06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。
自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。
Ripple转移共计1.01亿枚XRP，其中部分发送到火币:Whale Alert监测数据显示，Ripple已经进行几次代币转移，共计1.01亿枚XRP。在过去的十天里，这些资金的五分之一被发送到火币交易所。
在过去14小时内，Ripple进行了三次交易，分别将5000万枚、2000万枚和1350万枚XRP转移到其替代钱包RL18-VN和RL43-EE。前者通常被该公司用于将XRP推广到Ripple之外的领域，推广到RIppleNet网络上或与Ripple建立合作关系的加密交易所和金融机构。转移的XRP总额为90276470美元。（U.Today）[2021/10/8 5:47:57]
与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。
数据：资产管理公司共计拥有4%总供应量的比特币:8月26日消息，根据Buy Bitcoin Worldwide的数据，价值401亿美元的816,379个比特币目前由14家比特币基金发行人和资产管理公司持有，占比特币供应量的4%，其中灰度比特币信托基金占比特币供应量的3%以上，拥有654,600个比特币，价值 320 亿美元。（cointelegraph）[2021/8/26 22:38:29]
下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！
经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：
动态 | 2019年Coinbase和Kraken业务扩展最广 共计收购21家公司:据AMBCrypto 1月16日消息，加密货币分析公司CoinGecko最近发布2019年年度报告显示，Coinbase和Kraken领导了2019年业务扩展竞赛，两家交易所于2019年分别收购了13家和8家公司。而其中，数据服务是最受欢迎的行业，占收购总数的44％。该行业提供的主要服务是分析和区块浏览器。从内部看，交易所和托管钱包服务分别是第二和第三大热门领域，各占收购20％份额。提供投资和经纪功能的金融服务以16％的收购份额排名第三。[2020/1/16]
图示1:BTC资产汇聚信息
动态 | Ripple区块链上发生两笔大额转账 共计1900万XRP被转移:据Whale Alert监测，北京时间7:53:20，Ripple区块链上900万XRP自Ripple Otc Distribution钱包（rMaV5Q开头地址）转至未知地址 （rEFtdHuy开头地址）。 此前，北京时间0:10:41，Ripple区块链上1000万XRP自币安（rBrMQL开头地址）转至Coinbase（rw2ciyaNsh开头地址）。[2019/9/20]
5,527个BTC被多次分散中转
08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：
图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图
其资产转移分为两个阶段：
1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。
图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出
2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。
图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址
22,922个BTC发生转移
与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。
图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动
彩蛋
在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。
图示6:一笔有趣的交易
如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。
PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：
通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。
当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。
PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
来源：PeckShield
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