自从去年颁布新的税收法之后，银行对于所有企业和个人账户都有进行监控，只要你每天账户进出资金超过了银行设定的阈值，那么就会被监控升级，并且设定了好几个标准，只要达到了某个级别的标准，就会相应的监控更多的信息。
举个例子，听说银行设定的最低标准是5万每天，只要你超过了5万块钱的进或者出，那么就会被监控，也就是说每天进账出账低于5万就不会监控，当然也有人说超过1万的进账出账就会被监控，至于真实的额度标准并没有给出明确的公告，为什么不给出公告，这也是为了防止一些非法分子钻空子以及具体额度可能随着经济走势是在变化的。
CryptoSlam：与Blur有关的NFT销售中至少有5.77亿美元是清洗交易:金色财经报道，CryptoSlam已经检测到至少价值5.77亿美元的与新兴市场Blur.io有关的洗盘交易，因为该平台在2月14日情人节开始向用户空投其本地代币。据NFT数据追踪机构CryptoSlam的数据工程师斯科特-霍金斯说，检测到的清洗交易显示出可疑的行为，例如在短时间内以接近资产初始交易的价格转售NFT。这种行为表明，一些Blur用户一直在使用不同的钱包向自己出售NFT，以获得Blur代币（BLUR）并为空投积累积分。
由于NFT销售量的激增，部分被CryptoSlam标记为人工，Blur最近超过了竞争对手OpenSea的销售量，该销售量一直是行业中最大的。洗盘交易也将全球销售量提高到2022年1月以来的最高水平，造成了NFT市场复苏的虚假感觉。[2023/2/26 12:30:02]
在上升一个标准，假如是20万，只要你每天超过20万的进账或者出账，那么账户会被监控，并且不只是监控，可能会电话抽样关心一下，说白了就是更深入了调查下，如果再更高级别，假如是100万或者200万进账出账，那么你一定会被电话关心问候，甚至会需要等待一些时间，因为需要暗地里对你进行更多的信息调查，看你最近有没有什么记录。
数字资产量化算法交易投资公司Hilbert Group就2220万瑞典克朗贷款融资达成协议:金色财经报道，数字资产量化算法交易投资公司Hilbert Group就2220万瑞典克朗贷款融资达成协议，总部位于马耳他的加密货币和金融科技家族办公室Red Acre Ventures参投，该投资公司还将定向增发价值570万瑞典克朗股票，因此可以募集总额为3340万瑞典克朗（约合322万美元）的资金。
Hilbert Group是一家专注于数字资产市场量化算法交易策略的投资公司，目前已在瑞典纳斯达克First North上市，涉及区块链技术投资、市场数据和链上分析，主要业务是对其算法量化交易基金进行资产管理。（accesswire）[2023/2/15 12:07:05]
有个朋友有这么一段去银行存钱的经历，自己在银行柜台存钱等待确认时，银行工作人员告知他，要等几分钟，需要上面通过后才能确认。我问他，为何会有一个审核的过程？这与存钱的金额有关系吗？被审核及需要确认是否意味着这次存钱行为属于可疑交易？
因此，我还咨询了在银行工作的朋友，他给出的答复是你这位朋友的存款金额在20万以上，所以会有一个确认的过程，所以关于银行账户被监控的是事实了。
并且还有一个可能很多人不知道的，那就是，账户除了被银行监控，同时也被监控着。昨天我文章就说了这个事情：一个朋友，他说被冻结了200多万资金，原本是从搬砖赚了50万左右，这笔资金被打到自己的账户，然后就发现自己原本可用的150多万也被一起冻结了，他说找银行也没有用，告诉你是哪个派出所冻结的，只给你一个冻结你资金的号码，连名字都没有，但是号码一直打不通、处于没人接听的状态，然后直接报警也没有用。
那么怎么办呢？资金首次冻结只能最多冻结6个月，并且会在这6个月调查这笔资金的来源是否合法，如果查清楚了合法的，那么就会解冻，如果没有调查清楚，那么到了6个月的期限，会再次冻结，这次会冻结3个月时间，如果在这3个月还没有调查清楚，那么会再次冻结3个月，
如果还没有调查清楚，到期了又再次冻结3个月，只要没有调查清楚，就会一直3个月接着3个月的续冻结下去。
所以，他提醒说如果大量的卖币，一定不要一次性卖太多，并且都一个银行账户接受款，最好是用亲朋好友的账户分散收款。
其实，我想，毕竟子太多，严格的监管也是好事情。
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