从5月以来，Poloniex、Bittrex以及Gate.io等主流交易所纷纷停止向美国用户提供多个币种的交易服务。而在Gate.io的公告中，我们甚至看到了EOS、XRP、TRN、BTM这些耳熟能详的项目。到底是有重大监管动向，还是说只是正常合规操作？
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Gate.io今日发布公告称，基于美国律师团队的评估，Gate.io将于6月30日起，停止为美国用户提供以下币种的充值和交易服务：CNYX、EOS、XRP、TRX、XTZ、BTM、NAS、QTUM、NEO、GAS、XMR、BCN、XEM、WAVES、DCR、ONT、ONG、THETA以及TFUEL。
借贷平台Celsius：CEL代币面临“监管风险”:金色财经报道，借贷平台Celsius Network本月首次警告客户，加密货币CEL容易受到监管风险的影响。这家加密货币借贷公司最近几天加强了其风险披露信息，为高收益的Celsius Earn Program划出一节，说它 \"可能被认为是一项风险投资\"，并在CEL的风险中强调了 \"监管\"。
自10月以来，该条款一直是这样写的：与其他数字资产一样，CEL容易受到各种风险的影响，包括盗币者、丢失的私钥、不可逆转的交易和失败的链上交易。此次更新也将 \"监管风险 \"放在了上面。
该公司上周在美国限制了新的 \"Earn \"计划的注册，只允许认可的投资者参与。（Coindesk）[2022/4/23 14:42:40]
巴比特就此事联系到Gate.ioCPO酒儿。酒儿表示：
独家 | OKEx高级分析师：目前合规和监管风险确实存在:金色财经报道，近日，关于杠杆ETF的相关问题，金色财经独家采访了OKEx高级分析师William，William表示，并不是所有的交易所都推出了杠杆ETF，目前二线交易所推出这项产品的较多，造成这种现象的原因在于市场竞争过于激烈，特别是对于中小型交易所，如果不能推出受受市场欢迎的创新产品，那么可能会被市场逐步淘汰，这是市场激烈竞争下的必然结果。合规和监管风险确实存在，杠杆ETF只适合专业投资者用来进行风险对冲或短期投机，不适合普通民众来进行中长期投资。[2020/2/20]
“美国的律师主要是针对之前有过ICO行为的项目，目前无法确定是否会被SEC定义为证券。”Gate.io在公告中也指出，将继续为美国用户提供BTC、LTC、BCH、BSV、ETH、GRIN等多个币种的交易服务。很明显，这些币种完全不涉及ICO，也完全没有XRP那样关于证券的争议。
动态 | 汇丰警告称：潜在监管风险或导致Facebook股价暴跌近四成:汇丰银行(HSBC)高级分析师尼古拉斯-科特-科利森(Nicolas Cote-Colisson)在给客户的报告中表示，Facebook已经引起了美国乃至全球政界人士和监管机构的负面关注。美国联邦贸易委员会和欧盟均已宣布对Facebook展开调查，调查内容包括这家科技巨头涉嫌社交领域垄断的做法，以及对其数字货币Libra的担忧。尽管存在监管风险，Facebook的股价今年仍上涨了50%以上。但汇丰表示，其股价面临隐私、反垄断监管从而出现回调只是时间问题。某种意义上说，Facebook的扩张速度正成为其自身的一个风险因素，因为它可能会加速审查和干预。
该公司表示，监管部门的打击行动，包括罚款和调整政策，可能会让Facebook市值蒸发近40%。反垄断罚款、隐私罚款、税收、并购限制和电信类监管也可能对估值产生影响。[2019/12/6]
实际上，加密交易所Bittrex在6月8日就发布官方公告称，自6月21日起，部分市场将不再对美国客户开放。ADT、CMCT、GO、QTUM等32种代币的市场将于2019年6月21日过渡到BittrexInternational。加密货币交易所Poloniex甚至更早，在5月17日就宣布将停止向美国用户提供9种加密货币交易：ARDR、BCN、DCR、GAME、GAS、LSK、NXT、OMNI、REP，理由就是这些代币可能被美国法规定义为证券。
虚惊一场，这其实是交易所的正常合规操作，进一步向合规靠拢，而头部交易所其实早有准备。
Poloniex、Bittrex以及Gate.io只是停止了部分币种的交易火币，BTC、ETH、LTC等主流币种完全不受影响。事实上，火币、OKEx以及币安很早就考虑到了合规的问题，采取的策略则更为保守。火币CEO七爷表示，出于合规考虑，HuobiGlobal一直没有向美国用户提供服务，而是由美国持牌的合作伙伴HBUS提供。OKEx的公关部门则告诉巴比特：
“OK、火币、币安几个大所一直都是不允的。这几家才完善合规而已，大所用户协议早就有明确的条款。”在OKEx的服务条款中，巴比特也的确看到，OKEx会对特定的一些限制地区的用户提供部分或不提供服务，限制地区就包括所有美国领土。
OKEx服务条款
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