据《华尔街日报》周五报道，根据调查，在46家加密货币交易所中，涉及犯罪活动的资金规模可能达到近9000万美元。
特别是，据《华尔街日报》调查报告，在两年的时间里，通过由ErikVoorhees领导的允许用户保持匿名身份的加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额约900万美元。ShapeShift也是这份加密货币交易所调查名单中规模最大的美国交易所。
《华尔街日报》的调查追踪了与被报道的犯罪活动相关的2500个加密货币钱包地址的资金，发现8860万美元通过交易所进行了活动。《华尔街日报》声称，ShapeShift是「在美国出现的最大的资金接收者」。并指出，虽然这家交易所在瑞士注册，但它是在美国科罗拉多州运营的。
成都链安：whaleswap.finance项目遭受攻击，至少损失5,946 个BUSD和5964个USDT:6月21日消息，据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，whaleswap.finance项目遭受攻击，成都链安技术团队分析发现原因可能是因为whaleswap.finance Pair合约的K值校验存在问题。每当用户在进行交换时，K值校验中传入的参数量级存在问题，造成K值校验失效。攻击者先通过闪电贷借一笔BSC-USD，之后归还闪电贷时K值校验参数量级为10000^4。而K值校验时采取的参数校验量级为10000^2，导致K校验失效。[2022/6/21 4:41:57]
根据报告，ShapeShift首席法律顾问VeronicaMcGregor表示，记者们将一份被视为「可疑」的地址列表交给了ShapeShift，随后该交易所禁止了这些地址。
数据：过去 24 小时全网爆仓量达 2.46 亿美元:5月8日消息，据 Coinglass 数据显示，过去 24 小时全网爆仓量达 2.46 亿美元，其中比特币、以太坊、LUNA 爆仓最多，比特币爆仓 4505 万美元，以太坊爆仓 4089 万美元，LUNA 爆仓 759 万美元。[2022/5/8 2:58:23]
该报告描述了他们是如何追踪来自一个欺诈项目的资金到达交易所的，并解释说，记者们通过跟踪以太坊区块链上的交易和钱包地址，发现这些加密货币流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大约51.7万美元的ETH被转换成了隐私型加密货币门罗币，然后行踪消失。
今年发起的 ICO 中 46 % 仅停留在构思层面 :ICORating 最近研究报告显示，今年第一季度发起的 ICO 中，有 46 % 的项目没有最小化可行性产品，或者只是创建了用于代币发行的智能合约。这是由于开发员工资及代码编写成本高，没有资金的项目根本无法进行。在资本大量涌入的加密货币基金领域，基金关闭的比例同样很高；但是鉴于市场规模，以后大量资金将掌握在少数基金手里。[2018/5/4]
这份报告的时机是值得注意的，就在几周前，ShapeShift宣布将从下个月开始实施「了解你的客户」规定。
McGregor对《华尔街日报》表示，此举「不是为了回应任何监管执法行动」，而是交易所为了「降低风险」。
她的声明呼应了Voorhees的言论，后者告诉CoinDesk，此举是一种「积极」的举措，以阻止未来任何监管行动。
「这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是草率作出的决定，」Voorhees说。
链闻ChainNews：提供每日不可或缺的区块链新闻。
原文作者：NikhileshDe文章来源：巴比特中文编译：Kyle版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。
来源链接：www.coindesk.com
本文来源于非小号媒体平台：
链闻速递
现已在非小号资讯平台发布1篇作品，
非小号开放平台欢迎币圈作者入驻
入驻指南：
/apply_guide/
本文网址：
/news/3627045.html
免责声明：
1.资讯内容不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有，仅代表作者本人观点，不代表非小号的观点或立场
上一篇：
FacebookATO漏洞说明什么？请用哲学视角思考日益严峻的计算机安全威胁
下一篇：
你是如何落入CoinMarketCap设下的圈套的？
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。