Bitfinex和Tether今年水逆期还在继续，这都要拜纽约司法机构所赐。从4月被控“挪用资金秘密弥补8.5亿美元损失”，到5月被传地沸沸扬扬的“涉嫌证券欺诈”，再到6月至7月交锋点集中在“涉嫌在纽约州发行非法的交易证券”，Bitfinex和Tether被不断“围剿”。执法部门也明确地向币圈释放出信号：稳定币根本就不稳。
美东时间7月29日，这场币圈今年最受瞩目的司法案件将举行听证会，正面交锋的“末日审判”终于来了。
听证会前发生了什么？
作为目前法定货币转换成加密货币的主要渠道之一，稳定币Tether一直是币圈投资者的香饽饽。但世道不如意十有八九。自今年4月以来，约总检察长办公室一直在积极调查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether，包括28件文字材料被送往纽约最高法院。据纽约总检察长办公室称，Bitfinex和Tether向特定投资者发放了无担保的“贷款”，他们质疑每个Tetherstablecoin在储备账户中以1:1美元支持的说法。
4月25日，纽约总检察长LetiaJames宣布，她的办公室获得法院命令，责成Bitfinex虚拟资产交易平台运营商iFinexInc.和“tether”虚拟货币发行人TetherLimited及其相关实体立刻停止继续违反纽约法律的活动。James指控，“我们的调查已经确定‘Bitfinex’交易平台的运营商，他们控制着‘tether’虚拟货币，他们通过混合客户和公司资金的方式，掩盖自己8.5亿美元的损失。”该事件迅速牢牢占据币圈新闻头条。当日，加密货币市场总市值一度蒸发超100亿美元。
Bithumb因客服中心员工确诊新冠病而暂停电话咨询:7月20日消息，Bithumb宣布，由于新冠病的发生，将从20日下午2:30暂停座机电话咨询，直至另行通知。[2021/7/20 1:05:06]
5月21日，纽约州地方法院驳回了Bitfinex和Tether的抗议，有条件地批准了纽约总检察长调取其商业信息一事。美国OTC交易平台KoiTrading首席合规官HarryZhou指出，基于证据，纽约州地方法院已认定Bitfinex和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”。宏观上看，美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识，要通过打击Tether来有效率地一次性打击所有依赖Tether的离岸交易所。受此影响，当日TetherTreasury账户的USDT余额持续流出，较24小时前减少1193.8万USDT。次日TetherTreasury在以太坊上的账户又共计转出3600万USDT，24日TetherTreasury账户24小时内再净流出1950万USDT。避险情绪不减。
7月8日，纽约总检察长办公室提交报告，描述了Bitfinex和Tether涉嫌在纽约州发行非法的交易证券，直到2019年1月还在纽约继续运营部分业务，而且是非注册证券运营商；要求Bitfinex、Tether及其附属公司必须在7月22日之前提交对最新动议作出回应，而听证会定于7月29日举行。受此影响，10日大都会商业银行主动关闭了Tether及其附属公司的账户，该银行账户“存活时间”还不到半年。11日近24小时内，价值约13.2亿美元的Tether最终转换成为比特币和其他加密货币。
BitMax红链战队在第三届数字货币交易KOL精英赛中荣获机构组冠军:共识实验室联合BitMax、币安Binance、BKEX、ZBG共同举办的“数字货币交易大赛（第三届）KOL精英赛”为期一个月的赛程已圆满结束，BitMax红链战队荣获机构组冠军，BitMax荣获“最佳合作伙伴”奖。
?本次BitMax红链战队荣获冠军反应了BitMax平台在市值管理、量化策略等方面达到顶尖水平。
?BitMax（BTMX.com）是一家领先的数字资产交易所，由华尔街资深量化交易团队打造，为用户提供行业顶级的服务支持和透明、高效和可靠的交易体验，致力于用产品创新引领行业发展。[2020/5/19]
7月22日，法院公布Bitfinex和Tether及其附属公司作出的回应。被告方法律总顾问StuartHoegner在回应文件中表示，检方文件其中包含了一些不准确和误导性的断言，包括纽约居民使用这些公司平台的时间远远长于此前声明的时间；检方提供的一些作为证据的文件似乎概述了纽约居民可以如何在Bitfinex上交易，然而实际上“我们只是与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。Hoegner称，Bitfinex于2017年1月已停止为纽约居民提供服务，同年8月已停止为所有美国居民提供服务。一年后，美国的实体和企业客户在该平台已被禁止了。其辩称，Bitfinex和Tether与纽约客户没有业务往来，因此不应被调查。
动态 | 伊朗加密交易所Nobitexjiao上线XRP/IRR:据bitcoinexchangeguide报道，伊朗加密货币交易所Nobitex宣布支持XRP与伊朗里亚尔（IRR）的交易对。这使得里亚尔成为可以通过XRP交易的第44种法定货币。此举至关重要，因为SWIFT已在2018年11月暂停该国几家银行使用其消息系统。[2019/2/17]
听证会中有什么问题会被提及？
5月，Bitfinex和Tether在提出动议，希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼，并列举了三个理由：
纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权，Bitfinex和Tether并未在纽约州开展业务；
纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务；
《马丁法案》不得在美国境外使用，以迫使外国公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止纽约州总检察长索要文件的要求。
Cohen法官驳回了Bitfinex和Tether的抗议。7月29日听证会当天，双方将就上述问题展开拉锯。
外媒：Bitgate母公司或已赔偿多为客户外汇交易损失:据cointelegraph报道，10月5日，美国SEC对数字货币交易所Bitgate的母公司多哥证券(Togo Securities)进行了强制性调查。而据日经新闻报道，该公司可能已向多位客户赔偿了外汇交易中的损失。文章认为，虽然此次事件与虚拟货币无关，但对于Bitgate的形象也造成了不小影响。[2019/2/5]
在法院公布的文件之外，针对7月29日的Tether听证会，BitfinexCFOGiancarloDevasini在公开场合表示，美国政府目前寄希望于法律武器来打击币圈企业，以获得数字货币的主导权，最终只会损人不利己。
美国政府盯上只是因为我们的业务做太大，他们想在利益上分一杯羹，但又拿我们没办法。幸运的是，我们赚了足够多的钱请得起最好的律师。我现在只想将数字货币、比特币推广到更广阔的应用场景，如果数字货币市场真的被美国主导，那将是一个灾难，会毁掉整个数字货币体系。美国政府只是想要争夺数字货币的主导权，其实美元背书的USDT的流通对美国是有益的。未来五年不会有人愿意与美国合作，最终美国会自建城墙把自己孤立起来。
日本交易所BITPOINT将举办首次加密货币交易研讨会:日本加密货币交易所BITPOINT今日发布公告，将于6月9日在横滨举办首次加密货币交易研讨会，负责撰写该加密货币投资信息的评论员ひろぴー（@hiropi_fx）和该交易所董事长林千春将作为该研讨会的讲师参加此次研讨会。[2018/5/11]
Giancarlo还称，希望中国能逐步开放对数字货币开放的政策，如果中国发行基于人民币的数字稳定币，我愿意倾尽全力提供帮助。相信未来十年内，中国会成为最强大的国家。
值得一提的是，币圈媒体也挖出不利于Bitfinex的消息。7月25日，CoinDesk报道称，总部位于美国西雅图的ArringtonXRPCapital和总部位于洛杉矶的Arca从第三方合法地购买Bitfinex代币LEO。这标志着Bitfinex和Tether22日做出的回应有漏洞。25日当晚，Hoegner在推特中回应该报道称，
让我再次声明，UNUSSEDLEO是通过私募销售，并且这些代币不向美国人提供。此外，美国人以及由美国人控制的非美国注册合格参与者不得购买或交易UNUSSEDLEO代币。
听证会后市场会怎么走？
Bitfinex和Tether的听证会大幕还有不到12小时就正式拉开帷幕。利好？利空？中性？这场与纽约州检方历时4个月的拉锯战，明显比想象中复杂。
虽然Tether发展至今只有四年历史，但Tether所发行的USDT却占据了加密数字稳定币市场的绝对优势。尽管2018年各种稳定币项目异军崛起，占市场高达97.6%的份额让USDT轻松稳定在第一的宝座。
图片来源：犇睿研究院
PrimitiveVentures创始合伙人DoveyWan日前发推称，尽管Tether与纽约总检察长办公室之间风波不断，但目前USDT的场外交易溢价约为3%，其流动性是其他所有稳定币总和的100倍。流动性是稳定币成功的最重要的因素。
“白话区块链”写到，短期来讲，如果USDT“暴雷”的话，那么资金会大量避险到主流币，尤其是比特币上，带来新一轮的上涨；长期来讲，USDT一家独大的局面也该改变了，就像除了美元，我们依然可以使用其他不同的法币一样。这个世界并不是没了美元就不能运转，更何况是USDT？
此外，因为Tether公司是个加拿大公司，所以美国人能做的最多就是禁止Tether公司和美国企业相关的业务，以及禁止美国用户使用Tether公司提供的服务而已。从现在的比例来看，目前USDT使用最多的是中国交易平台，其次是中美之外的交易平台，最低比例的是美国交易平台。
对此次听证会不看好的人也有。Alpari分析师MaximParkhomenko则表示：
“事实上，除了公司本身，Tether稳定币没有任何东西背书，这就像是中央银行多了一台印钞机。Tether对加密市场有很大的影响，事实上它就像是一颗定时炸弹，这个炸弹什么时候爆炸不过是时间问题而已。”
在这种情况下，纽约总检察长办公室披露了Tether和Bitfinex隐瞒8.5亿美元亏空的消息，而且第一次把这个稳定币存在的问题证据给曝光出来。从那时开始，人们终于知道USDT只提供了74%，而且并不是与美元一比一锚定，他们也明白了缺乏透明审计只会不断加剧这种糟糕的情况。
中央财经大学法学院教授邓建鹏29日发表评论称，稳定币USDT一天交易量可达280亿美元，这个黑箱操作的公司，当前是加密货币市场最大的潜在风险！
对于比特币来说，此次听证会也非常重要。许多业内专家都认为每次比特币价格增长都与USDT稳定币的增发有极大关联，今年出现的“小牛市”也不例外——特别是伴随着“加密美元”Tether的增发、以及市场对比特币的需求不断提升。每一次USDT的增发，都对比特币的价格带来巨大的波动。
图片来源：犇睿研究院
从这一角度出发，此次听证会如果出现利空USDT的消息，那么难免会殃及比特币。根据今日中午12点小葱APP行情，比特币于9600美元上方震荡，24小时上涨1.62%；截至目前，小葱市场热度为0.52，低于过去100小时平均水平，市场热度小幅下降。
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