8月17日，币圈最大的跑路资金盘PlusToken疑似转走了2.4亿美元。
巨鲸追踪发推表示，最近比特币的大额转账疑似来自PlusToken，但目前仍未确定。
据悉，8月17日的大额转账主要为四笔，这些钱包分别移动了6000枚BTC，5000枚BTC，7000枚BTC和4923枚BTC，共22923枚比特币，总计价值约2.4亿美元。
此外，据安全公司PeckShield的数据也显示，从8月17日晚间开始，PlusToken跑路资产关键地址中，33FKcw开头的PlusToken钱包地址上的资金再次发生异动。
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08月13日起，37922个BTC先是被分散至5000BTC左右的9个中转地址中，昨晚开始又进一步被切分为1-10BTC不等的大量小额地址，截至目前，37922个BTC中已有29805个被切分为小额转移，尚不确定是否流入交易所。
因此，PlusToken的跑路资金非常可能已经转移了2万枚以上的比特币，即逾2亿美元被转移。
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PlusToken的钱包近日异动频频，自8月份以来，PlusToken被多次监测到正在转移资金，投资者们都在担心这个邪恶的巨鲸可能会入场砸盘。
观点：Tether的成功显示出将传统资产数字化到DLT网络上的强大:资深交易员Peter Brandt发推称，Tether是一种可疑的法定货币，它将遭遇所有法定货币的命运，甚至更糟。USDT的结局不会多美好。对此，加密货币分析师Willy Woo回应道：“Tether是一个资产数字化/传输层。我们质疑它的集中化，但它的成功告诉我们，将传统资产数字化到DLT网络上的想法是多么强大。以一种无信任的方式解决这个问题，将解锁互联网原生金融。所有资产都将数字化。”[2020/9/14]
北京链安链上监测系统发现，近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据。
其表示，PlusToken移动的这些大额比特币并未直接流入交易所，不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。
但北京链安也表示，这些频繁大额转账确实存在，拆分出了大量个位数比特币，但暂时都存于过程中生成的独立地址，尚未大批量进入交易所，过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征。
PlusToken可能正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。
PlusToken团队或已被捕
PlusToken钱包，被称为是“币圈第一资金盘”“百亿资金盘”，它打着搬砖套利的幌子，号称可以实现15%-20%的月化收益率，并通过基于层级返佣的推广模式吸引了数百万用户，走了约200亿元的加密货币资产。
据凤凰网区块链报道，网友爆料表示，Plustoken的技术团队至少同时参与了10个以上的资金盘，并且在6月27日又新增了一个。
PlusToken事件不仅是引起了国内各大媒体的高度关注，外媒对其也进行了广泛报道甚至包括彭博社等主流媒体。
PlusToken跑路后，抓捕的工作一直在进行。
7月1日，PlusToken操盘手疑似在瓦努阿图被捕。凤凰网报道，瓦努阿图警察部队逮捕了至少因进行非法互联网的六名中国籍人士。这六名人员疑似PlusToken创始团队。
8月17日，盐城检察院宣布批准逮捕陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园6名组织活动者。Primitive创始合伙人DoveyWan在推特上表示，该案被批准逮捕的为PlusToken团队。
微博网友爆料称，盐城已经“官宣”，此案捕获的人为PlusToken团队。
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