据区块链研究分析公司Cointelligence发表的研究报告称，其近期对加密货币交易所HitBTC的研究显示，该交易所可能已经破产，因为其钱包中只有价值300万美元的比特币和以太坊。该信息由与其共同合作进行分析的Coinfirm公司提供，该公司致力于区块链和加密货币反及合规风险管理。
该报告表示，“中心化的交易所代表其用户持有资金，使用户面临着黑客风险，且他们无法控制资金。此外，用户不知道这些交易所如何处理这些资金。”其内容包括HitBTC交易所实际数据与预期不符的四个不同领域：储备证明，新的KYC/AML政策后提取资金问题，提取资金费用增加以及匿名的公司团队问题。
贷款提供商Whitehall Capital与数字资产证券市场Securitize合作:金色财经消息，贷款提供商Whitehall Capital与美国数字资产证券市场Securitize达成协议，支持用户在Whitehall Capital上购买的借贷基金份额代币化，并在Securitize平台上进行交易。（pressat.co.uk）[2022/4/11 14:18:15]
Cointelligence在其报告中称，“来自Coinfirm和AMLT网络于4月8日提供的储备证明清单显示，HitBTC在他们的冷热钱包中持有245.20BTC。”其还通过三次交易快照计算了HitBTC交易所的总交易量。据透露，比特币交易对的交易额达到5.37亿美元，而以太坊交易对的交易额则达到1.557亿美元。与其他交易所相比，HitBTC的储备证明与其巨额的比特币交易对交易量之间存在明显差异。
动态 | 加密货币交易所HitBTC否认冻结Atlas Quantum账户 称所谓证据是伪造的:据Cointelegraph消息，10月2日，加密货币交易所HitBTC发推否认冻结巴西投资初创公司Atlas Quantum账户资金，声称所谓冻结资金的证据是伪造的。此前Atlas Quantum曾于9月18日发布一段视频称，HitBTC冻结了其1862个BTC（约合1530万美元）和超过540万美元的USDT。HitBTC本周对此投诉做了回应，随后Atlas Quantum删除了推文。HitBTC官方根据视频中Atlas Quantum帐户余额显示方式，表示帐户图像是伪造的。HitBTC称：“无法确认Atlas Quantum最近发布的有关HitBTC的说法，因为我们没有任何余额相同或相似的冻结账户。而且，到目前为止，我们还没有收到来自Atlas Quantum团队的任何正式援助请求。”[2019/10/4]
Cointelligence提出的另一个主要问题是随着该平台新的KYC政策的实施提款费用的上涨。报告称，“具有讽刺意味的是，他们使用KYC作为借口拒绝客户提款。”
动态 | 丝绸之路2号创始人Thomas White被判入狱5年:4月13日消息，昨日，英国一家法院判处丝绸之路2号创始人Thomas White 5年零4个月的刑期。2015年，《连线》杂志公布一份“暗网枭名单”，其中包括绰号为Dread Pirate Roberts 2 （DPR2）的Thomas White，他是第2个丝绸之路网站的创建者，该网站在FBI逮捕丝绸之路网站创始人Ross Ulbricht后立即发布上线。 据Bitcoin.com报道，国家犯罪署（NCA）透露， White在2014年被捕时拥有约50枚比特币（25.5万美元）。另外，在听闻“Thomas White被判五年刑期，另一名SR2管理者Brian Farrell被判八年刑期”之后，丝绸之路网站创始人的家人认为Ross因丝绸之路被判无期徒刑是不公平的。[2019/4/13]
该加密货币研究机构还进一步补充说，他们曾联系过一位因在新KYC/AML规则实施后无法提取资金而投诉HitBTC交易所的用户。此问题之前也由其他用户提出过，这说明许多用户在过去几周中都在提取资金时遇到了麻烦。
此外，其在比较了HitBTC交易所与Huobi、Okex、Binance、Kucoin、Bittrex和Kraken的提款费后得出结论：HitBTC的费用高于市场上的所有交易所。在某些情况下，其费用高出基准10-40倍。
Cointelligence还特别指出，当其进行HitBTC交易评级时给出的风险评分为7分，其中团队评分为0，因为没有任何关于他们团队的公开信息。匿名的团队毫无疑问是一个危险的信号。
最后作为结论其提醒交易者远离HitBTC，以上的四个危险信号可能表明其正在努力隐瞒破产的事实。
据比推数据，截止至发稿时位置，HitBTC交易所24小时成交额为9.9亿美元，在交易所中排名第15位，过去24小时成交额下降11.36%。
图片来源：pixabay
作者XiuMU
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