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今天,一则突发的消息惊动了整个加密货币市场!
纽约总检察长办公室(下称:NYSAG)发表声明,称审计办公室正在进行调查“Bitfinex和Tether进行的欺诈行为”。据NYSAG称,至少有7亿美元从Tether的储备中抽走,用于弥补Bitfinex的交易损失。
受此消息影响,USDT的价格出现了异常波动:北京时间早上6点开始,3小时之内跌幅达2.1%,最低跌至0.985美金。
USDT作为加密货币中最广泛使用和流通的稳定币,它的一举一动都牵扯着市场的神经,那这次是一起黑天鹅事件,还是一场虚惊呢?
01USDT和Tether公司的介绍
USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的TetherUSD,1USDT=1美元。
数据:iearny USD Exploiter将4134枚ETH转入Tornado Cash:5月26日消息,据PeckShield监测,iearny USD Exploiter已将4134枚ETH转入Tornado Cash。此前报道,4月中旬,Yearn发生闪电贷攻击,损失超1000万美元。被攻击原因在于遗留在yUSDT代币合约中的错误,该错误存在于多个版本中,并导致多个Curve池流动性被盗取或耗尽。[2023/5/26 9:44:04]
2014年11月下旬,Bitfinex的首席战略官PhilipPotter和财务总监GiancarloDevasini在英属维尔京群岛成立了Tether公司,并发行了1:1锚定美元的稳定数字货币USDT。
2015年2月发布USDT后,Bitfinex宣布支USDT交易。随后,交易平台Poloniex也宣布支持USDT。Poloniex凭着以太币强势崛起,也顺带提携了USDT的交易量。
USDT活跃地址数创4个月低点:金色财经报道,USDT活跃地址数在过去一小时 (7d MA) 刚刚达到4,601.655个,创4个月低点。[2023/4/11 13:55:34]
据悉,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询,以保障透明度。
Tether的CTO及联合创始人CraigSellars称,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时,反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。
目前,USDT的市场份额是所有稳定币中最大的。
02一直被怀疑,始终难证明
虽然USDT占据了稳定币市场的绝大部分份额,但自从诞生以来,USDT就一直被投资者怀疑:账户不受监管;随意增发;在审计过程中始终遮遮掩掩,一些核心的信息不愿对外披露;与交易平台Bitfinex关系错中复杂…...
火币将上线BNT、LUNA、FRONT和ZKS品种USDT本位永续合约:火币合约平台宣布将于2月23日14点上线BNT、LUNA、FRONT和ZKS品种USDT本位永续合约。[2021/2/22 17:39:50]
2017年2月8日,一位昵称为“Bitfinex’ed”的作者在Medium上发布了一篇名为《Bitfinex不想听到的录音》的文章。这篇文章收录的多段录音显示,Tether团队和Bitfinex团队正在讨论银行、、甚至承认金融的行为。
Tether公司一位名叫PhilPotter的高管,甚至在泄漏的录音中承认用壳公司在地区设立公司账户来进行转账,做一些需要“遮遮掩掩”的事情。当时,PhilPotter不仅是Tether公司的主管,还是Bitfinex的首席策略官。
几个月之后,PhilPotter正式辞去了首席策略官的职位,并对外称“随着Bitfinex在全球的扩张,我作为一名美国人,需要重新审视自己在团队中的地位。”
HBTC霍比特交易所以3.3618USDT价格完成HBC回购:据HBTC(原BHEX)霍比特交易所官方公告,在全新的通证模型规则下,HBTC霍比特交易所每日以10倍PE定价从二级市场上回购HBC。今日10倍PE回购价格为3.3618USDT,5倍PE回购价格为1.6809USDT。
HBC是HBTC霍比特交易平台所推出的全新通证模型的平台币,在保证原先的BHT权益基础上,还推出了两个创新点:全新的10倍PE定价回购模型及霍比特队长激励模型。霍比特队长目前正在招募中,点击原文查看详情。[2020/5/20]
2017年4月,因为财务虚假问题,Tether公司设立在地区的3个银行账号都被封禁。
2018年1月24日,一份匿名报告指出,截止2018年1月4日,Tether公司一共增发了91次USDT。报告还提出了质疑:Tether是否在没有收到美元的情况下,就向Bitfinex的钱包里转账USDT,并将USDT用于购买低价的比特币来牟利或者操盘。
分析 | 金色盘面:PAI/USDT下跌通道内上涨受阻:金色盘面综合分析:PAI/USDT上午创出新低,目前在下跌通道内小幅上涨受阻,下方支撑位0.30,上方压力位0.35,短期观望为主。[2018/8/14]
面对市场上的流言,2018年6月20日,Tether公司发布了一份由律师事务所出具的《透明报告》。这份透明报告非但没有让投资者放心,反倒引发了更多的质疑。Tether公司解释道,因为四大会计事务所都不愿意为其背书,他们只能向律师事务所求援。
2018年10月1日,彭博社发布报道称,USDT的托管银行——NobleBank资不抵债,已失去了包括Tether公司和Bitfinex公司在内的多个客户,目前正在寻找买家出售其资产。
10月15日,彭博社再次发文,称如果政府当局要寻找任何关于Tether不法行为的证据,或者用户对Tether以1美元赎回其加密货币的能力失去信心,那么USDT很快就会失去价值。
报道一出,USDT的价格瞬间“闪崩”,短时间内跌破0.88美元,跌幅超过11%。
暴跌之后,市场对USDT的信任直线下降,关于“Tether公司是否有足够的保证金确保USDT和美元1:1挂钩”成了业内人士讨论的热点话题。
10月17日,知情人士透露称,Tether公司与NobleBank的合作关系已经结束,正在和巴哈马的Deltec银行讨论合作。
2018年11月1日,Tether宣布已与位于巴哈马的Deltec银行建立了合作关系,并公布了该银行出具的约18.3亿美元的资产证明,根据CoinMarketCap的数据,当时USDT的流通总量约为17.76亿。
Tether的这份报告,给当时的投资者吃了一颗“定心丸”,持续了半个多月的恐慌情绪有所缓解。
但是,还是有不少人表示担忧,称:“非透明的稳定币存在很大的信任问题,就是一颗定时炸弹,随时会给市场带来信用层面的冲击。”
03业内大V观点
针对这一事件,Twitter上有人戏称,币安现在持有7.82亿USDT,需要对此事多加关注。
从之前访谈中可以看出,币安CEO赵长鹏认为稳定币很重要,"是通向加密货币的桥梁"。不过,对USDT的看法,赵长鹏相对谨慎,并发布过多个稳定币的交易量数据供用户参考、选择。
我们可以看到法定货币在历史上出现过很多次的大跌,而且出现大跌的次数要比加密货币更多。所以,我们一直对Tether表示担忧,这也是为什么我们会上架其他稳定币的一个原因。现在,我们正在积极地去推广包括TrueUSD在内的其他稳定币。”
而关于Tether是否按照1:1储备了足额的美元,在去年初,业内大V赵东称当时有"超额储备”:
04小结
对Bitfinex来说,今天这种事件并不是第一次遇到。在消息出来后不久,Bitfinex就发布公告进行应对,称纽约总检察长办公室恶意撰写文件。事件能否有更多进展,还得看真凭实据。
USDT走势和市场行情密切相关,短期来看,这次事件或许会产生一些行情波动,其他和USDT发行机制相同的稳定币也会受到质疑;不过,由于稳定币的客观需求巨大,对其发行和使用过程的监管必不可少并且也将长期存在。
你认为今天的USDT“暴雷”事件,是一场虚惊还是一起黑天鹅事件?为什么?欢迎在留言区分享你的观点。
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