区块链技术与数字加密币自诞生以来，似乎就蒙上了一层「」与「犯罪」的阴影，打着区块链概念的币也一直层出不穷。
今年7月，一个叫BitConnect的加密币网站悄悄上线，再次在数字加密市场引发讨论。作为曾经著名的加密币庞氏局BitConnect，在消失了1年多后再次有活跃起来的迹象。难道这个被称为之币圈鼻祖、数十亿美元的区块链项目，要在这个牛市里复活了吗？
和今天许多数字加密币币相比，BitConnect无论是涉案金额还是参与人数，都算不上最大的。但要说对整个加密币行业产生的负面影响，BitConnect无疑是最大的之一。
BitConnect在混淆数字加密货币与币的概念包装上，在多层次结构与数字币结合设计上，在利用社交媒体和线下会议营销上，都堪称币的「始祖」。从涉及超200个国家地区数百亿美元资金参与的维卡币，到国内大漠发行的BHB和涉及200亿人民币的资金盘PlusToken，都能看到BitConnect的影子与相同的套路。
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一切局皆源于贪念，人们在贪念面前丢掉了理智，进而丢掉了金钱。正如卡耐基所说：「人类70%的烦恼都跟金钱有关。」在面对金钱的时候，我们要尤其清醒，不能让局有机可乘。
区块律动BlockBeats与腾讯科技共同推出了「区块链币」系列，来阐述加密币庞氏局的共性，以揭示局的防范之术。本篇文章是对著名的加密币庞氏局Bitconnect历史的回顾。
币的「始祖」
「我只是一个普通白人，28岁，出生于澳大利亚一个低收入的工薪家庭。我对教育兴趣不大，上大学时成绩几乎没及格过。我靠投资BitConnect赚了点钱，然后四处旅行。」
媒体：李嘉诚在币圈，比尔·盖茨在链圈:此前比尔·盖茨在向非洲区块链捐赠140万美元后离开微软董事会。两年前的3月，李嘉诚正式宣布退休。经梳理发现，两人在区块链也有数量接近的出手，但风格迥异。从李嘉诚的维港投资和比尔及梅琳达·盖茨基金会已经投资的区块链项目可以看出。前者看重的是加密货币尤其是比特币的交易；后者看重如何使用区块链促进公平，改善生命质量。这和两家主体机构的理念和性质匹配。用国内区块链界的标准来看，李嘉诚在币圈，比尔盖茨在链圈。（互链脉搏）[2020/3/17]
这是今年3月15日震惊世界的新西兰杀案中，手布兰顿·塔兰特在长达74页宣言中的自述。在这场杀案中有超过50人丧生。在宣言中他自述正是靠参与著名的加密货币庞氏局BitConnect赚得了人生的第一桶金，然后在接下来的旅行中，产生了极端的种族主义观念。
不少媒体在该事件的报道中，并没有写出BitConnect与比特币Bitcoin的区别，而是直接报道称，「布兰顿·塔兰特靠投资比特币赚了第一桶金。」并在报道中将布兰顿·塔兰特和加密币信徒建立联系。
合约帝联合创始人：熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益:合约帝联合创始人杜万在接受采访时表示，在币圈使用熔断机制是不现实的，第一，熔断机制本身相当于就给予了交易所调控市场操作一个肯定，违背了区块链的去中心化的初心。第二，熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益，比如大的交易团队不能再用插针的方式获得大额收益。第三，熔断机制虽然能保护现有市场，但控制了短时间的暴涨和暴跌，也限制了财富效应和财富故事的产生，并不有利于这个市场吸引更多的参与者。第四，币圈的交易所数量庞大，类别也有中心化交易所和去中心化交易所之分，24小时不间断交易，很难形成一个统一的规则，设置了熔断机制的交易所，很可能在市场恐慌的时候，因为交易者的挤兑效应，将流量流失给没有设置熔断机制的交易所。（券商中国）[2020/3/13]
在混淆数字加密货币与币的概念包装上，显然BitConnect做的非常成功。这只是BitConnect对整个加密币行业产生的负面影响的一个普通例子。如果说区块链技术与数字加密币自诞生以来，就蒙上了一层「」与「犯罪」的阴影，那真正让主流社会将数字加密币与庞氏局直接划上等号，Bitconnect功不可没。
动态 | 李笑来私下谈论币圈知名人士录音曝光:7月3日晚，币圈知名人士李笑来会客内部谈话录音曝光，谈话内容涉及众多区块链项目以及币圈知名人士，包括以太坊和Ripple等主流加密货币的走势，以及对老猫、NEO、帅初、Ripple、易理华、罗振宇、赵长鹏等人的看法。对此，李笑来本人仅用三个字“尴尬了”进行回应，没有过多的评价此事。[2018/7/4]
BitConnect甚至还一定程度上影响了印度在全国范围内彻底禁止加密币。2016年底，为了打击日渐壮大的黑市，印度政府废除了面额为500卢比和1000卢比的纸币，这一明目张胆的「财富搜刮」政策引发了民众的恐慌，股指暴跌、现金短缺、银行挤兑，民众需要一个新的价值储藏载体。
BitConnect创始人之一Darji此时看到了机会，于2016年成立公司，2017年初发行了BitConnect，总量为2800万枚，其中1800万全部销售给了用户，在2017年数字加密币牛市中，BitConnect取得了巨大的成功，其市值最高超过25亿美元。
MGD关于“多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事”的声明:今日，多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事。提到“徐当时是拿1500个比特币投资了MGD项目，现在项目还没上线，徐却反悔了，想要回去，自己不同意他却撕破脸皮！”MassGrid（MGD）团队今日发布声明如下：1. MGD项目从未收到过徐明星先生的投资，媒体报道与事实不符；2. MGD项目早已于2017年10月14日主网上线，并已上线5家交易所，“项目没上线”与事实不符。经MGD调查，所谓“李丰先生的回应”为网友的调侃恶搞，部分媒体误当做真实消息予以发布。[2018/6/20]
但到了2017年底，印度当局开始展开调查BitConnect，BitConnect大多数运营者都选择出国避难，甚至连一些知名人士和政客都被捕了，Darji本人也被印度逮捕。也就是那时候开始，印度政府就开始对加密币持消极态度，认为比特币和其他加密货币将导致恐怖主义融资、和逃税事件的增加，且其会严重破坏反框架，对市场诚信和资本控制产生不利影响，如果超过临界规模，还会危及金融稳定。
在2018年4月，印度央发布了禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向个人或企业提供加密货币相关服务的禁令施。
社交媒体炒作线下会议营销
「WasssawasssawasssawasssawasssaBITCONNEEEEEEEEEEEECT。」
卡洛斯·马托斯是一个拥有530万粉丝的Youtube博主，也是宣传BitConnect的重要人物之一。2017年10月BitConnect在泰国举办了一个盛大的线下会议，Carlos现场演唱了鼓吹BitConnect的自制歌曲和舞蹈。
Carlos演唱的视频被上传到Youtube上后，很快得到了巨大的传播。视频中的Carlos情绪激昂，极力鼓吹Bitconnect以及自己的投资经历。尤其在Bitconnect加密币价格暴跌后，视频更是得到了病式的传播，被投资者用来充值信仰。
热衷于社交媒体炒作和举办线下会议营销，是数字加密币行业给外界最大的印象之一。BitConnect显然深谙此道：数字加密货币在最大的问题在于没人气，只要有了人，就能有源源不断的投资者进来为前面人的价格买单。
区块律动BlockBeats根据后来在投资者对YouTube的集体起诉文件中注意到，BitConnect的主要分支机构在YouTube上发布了超过7万小时的未经编辑的内容，并获得了超过5800万的点击量，这些视频被认为涉嫌引诱潜投资者参与欺诈性的投资计划。
对于人气和曝光度，BitConnect非常擅长主动蹭热点营销自己，其发起人TrevonJames和CryptoNick是Bitconnect论坛的常客，其中CryptoNick更是称自己为「17岁的加密货币百万富翁」。
今天无论是国外还是中国，区块链行业仍然随处可见这些子在背后精心罗织的财富故事和营销，「90后加密币富翁」，「5000块钱一年变1千万」，网红大咖站台、一场又一场盛大的发布......来吸引那些不了解数字加密币的人进场。
币的套路从未变过
在多层次结构与数字币结合设计上，BitConnect也对后来的币产生了很大的影响。
Bitconnect自称为一个开源的、点对点的、社区驱动的数字货币投资交易平台，开源进行数字货币的储存、投资和托管。投资者通过将比特币兑换成BBC存放在BitConnectCoin平台账号或者钱包里，进行投资、放贷、分红等获得收益。
这种号称「投资一万美金，浮动收益＋每天固定收益0.25%，三个月回本」，并有固定的期限的模式，现在的你听起来是不是很熟悉？
BCC在建立初期时，就告诉全世界他们开发了一种智能的量化交易机器人，它会帮你管理个人账户，用你的虚拟货币在市场进行高频交易，实现低买高卖，赚取价格差，并且日化收益达1%，月息超过40%。
而另一种则是多层次返佣功能。在这个金字塔结构里，参差不齐的社交网络用户疯狂的分享他们的推荐代码来驱动新用户注册。新用户有一定的优惠，而那些分享推荐代码的人可以获得一定利益。
后来的币与数字加密资金盘，可以说套路从未变过。如吸金数十乃至上百亿元的VDS、CXC、plustoken，基本都是沿袭了Bitconnect的模式和玩法。资金盘项目方让投资者用自己的真金白银买进比特币或其它加密币，然后兑换成平台数字币，享受高收益率。
以今年吸金超过200亿元人民币的plustoken资金盘为例，plustoken就是打着「量化交易搬砖日收益1%」的诱人口号，多层次推广返佣功能，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。
如今币仍然是区块链行业的一个瘤，呈现出跨国界、隐蔽性高、参与人数多、金额大等特点。有些资金盘还加入了智能合约，解决了传统旁氏局、资金盘项目中「信任危机」这个核心问题，而大部分数字加密货币与币也没有严格界限，难以分辨。因此在面对这种看不懂的金钱诱惑时候，我们要尤其清醒，不能让局有机可乘。
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