香港「财经事务及库务局」(FSTB)于4月30日公布了一份《及恐怖分子资金筹集风险评估报告》。在这份报告中提到了加密货币在金融犯罪活动中扮演的角色，内文显示：虚拟货币属虚拟商品，在香港未获接受作付款用途，只能吸引投资者作投机性买卖。虽然我们仍未发现这些新兴的支付模式或商品会构成实在的风险，但这个范畴发展迅速，我们必须继续监察。
FSTB使用世界银行的评估工具，对各行业关于和恐怖融资的风险以「威胁」和「脆弱程度」两个概念进行分析：威胁是指与犯罪活动有关的资金产生、流入和流出的规模；脆弱程度则是司法管辖区防范和恐怖融资的薄弱和不足之处。
大连日报：防范“虚拟货币”局:9月22日，大连日报刊文《防范“虚拟货币”局》。文章表示，提醒广大公众理性看待“虚拟货币”，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的投资理念，切实提高风险意识。对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。[2020/9/22]
列入评估的渠道包括金融机构、指定非金融企业及行业人士、以及其他付款方法，报告以简单易懂的图表说明以上各项的风险：
动态 | 虚拟货币案成功追赃 受害群众赠旗表谢意:据大众网消息，2月25日、26日，虚拟货币网站案受害者宋女士和张先生赠旗山东省泰山市泰山区表谢意，据悉，该两名受害者于2018年下半年被投资虚拟货币网站资金163.5万元和10万元，随后泰山区最终将两笔资金成功追回并及时返还给被害人。在此提醒，所谓投资“虚拟货币”“数字货币”，看似是“高大上”的互联网金融创新，实际是电信网络。广大群众不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实提高风险意识，一旦发现违法犯罪线索，积极向机关举报反映。[2019/2/27]
由图表可以看出，银行业面对的威胁最高。该报告表示，银行帐户是最常被利用作的工具之一，在2011至2015年间，涉及与有关的可变现资产，超过一半是存放于银行。
欧盟理事会：虚拟货币交易所需履行KYC义务:5月14日，欧盟理事会就推出新的反法案达成了共识，共识内容包括，虚拟货币交易所需要履行其客户信息确认（KYC）义务。[2018/5/16]
而虚拟货币的威胁则为最低，报告中虽然表示参与虚拟货币交易的投资者或消费者可能因为价格波动而蒙受重大损失，但比特币等虚拟货币在香港当地的使用维持在微不足道的程度。
根据警务处的数据显示，2013年至2017年期间，香港收到167份与比特币有关的举报，其中大部分涉及勒索软体，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私应课税品)或恐怖分子资金筹集。
该报告对虚拟货币所下的结论是，虽然本身易被利用作及恐怖分子资金筹集，但至今未见对香港的整体风险造成任何影响，因此虚拟货币的风险被评估为中低级。
来源链接：blockcast.it
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