元的银行卡展开调查。他们揭开了涉案人员的身份，以及资金转移的隐藏地点、背景数据和负责运维的人员。
9月至10月，专案组派出230名民警赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省、自治区、直辖市开展封网工作。
专案组还将抓获已逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某及技术操作人员。有人建议维吾尔族军队返回他们的国家。
至此，一个以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型团伙已被捣毁。
此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查获价值约1860万元的非法所得。
根据调查结果，该团伙是一个犯罪组织，通过使用涉及数字虚拟货币的交易为本地和国际犯罪组织。
2021年5月开始，该犯罪组织陆续利用离岸聊天软件培养线下员工。然后，他们将据信是网络、欺诈、和其他非法活动的收益转移到虚拟数字货币中。
之后，他们通过招募大量非法工人将它们存储在匿名区块链上。为了让上游犯罪团伙从中牟取不正当利益，先将账户地址换成人民币再支付给他们。
与此同时，该团伙在全国多个地点建立了安全屋。“接单”后，将的职责分给专门从事工作的不同团队，由团队负责人招募基层员工进行活动。
每一次行动圆满完成后，包括帮派老大、组长、收银员以及处于层级底层的个人在内的各级人员都将获得不同程度的提成。
值得注意的是，该犯罪组织能够通过使用虚拟货币进行交易来清理高达17亿美元的资金。
中国政府鼓励区块链技术的发展，并将其用于本国的数字货币，但禁止加密货币的开采和交易。
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