文|嚯嚯
编辑|凯尔
提交了住址、电费单等认证资料后，马克终于在5月22日凌晨收到了提币成功的通知，一周前，他的币被HitBTC冻结了一周，理由是“需要KYC验证”。
这家成立于2013年的海外交易所一直因“无需KYC验证”而受到各国币民的欢迎，但不断出现的“账户冻结”、审核KYC信息等异常现象打破了用户的信任。
孙良没有马克那么走运，他账号里价值260多万元的数字资产被HitBTC冻结，他的情况并非孤例。今年初开始，关于“HitBTC卡币”的消息不时从各类资讯平台流出，推特、Reddit论坛、电报群，对HitBTC冻结用户资产的控诉正变得越来越多。
5月18日，海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称，HitBTC交易所如今只剩下356个比特币，濒临破产。
两巨鲸抄底买入6626枚WETH和2600枚ETH:金色财经报道，据Spot On Chain监测，两巨鲸交易者今晨抄底买入ETH，其中0xee2开头巨鲸在大约在6小时前花费1115万枚USDC买入6626枚WETH，购入均价为1683美元。另一巨鲸0x828在大约7小时前买入2600枚ETH（约合438万美元），购入均价1681.85美元。[2023/8/18 18:08:12]
HitBTC官方电报群里，客服人员否认了“破产”一说。对于投资者提币难一事，对方表示，“提币需要提供KYC验证，有问题可随时反馈。”
孙良听够了这种“官方托词”，“现实情况是，我的币已经被冻了快半年。”笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚，至今，这家老牌交易所仍未公开地面对用户质疑。
260万加密资产“被冻”近半年
这半个多月，BTC接连冲高8000美元，币圈都在喊着“牛来了”。孙良的情绪积极不起来，他埋头在自己的提币大事里，已经快半年了。
冒险类GameFi应用BirdWorld完成260万美元融资:4月24日消息，冒险类GameFi应用Bird World近日宣布完成260万美元战略轮融资，本轮融资由SoftBank Capital Group of the UnitedStates、Digital Singapore Foundation、Singapore WeiMi Foundation、LAToken参投。此外，BirdWorld宣布与BitKeep钱包达成合作。（cryptoheart.net）[2022/4/24 14:45:53]
去年底，孙良在HitBTC注册了账户，先后买入了价值约50BTC的代币。选择这样一家纯海外背景的交易所，他看重的是这家在2013年成立的老牌交易所更靠谱，“而且，注册和交易不要求KYC认证，很方便。”
令他想不到的是，“KYC认证”这个当初让他选择HitBTC的因素，在往后的近半年时间，成了拦截他提币的坎儿。
自减半以来 BTC交易量从1060亿美元降至260亿美元:7月26日发文称，加密货币市场交易量持续下降。链上数据监测商Santiment数据显示，在五月份比特币减半之后，比特币的交易量从1060亿美元下降至260亿美元，降幅高达75％。此外，以太坊、比特币现金（BCH）和Litecoin（LTC）等其他主流加密货币的交易量也在下降。（AMBCrypto）[2020/7/26]
今年初，孙良想提走部分他在HitBTC存放的代币时被平台告知，需完成KYC认证才能提币。起初，他没多想，“走程序嘛，应该不会有问题。”
由于账户资产金额较大，按照平台的要求，孙良需提供了较为复杂的认证资料，“银行账单、公证书、资产证明这些。”但他发现，迟迟没通过不说，平台一直让他补充材料。
用户提币时平台要求KYC验证
为了尽快提币，他只能配合要求，但平台审核的速度让他无法接受。“快半年了，还没通过。”
1260枚BTC从Coinbase交易所转出 价值1217.5万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间05月18日19:22, 1260枚BTC从Coinbase交易所转入36DQqc开头地址，按当前价格计算，价值约1217.5万美元。[2020/5/18]
交易所在海外，孙良与之沟通的有效途径只有邮件，加上语言障碍，双方的沟通进度缓慢。
5月20日，孙良终于等到了HitBTC的回复。邮件中，HitBTC告知他可能买了黑币，让他查清币的来源，这让他完全无法理解，“我上哪查去？”
目前，在非小号的交易所排名里，HitBTC24小时成交额超10亿美元，全球排名第11位。
孙良对这个平台再也信任不起来，“提了币我就立马走人，再也不会在这交易了。”
大量用户反馈提币难
HitBTC出现冻结账户、增加KYC验证的现象，已被一些用户视作“异常”，且平台从未对外公示过增加KYC验证的原因。
行情 | BTC短线快速涨至7260美元:据火币全球站数据显示，BTC短时快速上涨，最高涨至7260美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2019/12/23]
5月19日，蜂巢财经以投资者身份进入了HitBTC官方电报群，群里多名投资者抱怨，“现在提币怎么这么麻烦。”
用户马克告诉蜂巢财经，他的币也被卡住了。“一周前，我按照平台要求，提交了包括住址、电费单等认证资料，但始终没有进展。”
他的心一直悬着，就怕币拿不回来了。
翻看网上的信息，从年初开始，关于HitBTC“卡币”的问题就有人提出。推特、Reddit论坛上，部分用户对HitBTC展开了公开控诉。
今年1月2日，Reddit用户PEDXS前后向HitBTC发送了40多封邮件后，终于解冻了他的账户。随后，他在社交媒体上公开质疑“平台故意为难用户提币”。
而后，安全软件公司迈克菲创始人McAfee和BitcoinCore开发者LukeDash等人都加入了控诉大军，声称曾遭到平台限制账户、“奇怪的”KYC验证、资产无故被冻等不合理要求。
不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论
受影响的不止用户，还有项目方。
今年4月，区块链项目MaxiMine在进行智能合约升级时，向HitBTC发送了新的MXM代币用户替换。然而当用户提取该代币时，HitBTC发给他们的是旧的MXM币。
随后，MXM方面与HitBTC进行了的沟通，要求平台将把新的MXM代币发回给项目团队，并为事件中受影响的用户执行替换。
截至目前，围绕HitBTC身上的“卡币”争议已延宕数月。在海外社交媒体上，不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论。
大V曝HitBTC公开的钱包仅356个BTC
5月22日凌晨，马克悬着的心终于放了下来，他收到了平台发来的“提币成功”通知。
马克的成功提币没法粉碎外界对HitBTC的“为难用户”的质疑。蜂巢财经随后从包括孙良的另外三名用户口中得知，他们的提币进程仍处于提交认证材料并接受审核的阶段。
用户张凯告诉蜂巢财经，他被冻结了价值10个BTC的代币，为了拿回这些资产，他已经接连提交了近两个月的证明材料。
运营团队的拖沓让他感到莫名气愤，“我之前在电费单上卡了2个多星期，后来我一直在电报群上催工作人员，现在才来到了第二步，提供转币明细……”他不清楚平台往后还会通过什么方式“卡币”。
对于马克成功提币的案例，孙良猜测，“可能是因为他账户里的资产比较少。我们这些一直提不出来的，数额都比较大。”
几天前，一则市场上传出的消息，让孙良更加紧张起来。
5月18日，海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称，HitBTC正陷入破产麻烦。紧接着，国内多家自媒体也转载了这一报道。
翻阅推特“大V”CryptoMedication此前的推文，可以看到他对HitBTC的公开钱包地址进行了分析，他通过该地址的流入和流出量计算得出，HitBTC如今只剩下356个比特币，“平台濒临破产”。
HitBTC公开钱包的资产转移情况
CM表示，除非HitBTC有一个尚未对外公开的钱包地址，否则唯一能解释用户长时间提币停滞的原因只有平台币不够提。
看到这则消息后，孙良连忙到HitBTC电报群找客服求证。但“工作人员否认了“破产谣言”，并给出了与此前相同的回复，“提币需要提供KYC验证，有问题可随时反馈。”
随后，蜂巢财经也试图就“KYC验证”、“破产疑云”等问题进一步通过邮箱、电报群等渠道联系HitBTC了解详情，但截至发稿时，仍未收到回复。
登陆HitBTC的官方中文网站，平台对用户如何验证KYC账户进行了说明，其中包括个人信息、地址、银行账户等资料，但该说明页面上并未标有发布时间。
这个突然出现的“KYC认证要求”，成为了卡住多名投资者提币的“门神”，一点点消磨着用户对这家老牌平台的信任。
笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚，孙良已经彻底失去了耐心，他说，他已经开始联系律师，准备向HitBTC讨个说法。
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