「慢雾AML」系统可应用于交易所、钱包等资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，保护平台声誉。
原文标题：《慢雾AML：规避风险，探索反洗币之路》
背景
区块链生态，安全始终是一个绕不开的话题，尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏，不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上，仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件——5月8日，Binance交易所发现了大规模的安全漏洞，黑客从币安热钱包中盗取7,074枚BTC；3月29日，韩国交易所Bithumb遭受黑客恶意攻击，共损失3,132,672EOS和20,172,060XRP。据SlowMistHacked统计，截止发文，已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达4,269,478,511.95美元。
欧科云链：链上天眼已监控BXH相关地址集:10月30日消息，去中心化交易协议 BXH 今日通过 Twitter 发表声明，宣称在币安智能链（BSC）上遭到攻击。BXH官方出于谨慎考虑，已暂停了在Heco，OEC相关存取款服务。天眼团队正在密切关注BXH在Heco&OEC合约部署情况，并将发出预警提示，链上天眼团队根据BSC链上数据已知黑客通过跨链操作将 4000ETH 和 300BTC 转移到了以太坊和比特币链上。天眼团队目前监控了黑客在 BSC 和以太坊上的地址: 0x48c94305bddfd80c6f4076963866d968cac27d79，以及比特币地址 1JwQxqfcHJn3nRgjFv3ZJD2MqUywbKu9oU。
链上天眼团队将持续关注黑客地址动态，并预警交易所和钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台，并建议用户注意链上资金安全，可通过授权管理工具，检查授权状态，保护自己的链上资金安全。以下是本次事件部分已被监控地址：[2021/10/30 6:21:57]
然而与之相对的是，目前的区块链生态，由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书，这使得攻击者更加容易得手，从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现，而且一旦攻击事件发生，生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。
KingData监控：AMPL总供应量 3.9亿:据KingData数据显示，AMPL 今日增发 593.92万 枚，总供应量升至 3.88亿 枚。更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/4/27 21:02:33]
为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队上线「慢雾AML」系统(https://aml.slowmist.com/)，整合过往恶意钱包地址库，对数据引擎进行了全新升级。支持多币种，具有更新速度快、无误报等特点。
场景
动态 | 闪电实验室为比特币网络设计监控工具:闪电实验室发布了一款名为“Lndmon”的网络分析工具，比特币闪电网络用户可以用它来获取关于他们的节点状态和网络其他部分的数据。该服务的特色是彩色图表，展示了网络的不同方面。[2019/7/26]
「慢雾AML」系统可根据用户的不同需求，应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，抵御欺诈，保障数字资产安全，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，避免纠纷、保护平台声誉。
引擎
「慢雾AML」系统数据引擎在支持的币种基础上，通过采集各数据源数据进行清洗、整合，结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容，包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为，为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。
接入
目前「慢雾AML」系统接入形式分两种：
1、Web控制台：通过Web控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意IP，并可导出查询结果；2、API：通过API接口查询链上钱包地址、域名、IP是否恶意，以及关联的恶意行为。
用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式。
来源链接：mp.weixin.qq.com
本文来源于非小号媒体平台：
慢雾科技
现已在非小号资讯平台发布1篇作品，
非小号开放平台欢迎币圈作者入驻
入驻指南：
/apply_guide/
本文网址：
/news/3627268.html
免责声明：
1.资讯内容不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有，仅代表作者本人观点，不代表非小号的观点或立场
上一篇：
Cryptopia倒闭背后，黑客究竟如何洗白盗来的币？
下一篇：
TRON漏洞：通过耗尽内存和CPU来引发DoS
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。