交易所老板的真实生活:遇盗惊魂,夜不能寐_比特币:TOP

自从开了交易所,每天睡不着,担心客户的资产被盗。

就连OK创始人徐明星,在创业初期也曾同样经历过这种心情。现在交易所的创始人们也不例外。

牛市来了,他们眼中最大的空头,可能是黑客。

毕竟趁牛市卖币赚得多。如区块链安全公司PeckShield(派盾)副总裁吴家志所言,攻击交易所的黑客,都是熟悉交易所系统、了解加密货币的一群人,因此卖盗来的币也讲究时机。“比特币站上8000美元之后,之前监控的黑客地址又开始活动了,其中的币经数度转手之后往往流入交易所套现。”

随着行情而来的,是交易所资金体量的成倍上涨。自然,这个兵家必争之地又成为创业者和资本追逐的热点,同时也成为了黑客的目标。

慢雾统计,2019年二季度以来,包括币安、Coinbase在内的近10家交易所已被黑客成功攻击,损失超7600万美元。

多家无名的交易所因被黑客攻击而关停,没有关停的,可能只是因为赔得起钱。

交易所们熬过了熊市的惨淡,却没躲过牛市的黑客。

盗币惊魂,创始人寝食难安

币创走了,留下一句“交易所的坑,实难为继”。令人感慨。

业内人士透露,在币安被盗7000枚比特币前后,不少交易所也惨遭黑客洗劫,因此而承受关停压力的小交易所不少。

印尼互联网公司 GoTo 以约 840 万美元价格收购当地加密货币交易所:8月30日消息,印度尼西亚最大的科技公司 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) 周一在给证券交易所监管机构的声明中表示,以 1248.4 亿印尼盾(838 万美元)的价格收购了 PT Kripto Maksima Koin 100% 的股份,以此进入加密货币市场,实现服务多元化。

这家科技公司今年早些时候通过首次公开募股筹集了 11 亿美元,在给路透社的一份声明中表示,这笔交易是其成为“多元化资金管理中心”目标的一部分。(路透社)[2022/8/30 12:56:53]

一家小交易所的创始人,此后压力巨大。“虽然后来把窟窿填上了,但据说创始人自此之后常失眠睡不着,精神几近崩溃。坚持了几个月实在不行,遂决定关站。”

Cobo钱包高级副总裁李尧也坦言,跟中国目前几乎所有的交易所创始人都聊过了,如何让自己能睡好觉的确是普遍的诉求。其中一位交易所创始人我印象比较深刻,合作之前找过我们8次,一直在表达他们目前的处境,不断询问我们可以如何保护好他们的资产,那时他已经有一段时间睡眠不足4个小时了。

OK创始人徐明星曾经梦见有人绑架了他,让他交出比特币。投中网报道,在梦中惊醒的他,第二天重新设计了交易所的安全机制,将冷钱包密钥交给多人管理,建立异地备份。

动态 | 加密交易所Luno在南非推出即时自动提款服务:加密货币交易所Luno发推特表示,将为南非标准银行客户提供即时自动提款服务,无需支付额外费用。[2020/1/24]

每一个坐上交易所CEO位置的人,就好比突然获得王位的达摩克利斯。摆在他面前的,除了眼前的美酒佳人,还有王位上方仅用一根马鬃悬挂着的利剑。对于交易所而言,这支利剑就是随时面临的黑客攻击,亿万财富也可能在一夕之间拱手送人。

“黑客和政策禁令一样,是交易所最关注的两大问题。”HB.top交易所创始人姚远坦言。

在每次发生盗币时,都会刺激姚远的神经。币安被盗的第二天,赵长鹏在线上直播中安抚用户、细述赔偿方案。“看得出他一晚上都很憔悴。发生了这种事,不得不买单。很担心发生在我身上。”姚远坦言。

别人的钱包不敢用,自己做的也不敢用

交易所每天需要准备足够的流动性资金用于提币。据业内人士透露,一些交易所走账、提钱,是几个创始人每天早上一起操作,“想想还是很手工的,战战兢兢的,一不小心钱没了咋整?”

这样的仪式感,每天都在提醒,他们是行业最大的中心,也是最大的靶子。

“不止一个交易所创始人对我们说过,自己很担心、睡不着,然后也多次在交流中嘱托我们要做好检测,加强系统安全。”慢雾科技合伙人兼安全负责人海贼王告诉Odaily星球日报。

动态 | 新加密交易所Beaxy宣布其首批上线的25个加密货币:据sludgefeed消息,新加密交易所Beaxy即将推出一个名为“圣基茨和内维斯”(Saint Kitts and nevis)的现货加密货币交易平台,根据公告,发布时将上线25种加密货币。[2019/1/25]

一位交易所领域的创业者表示,“中心化交易所对创始人的折磨其实挺大的,毕竟能赔的起钱的屈指可数。交易所要自己做钱包,别人的钱包不敢用,有的连自己人做的钱包也不敢用。”

创始人们的焦虑并非没有来由。据慢雾团队提供的数据,2019年二季度以来,包括币安、Coinbase在内的近10家交易所已被黑客成功攻击,损失超7600万美元。

每天,姚远都能从自家交易所购买的阿里云和亚马逊云上,看到分析日志中提交的恶意扫描和攻击服务器的报告。“看着很焦虑,我们不得不每天打起12分精神、谨小慎微的运营,反复查验系统的健康指标。虽然枯燥但很重要。”

在恐惧的支配下,一些头部交易所不惜重金挖掘资深安全人员。

“安全人员的行业平均工资,相比于同等资历的程序员通常高出一倍。对于有特殊能力的人甚至不设上限,给出的Offer超过老板也有可能。“吴家志告诉Odaily星球日报。

吴家志坦言,有段时间几个合伙人先后收到了猎头发出的Offer,“大家一交流才发现都是同一家头部交易所发出的”。

动态 | 数字货币交易所Zeniex将取消加密基金销售:据韩联社报道,中韩合作建立的数字货币交易所Zeniex决定全面取消加密货币基金的后续销售。Zeniex表示,此举是为了遵守政府的监管政策,但是上个月已经发布的”ZXG Cryoto基金一号”将继续运营。此前韩国金融当局称加密基金涉嫌违法,疑似是针对Zeniex发行加密货币基金的回应。[2018/10/29]

除了人员投入,还有钱包和托管服务等投入。根据Coinbase一年前公布的报价,其托管服务会一次性收取10万美元,在此基础上每月增加10个基点,而且要求客户的加密资产余额不得低于1000万美元。

安全成本之高,确实不是一般的交易所能承担。曾有一家矿池想凭借已有的安全技术和流量开交易所,但算了下三年得给黑客准备几千枚币才能开得起,遂放弃。王大熊亦曾在微博表示,安全成本是选择关停的原因之一:“小团队开发资源极其有限,实在无法在保持功能进度的前提下,倾斜大量精力在安全上。”

交易安全的坑,数不胜数

交易所老板如此之高的安全素养,都是踩过的坑给教的。交易安全的历史上不乏前车之鉴,门头沟、Bitfinex被盗10万比特币的惊天窟窿,至今仍深刻影响着相关当事人。

1、耐心黑客卧底半年终收网

5月初,币安被盗。北京链安分析认为,问题出在了,币安内网遭到黑客长期渗透,由此轻松获取用户密钥及其他相关信息,进而将其中的币提走。

日本虚拟货币交易所新团体将在月内成立:Bitflyer等16家虚拟货币交易所3月1日在东京举行会议,决定在本月内组成新团体。该团体基于改正资金决算法,并且以取得政府规定团体认证为目标,以Coincheck黑客事件为镜,准备制定系统的安全保护方案,以及顾客和各个交易所的资产分别管理制度。新团体由已在金融厅注册的16家交易所组成。正在注册申请的交易所也将按顺序加入进来。该团体的会长由moneypartners董事长奥山泰全担任,副会长由Bitflyer董事长加纳裕三担任。[2018/3/2]

而在此之前的一个多月,DragonEx等平台刚被黑客组织Lazarus采取类似手法“渗透”。

据360安全专家介绍道,Lazarus通常会用半年的时间将交易所内部架构调查清楚,而后伪装身份与交易所人员进行长期的沟通交流。

“都是朋友了,谁会有那么强的防备心?”360安全专家介绍说。等时机成熟后便向交易所人员推荐加入恶意代码的自动交易软件等。交易所人员一旦中招,黑客便可在云端控制该台电脑,获得自己想要的信息和权限,为所欲为。

“从去年10月开始准备,终于在今年1月和3月收网。”耐心的Lazarus在收网时,仅DragonEx一家便获利4000万元。“面对这类长时间、精心设计的陷阱,大多企业都顶不住的。”360安全专家补充道。

2、挑安全人员意志薄弱时下手

平常的黑客,即使没有Lazarus如此耐心,为提高成功率,在前期测试好之后,也会埋伏至适当时机再下手。

姚远最不喜欢逢年过节,因为此时最是危险、要全力防着这些人。“黑客全年无休地盯着你个小金库,即使在大年初一初二也有人被盗。黑客还昼伏夜出,凌晨两点到五六点间也要有人值班监控。“故此,仅有10人团队的HB.top,安全人员就占了3个。”

3、不要随便吹自己安全做得多好

安全无小事,一出出大事。但仍有交易所忽略这条箴言。

安全行业从业者Ken告诉Odaily星球日报,交易所忌高调浮夸。有的交易所可能上线没多久,没出过问题,于是在社交媒体上吹捧自己的技术如何强大安全。

“什么?那我得挑战一下。黑客看到后很可能就来劲了。所以,安全事宜要默默做,用少漏洞、零损失说话。”Ken说道。

李尧也承认,被盗过的交易所和没被盗过的态度会相差很大。曾有位客户在被盗币后找到Cobo钱包,寻求安全方案,“他一次性的问了大概30多个问题,相当关注安全的各个细节。这就是认知上的区别。没踩过坑的交易所,相对关注便捷性和成本多一些的。”

4、被盗币还不知道为啥才最惨

风险预警只是安全攻防中的前半场,另一半场发生在黑客攻击后的处理能力,如处置妥当无疑能将损失降到最低甚至是零。

派盾团队有时会遇到被攻击的客户寻求帮助。这时令人头疼的是,知道被攻击的事实,却不知道问题出在了哪儿。

“刚开始从业的时候会觉得很懵、压力很大,有时需要连续熬个一两个夜才将问题排查好,后来慢慢习惯了。”吴家志表示。

去年7月,HB.top发现钱包中少了几百个USDT,于是迅速排查,发现有黑客在发动假充值攻击,也即黑客向交易所账户中假装冲入USDT,实际却利用交易所的机制漏洞,让黑客在数分钟内提现,于是造成了亏空。

发现问题后,HB.top立即对黑客账户进行排查,并调整机制,在核准到账记录后才开放提币,由此阻击了黑客更大金额的假充值。

后来的事实证明,黑客的这种“创新”攻击手法,将大量交易所攻陷了,某些交易所为此损失多达数百万USDT。

总结起来,很多从业者都认为,在交易所安全的各个环节里,最脆弱的是人。

首先是当老板的安全意识有多高,在私钥保存时愿意相信的人的范围有多大。其次,在安全投入、机制设置和安全教育上有没有做到位。

正如姚远所言,人性薄弱的地方,就应该用制度来约束。譬如一些公司设置了内外网关卡,实行网断隔离,还规定所有员工均需安装杀软件、不要点开未知链接,等等。

丢币不可怕,可怕的是交易所没钱赔

交易所自身安全,是一方面;资产安全的另一方面,则是交易用户。

上述创业者认为,用户在选择交易所时并不会太多评估其安全性如何,毕竟大所也会被盗。

那么用户主要看什么呢?

关键是看交易所在丢币之后能不能赔得起这个钱。这个涉及到交易所是否设立盗币赔付基金,并在攻击发生后的行动。若交易所赔付金准备到位,被盗币也有可能为品牌价值锦上添花。“大交易所安不安全我不知道,但是我知道他不会跑路。”

目前来看,大小交易所在丢币后都倾向于全额赔付。

但在安全从业者看来,有一类交易所的安全性会让人颇为顾虑——那些突然间火起来的交易所黑马。

很多交易所早期并不注重安全防护,在快速发展起来后也容易成为黑客眼中的EasyGirl。我们看到,3个月以来,抹茶等交易所新贵就曾先后被黑客攻击。

吴家志坦言,相比于两年前,现在从业者的安全意识和防护技术确有提高。部分交易所甚至购买了价格不菲的服务,譬如托管钱包和AWS的密钥托管服务等。

在多措并举的情况下,我们可以看出被盗交易所的数量明显下降。

数据来自:慢雾

但安全从业者都知道,人造的系统有各种被攻克的可能。换言之,安全问题乃是交易所的阿喀琉斯之踵,会伴随行业永远存在。

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金宝趣谈

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