监管一亮剑，资金齐跑路。BitMEX这次可能真遇上大麻烦了。
从上周五被美国监管机构调查的消息放出开始，世界最大加密货币交易所BitMEX的比特币交易净流出就如洪水般宣泄开来。
TokenAnalyst的数据显示，BitMEX比特币交易资金明显“入不敷出”。19日，流出8200万美元，流入1835万美元；20日，流出2118万美元，流入952万美元；21日，流出1281美元，流入499万美元。
币圈研究者JoeMcCann发现，BitMEX交易量一度“雪崩”，24小时交易动能下降33%。
CertiK：Poly Network攻击者已将部分ETH转至EOA地址:金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，Poly Network攻击者已将约566.4枚ETH转至EOA地址（0x712）。1007.4枚ETH也被转入EOA地址（0xcC2bb）。[2023/7/10 10:12:53]
BitMEX的明显资金外流，事端为：其正受到美国商品期货交易委员会的调查。一位不愿透露姓名的受访者告诉彭博，CFTC对BitMEX的调查已经秘密进行了一个月。
安全团队：四月攻击事件已共计造成超1亿美元损失:4月30日消息，据CertiK Alert数据显示，四月攻击事件已共计造成约1.036亿美元损失，其中闪电贷攻击造成的损失约1980万美元，Rug Pull造成的损失约930万美元。[2023/4/30 14:35:52]
注册于塞席尔的加密货币交易所BitMEX被指可能违反规定，即允许美国人在该平台交易加密货币。根据其官方数据，BitMEX过去30天的交易量达到2089.8亿美元。
此前，BitMEX的共同创办人与CEO海耶斯在1月接受采访时曾表示，BitMEX已经拒绝接受美国居民使用该平台，但用户仍可以用VPN绕过美国，透过其他被BitMEX允许的国家或区域的IP来使该平台。
前美国CFTC主席：SEC和CFTC联合设立SRO是监管加密市场的一种方式:金色财经报道，前美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Timothy Massad在接受采访时表示，如果美国证券交易委员会（SEC）和CFTC一起组建一个自律监管组织（SRO），就可以填补目前加密货币监管方面的空白。Massad称，就目前的情况来看，“两个机构都没有权力”来监管加密货币。他说，为加密货币设立SRO“可能是为这个市场制定标准的一种方式”。它还可以防止监管机构“陷入”关于某物是否被视为证券或商品的争论中。（CoinDesk）[2022/8/23 12:41:51]
这一说法也得到业内人士的印证。对于此次BitMEX被调查一事，VanEck数字资产总监GaborGurbacs发推称，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问，而是用户自己使用VPN和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
美国CFTC对BitMEX展开调查而引发的大量资金外流，加密货币分析师WhalePanda表示，考虑到BitMEX持有的比特币数量，这是正常的反应，这更像是提醒那些不积极交易其全部库存的人提取。
BitMEX是目前加密货币市场上最受欢迎的交易所之一，最大的原因在于交易者可以在该平台使用各种的“杠杆交易”产品，通过少量的资金就可以进行高风险、高获利的交易，包括最高100倍杠杆率比特币期货合约产品XBTUSD，以其他期货、掉期合约。
BitMEX曾在今年6月宣布，该交易所的交易量单日突破160亿美元，创下历史新高；鉴于它的规模以及高风险高报酬的交易产品，往往被社群与交易者戏称为“大”。
值得一提的是，在美国监管机构公开调查BitMEX前一天，“末日博士”NourielRoubini就已经开始怼BitMEX了。Roubini称，BitMEX和所有类似加密交易平台都允许进行系统性非法活动，包括对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的行为采取睁只眼闭只眼的态度，并从这些交易中获利。
而在今年6月底，Roubini还毫不客气地抨击称，BitMEX交易量不可信。
当95%的比特币交易量系伪造的时候，人们怎么能相信这些数字呢？虚假的货币、垃圾货币、虚假的交易量、虚假的价格。在加密空间中唯一真实的事情是操纵、暴涨暴跌、提前运作、清洗交易等。
7月初，末日博士与BitMEXCEO海耶斯在台北打嘴炮时更说到，支付的革命已经在金融科技领域发生了，而那些蹩脚的加密货币根本无法与中国的支付宝、微信等支付应用相提并论。
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