IEO三次折戟 被纽约监管部门针对丨老牌交易所Bittrex的信誉危机_REX:EOS

Bittrex似乎与IEO命中相克,三次IEO,三次受挫,在被投资者声讨的同时,和兄弟Bitfinex遭遇了同样的麻烦,被纽约金融服务局盯上,陷入监管困境,内忧外患。

这家由美国华裔BillShihara创办的老牌交易所能否走出难关?

IEO开盘暴跌79%

你知道参与IEO,开盘就破发79%是怎样一种体验吗?

参与BittrexIEO项目的投资者用行动诉说:那是愤怒与绝望。

4月30日,Bittrex交易所发起了海洋协议(Oceanprotocol)的IEO代币销售,以0.12美元的价格出售了5640万个代币,共募集600万美元。

5月3日,Ocean正式上线,当投资者满心欢喜,准备迎接IEO的数倍回报时,等待他们的却是,砸盘破发,Ocean开盘10分钟之内大跌75%。

愤怒的中国投资者纷纷涌入Oceanprotocol电报群,用中国特色的问候语表达对Bittrex的不满与抗议。

动态 | 火币俄罗斯接受卢布存款,计划启动IEO平台:金色财经报道,火币俄罗斯周四宣布,用户可以选择通过银行转账将俄罗斯卢布存入账户。火币俄罗斯首席执行官Vladimir Demin表示,存款将通过乌兹别克斯坦的一家银行进行处理。此外,火币俄罗斯也正在启动其自己IEO平台。(coindesk)[2019/11/30]

除了来自中国的问候,国外的投资者也纷纷在电报群刷屏抗议,“Pleasereturnmymoney”,要求项目方还钱。

天下韭菜一家人,国外的投资者也在积极谋划控诉,他们将希望寄托于“青天大老爷”——美国证监会SEC,部分投资者正准备给SEC写信检举Bittrex和Oceanprotocol。

经此一役,Bittrex陷入了信誉危机,推特上,Bittrex被称为“Shittrex”。

对于大多数国内用户来说,Bittrex稍显陌生,但在老韭菜眼中,Bittrex是与Bitfinex齐名的老牌交易所,Bitfinex为大B网,而Bittrex为小B网。

动态 | 加密行业筹资方式正由ICO转向IEO:2019年第二季度的数据证明了IEO的日益普及,并已取代了过时的ICO模式。加密市场统计数据显示,在过去六个月中已经推出了65多个IEO,其中约40个IEO成功达到了软上限甚至硬上限。在接下来的三个月中,将有约15个IEO推出。值得注意的是,其中一半是由已经完成IEO的项目进行的。在过去三年中,共有245个项目进行了IEO,并成功筹集了34亿美元。尽管越来越多的加密货币交易所宣布支持IEO项目,但加密货币市场正在出现新的众筹趋势:转向多次IEO,即在不同的交易所进行IEO。(cointelegraph)[2019/10/16]

2014年,Bittrex成立于美国西雅图,由华裔BillShihara和两个业务合作伙伴联合创立,他们之前都曾在Microsoft担任安全专业人员,因此,安全保护是Bittrex的强项,所有资金的80%-90%均保持离线状态,自创立以来,Bittrex从未被黑客盗币,这也是他们最引以为豪的一点。

在创办Bittrex之前,比尔在Microsoft工作了11年,从事Windows操作系统和可信赖安全团队的工作,后担任亚马逊的安全工程经理以及BlackBerry的安全威胁分析和安全工程经理,他推动了BlackBerry生态系统的反恶意软件和安全自动化战略。

声音 | Harmony联合创始人:IEO对于新加密项目筹集资金至关重要:据AMBCrypto消息, Harmony Protocol联合创始人Nick White最近阐明了IEO的整个场景,并指出IEO既可以是“黑盒”,也可以是“金鹅”。White表示,IEO背后的概念是相当大的,这是ICO的演变,从为加密项目和努力筹集资金方面来说,这是非常重要的。但White承认,“这不是一个完美的系统。”他指出,在这种情况下,一定程度的集中化是必要的,因为IEO显著地集中在交易所周围。[2019/6/9]

比尔的第一个基于加密货币的业务是GiftcardBTC,该网站设计十分简单,用BTC购买礼品卡/电话卡,并获得手续费收入,当他们决定允许Litecoin在他们的平台上付款时,他们意识到从LTC到BTC没有可直接交易转换的方式,这就是Bittrex诞生的原因。

作为在国际上赫赫有名的老牌交易所,为什么Bittrex此次的IEO如此凄惨?

显然,Bittrex并没有理解IEO的本质,IEO项目开盘一定要有人拉盘护盘,否则就会出现单方面砸盘一边倒的局面,Bittrex并未做任何的市值管理。

声音 | 赵东:Bitfinex IEO的风险主要来自政策法律风险和黑客盗币风险:据火星财经消息,赵东表示,Bitfinex IEO的风险主要来自政策法律风险和黑客盗币风险。法律风险来自美国政府的打压和背后的利益相关方,如华尔街。[2019/5/6]

根本原因在于Bittrex并没有平台币,用BTC募资,没有拉高自己的平台币并护盘的动机,IEO项目上线后,无为而治,任其自生自灭,而项目方上线Bittrex是付出了成本的,所以它需要砸盘变现,回收成本。

砸盘一瞬间,75%的跌幅砸碎了投资者的心,也砸烂了Bittrex的招牌。

局与破发

这并不是Bittrex第一次在IEO上名声受挫,在此之前,Bittrex已经连续2次折戟IEO。

3月初,IEO的春风放肆地吹,太平洋对岸的Bittrex也坐不住了,3月11日,Bittrex旗下子公司BittrexInternational宣布推出IEO产品,并将在15日9点上线其第一个项目RAID。

动态 | Ocean Protocol将与Bittrex进行IEO:据bitcoinexchangeguide报道,数据共享平台Ocean Protocol宣布将于4月30日开始与数字资产交易平台Bittrex进行IEO,将面向在Bittrex上经过验证的用户。[2019/4/20]

3月15日凌晨,距离代币上线仅剩7小时,Bittrex在twitter上宣布将取消首个IEO代币的发行。Bittrex创始人表示,在深入调查之后,发现RAID存在欺诈行为,并不是真实项目。

根据官方介绍,RAID是一个注册于新加坡的区块链游戏数据供应商,发行方为ONERAIDPTE.LTD。

调查发现,在新加坡的工商登记处未找到有该注册名的公司,网站上关于联合创始人或者其他员工的信息都无法在LinkedIn或Facebook找到,甚至找不到联合创始人CheonwooPark的信息,公开信息显示他是OP.GG公司的创始人。

然而点开OP.GG的网站之后,在其官网上,一则公告称:“OP.GG与RAIDCoin没有任何关系,与RAIDCoin没有经济和技术合作。此外,OP.GG无意利用RIOTGAMES数据开发任何区块链相关业务。OP.GG将对传播与此相关的虚假事实的个人或组织采取一切可能的法律措施。”

一个更为严重的问题是,根据官方通告,RAID的初始流通量为34.5%,其中Bittrex占17%,母公司占据3%,而剩余的14.5%来自哪里却不得而知。

第一个IEO临盆堕胎后,Bittrex并没有放弃,转身便进行第二个IEO项目——VeriBlock(VBK)。

4月3日,Bittrex联合韩国交易所Upbit开启了VBK的抢购,与几乎所有IEO抢购相同,VBK瞬间被抢购一空。

根据Bittrex官方公布的数据,7000万枚VBK在10.4秒内被抢购一空,共有855名用户抢到额度,其中142名用户抢到最高额度20万枚VBK。

Bittrex并没有平台币,而是用BTC进行众筹,VBK的众筹价格为0.000023BTC,折合美元价大约0.1美元,正式上线后,VBK一度涨至0.0000699BTC,涨幅涨过3倍。

好景不长,短暂的上涨并不能带来持续的繁荣,开盘仅4个小时,VBK就跌破发行价,从此一蹶不振,跌跌不休,截至目前,VBK较发行价已经下跌67%。

困陷纽约州

在国际上,Bittrex并不是默默无闻的小型交易所,根据区块链透明研究所BTI的数据,按日交易量计算,Bittrex是全球第十五大加密货币交易所,然而这样一家美国土生土长的交易所,却一直不被美国纽约州官方所认可。

4月10日,纽约金融服务局拒绝向Bittrex发放加密货币牌照BitLicense,并下令停止这间交易所在纽约州的所有业务运营。

Bittrex立即在媒体上反击,表示NYDFS对于交易所监管合规的要求都有做到,长达4年的BitLicense申请过程并没有懈怠。

双方陷入舆论战。

纽约金融服务局首先在媒体上向Bittrex公开发难。

纽约金融服务局称,他们一再用信件告知Bittrex监管细则以及还未完善的地方,让该公司解决问题。Bitrrex也再三保证他们一定会合规,但最后都没有做到,Bittrex还试图说服金融服务局,Bittrex与其他交易所不同,他们不需要遵守这些条件。

Bittrex的申请没有通过是因为存在很多问题,包括客户背景调查不足、缺乏交易监控、没有聘请对于监管法规了解的职员。

在金融服务局2019年对帐户进行抽样检查的时候,在很少的样本之中检测到了两个伊朗帐户一直在Bittrex保持活跃状态。

作为回击,Bittrex也发表公开信,称纽约金融金融服务局是在刻意刁难Bittrex,它已经超过了其身为监管机构的职权。

金融金融服务局试图在监管协议中要求Bittrex执行现有的BitLicense以及现金业务执照之外的规定,Bittrex已经和其他州地监管机构合作,并获得执照,没有其他州的金融服务局像纽约一样要求实施业务瘫痪条款。

同时,Bittrex也否认纽约金融服务局关于存在伊朗用户的指控,称自2019年之后,就没有任何伊朗公民使用过Bittrex的平台。

和Bitfinex命运类似,Bittrex同样在纽约州陷入监管困境,纽约金融服务局当真称得上是交易所杀手,如果IEO控诉风波发酵,引发SEC关注,Bittrex之后的日子可能更加难过。

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金宝趣谈

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