文|嚯嚯编辑|文刀上传851份包含个人护照、驾照及其他信息的交易所用户KYC资料后，泄露者“GuardianM”创建的直播群现已解散。
不过，谁也无法排除这些信息会在互联网上进一步传播。涉事交易所币安已经开始应对，该平台称，安全团队正在确定这些资料的真实来源，“我们已经联系了相关的执法部门，密切合作追踪此人行迹。”
据海外媒体Coindesk报道，目前已有两名用户与Coindesk取得联系，确认照片确实为其提交给币安交易所的认证材料。
除了外泄资料的真实性，币安用户最为关心的是这批资料的出处。有人质疑币安的安全防护，也有其他投资者担心个人信息是否也被泄露。
CFTC：将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令。[2023/3/28 13:29:50]
币安方面告诉蜂巢财经，“目前整个KYC事件仍在调查中，后续有什么最新进展将在第一时间公布。”
直播个人信息的群组已解散
距离“币安KYC泄露事件”已过去24小时，8月8日晚6点，蜂巢财经再度登陆“FINDYOURBINANCEKYC”电报群发现，该群组已经解散。群组的解散并不意味着KYC信息泄露事件告一段落。
8月7日上午10时，昵称为“GuardianM”的用户在上述Telegram群内进行直播。短短数小时内，“GuardianM”在群内共计上传了851张图片，100多名用户的护照、驾照及其他个人资料遭到泄露。
币安智能链又一“土狗”项目Multi Financial跑路 上线1天卷走5000BNB:据币安智能链投资者对吴说区块链反馈，2月1日BSC上又有一“土狗”项目Multi Financial跑路，仅上线一天卷走约5000BNB。受损害的投资者表示已经报告币安封锁项目方地址，并向报警。近期BSC上出现多个跑路事件，popcornswap项目方卷走近48000个BNB，数日内还有三个项目（Zap Finance和Tin Finance、SharkYield）跑路，目前SharkYield跑路疑似带走了6000个BNB。币安方面此前表示，BSC是与以太坊一样的公链，不应该为上面的项目负责，希望用户务必谨慎投资，选择优质的头部项目参与。(吴说区块链)[2021/2/1 18:35:56]
“GuardianM”在电报群内上传用户资料
1200万枚USDT转入币安:据WhaleAlert数据显示，北京时间05月13日08:56，1200万枚USDT从TNMDwb开头地址转入币安交易所，按当前价格计算，价值约1201.2万美元，交易哈希为：f46e329f5344d992d721bc95c75f5062e7c49b60a96d5d815d054f04f4f29b43。[2020/5/13]
直播一直持续到了中午12：39，随着一张张用户证件照不断露出，“币安KYC泄露事件”事件持续发酵，很快引起了国内币圈用户的关注。
据泄露者“GuardianM”此前透露，他掌握了1万多份来自币安用户的KYC资料，更多直播内容将在随后发布。有投资者担心，如果任由此行为继续，更多数据将被大范围传播。
动态 | 币安：安卓应用程序支持保证金交易 iOS即将推出:据币安官方推特，Binance安卓应用程序（iOS即将推出）现在可以进行杠杆高达3倍的保证金交易。安卓应用1.10.1的当前版本支持保证金交易。（Koinalert）[2019/8/25]
根据流传的KYC信息可知，资料所属者来自、中国、美国、日本、越南、巴基斯坦、韩国、俄罗斯、印度、英国等多个国家和地区，影响范围甚广。
这批已被泄露的个人资料中，用户均手持证件和写有“Biance日期”的纸张，其中标注的时间为2018年2月24日，也有部分资料的标注时间为2月18日或1月20日。
币安已经开始应对，该平台表示，安全团队正在确定这些资料的真实来源，“我们已经联系了相关的执法部门，将密切合作追踪此人行迹。”
币安还发布了25个比特币的悬赏公告，追查泄露者身份，“如果您能提供与该身份不明人士相关的信息，并协助我们用法律手段追踪此人，我们将根据信息的相关性，提供酬赏。”
“KYC信息直播群”已被解散，不排除这些资料会在互联网上进一步传播。
目前，币安尚未给出受事件影响的具体用户数量，导致此次KYC直播事件发生的原因更是众人关注的焦点。有业内人士认为，黑客盗取后传播的可能性较大。
币安称曾遭不明人士勒索
8月7日下午4点，币安发布“关于谣传‘KYC事件’的声明”，声明简单回顾了事件始末，表示近期平台受到了一位身份不明人士的威胁，被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于币安1万个KYC信息。“这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款，随即开始向公众和媒体传播相关信息。”按照币安的说法，在事件发生前，泄露者曾与币安方面有过交涉，发现拿不到钱后，泄露者“GuardianM”才决定出此下策。当晚10点，币安联合创始人何一在蜂巢财经社群内回应用户质疑时表示，身份不明人士泄露的资料中，并不都与币安的用户资料相匹配，目前平台已成立专门的安全小组调查此事。而据海外媒体Coindesk报道，目前已有两名用户与Coindesk取得联系，确认照片确实为其提交给币安交易所的认证材料。相比外泄资料的真实性，更令币安用户担忧的，无疑是这批资料的出处。有人质疑币安的安全防护，也有投资者担心，个人资料是否遭到泄露。在官方声明中，币安将此次信息泄露与“第三方外包服务公司”联系在一起。“我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。”言下之意，KYC的失窃时间并非在近期。“当时币安让外包公司进行KYC审核只持续了一个月，”对于外包原因，何一表示，“那时候太忙了，所以就试用过一个第三方服务公司，后来就没再合作了。”PrimitiveVentures创始合伙人万卉也表达了类似观点。“此次泄漏实际为年初的老新闻，外传的信息貌似都是那批泄漏的KYC时间。”他认为，此次电报群内发布的照片也与年初的钓鱼事件所用照片相同，除非此后有新的KYC信息，否则无法说明币安在近期发生了数据泄露。针对此事，币安创始人赵长鹏也在社交媒体上对此事做出了回应。他在推特上说到：“旧新闻，新说法。”
赵长鹏转发关于KYC事件的官方声明
各方信息的堆积，让整个KYC泄露事件显得朴素迷离。币安方面告诉蜂巢财经，“目前整个KYC事件仍在调查中，后续有什么最新进展将在第一时间公布。”
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