美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
周三,美国财政部对三名中国“枭”实施制裁,政府称他们使用比特币。随后,美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
JEX发布周BTC欧式期权0606上线及生成公告:JEX发布周BTC欧式期权0606上线及生成公告,包括BTC欧式看涨期权、周BTC看涨0606生成标准、BTC欧式看跌期权、周BTC看跌0606生成标准,本次期权不设认购环节,将于2018年5月30日17点开始交易。[2018/5/30]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,这类行动只是刚刚开始。
JEX将上线比特币BTC欧式看涨期权与比特币BTC欧式看跌期权:据JEX公告显示,本次期权发行将以JEX代币进行认购,具体行权价格和发行价格将以2018年3月28日下午16点的公告为准。本次期权认购仍分上下两场。上半场抢购时间为2018年3月28日17:00 – 17:05,将设最大认购上限,每个账户将限购1000张。未被抢购的剩余份额,将进入下半场抢购。下半场抢购时间为2018年3月28日17:10 – 17:15,无认购上限。[2018/3/28]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定“严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”
JEX平台上线EOS期权:据了解,JEX平台新上线了EOS期权,目前已经售罄。该期权在下午2:00上线后,价格出现较高增幅,最大涨幅超过100%。未来,JEX平台还将在2018年1月19日开始新的狗币(doge)看涨期权抢购。[2018/1/17]
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的,他说。
Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示:
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说:
“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。