最近一项分析认为,大部分使用“混币交易”的用户,主要是出于隐私考虑。
Chainalysis数据高级产品经理HannahCurtis说,“虽然许多非法资金最终都会出现在混币交易中,但大部分人只是为了个人隐私而使用混币交易。”
什么是混币交易?简单来说,就是几笔互不相干的交易放在一块混合处理,然后,在外人看来,就不知道每笔交易背后对应的来源,从而无法准确知道谁花钱干了什么。
交易所为混币交易主要源头
Chainalysis的研讨会对区块链用例进行了概述,其中包括混币交易、暗网市场、矿池,ICO,托管钱包,勒索软件等。其中令人惊讶是,无论是中心化模式还是去中心化模式下,大部分比特币混币业务都是出于保护隐私考虑,而非进行非法活动。
报告:元宇宙第一个十年可为全球GDP贡献2.8%:5月17日消息,咨询公司Analysis Group发布了一份由Meta提供资金支持的报告,指出如果元宇宙得到与移动技术类似的采用并发挥影响,其在采用后的十年内可对全球国内生产总值(GDP)贡献2.8%。如果从2022年开始采用元宇宙,到2031年的未来十年对全球GDP的贡献可达到3万亿美元。与移动技术类似,元宇宙预计将具有深远的应用,有可能改变教育、医疗保健、制造、就业培训、通信、娱乐和零售等广泛的经济行业。报告中的分析对以前突破性技术的研究进行调整,以推断元宇宙的潜在采用过程和经济影响。元宇宙仍处于形成阶段,预计将由增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)等开发技术支持的广泛的数字空间网络组成。报告分析的重点是,假设元宇宙在发展过程中的用户采用率和对GDP的影响与以前的成功技术类似,以此评估元宇宙的潜在经济影响。(美通社)[2022/5/17 3:21:31]
具体来说,Chainalysis数据显示,混币交易中,8.1%的币跟盗窃相关,只有2.7%的币用于暗网市场,因此,每11个BTC的混币交易中,只有不到1BTC认定为用于非法目的。此外,1.9%的混币来自网站,根据区域监管法规,这也有可能是非法的。
Ripple报告:XRP可以为各国央行发行的稳定币提供支持:Ripple公司日前发布了一份关于CBDC(央行数字货币)演变的报告,认为XRP可以为这些银行发行的稳定币提供支持,作为它们的桥梁货币。Ripple在文章中强调了CBDC在未来的交易支付中扮演重要角色的愿景,相信2021年将是实现这一目标的关键一年。
Ripple认为,为了充分利用CBDC,世界上大多数央行(约80%)需要在这个重要问题上进行互动,使用开放标准和中立的桥梁资产,以实现高速、低交易费用和可伸缩性。Ripple在文中称,它的按需流动性系统可以使用XRP作为桥梁货币进行实时交易。XRP是有效连接两种不同货币的理想工具,而且比其他货币做得更好。(U.Today)[2021/1/7 16:40:05]
图源:Chainalysis网络研讨会
动态 | 报告:区块链等热点词促使童书科普百科类成交额同比增速最高:近日,京东图书与艾瑞咨询联合发布了《2019中国图书市场报告》。报告指出,AI、5G、区块链、机器人、VR、智能家居、AR这些热点词,不断点燃科技热潮,科技在改变大众生活的同时,也吸引了越来越多家长的关注,从小培养孩子对科技的兴趣和热爱。因此童书中科普百科类成交额同比增速最高,占比将近40%。[2020/1/8]
相比之下,接近一半的混币交易都是从交易所发出的,其中40%来自传统交易所,7.7%来自点对点交易,另外超过25%来自其他混合交易。
去中心化混币业务增长迅猛
虽然Chainalysis没有详细说明,但似乎中心化混币被用来进行非法活动的案例,比去中心化混币要多得多。例如做中心化混币业务的BestMinxer,曾混合超过27000个BTC,2019年初因涉嫌,被执法部门关闭。
动态 | 报告:11月全球区块链私募融资一夜入冬,环比下滑66.4%:2019年11月,全球区块链私募融资市场急剧降温,融资额降至今年最低点。据互链脉搏统计,11月份,全球区块链领域共斩获43笔融资,环比下滑14%,融资总额约为7.59亿元人民币,环比下滑66.4%。尤其是中国市场,在多地监管开展整顿工作后,区块链投融资市场一夜入冬。43个融资项目中,中国有12个,融资金额仅为0.78亿元,环比10月缩水近九成。美国区块链私募融资市场同样在降温。2019年11月,美国有13个区块链项目获得融资,融资金额约为5.62亿元人民币,环比下滑52.1%。[2019/12/4]
Chainalysis还指出,像Wasabi钱包这样的去中心化混币交易今年已呈指数级增长。2019年初,该钱包混了价值约为1000万美元的比特币,到2019年8月,这个数字增加到了9000万美元。据统计,2019年Wasabi钱包总共混合了价值2.5亿美元的比特币。
图源:Chainalysis网络研讨会
虽然Chainalysis能够分辨哪些币参与了混币业务,但网络研讨会确认无法跟踪币的资金路径。
柯蒂斯说,“我们可以确认进入混币业务的资金,包括确认混币的具体业务是什么。一个常见的误解是,人们可以通过业务追踪资金的路径。”
换句话说,混币业务奏效了。
超过一半的暗网交易量是从常规交易所发出
Chainalysis网络研讨会还详细介绍跟暗网市场有关的加密交易,涉及暗网的混币交易量非常少。
数据显示,与暗网相关的交易中,有超过一半是从从常规交易所发出,23.5%是通过点对点交易发送的。只有0.5%来自混币业务。
图源:Chainalysis网络研讨会
Chainalysis网络研讨会特别涉及一个近期暗网市场的事件。暗网最大的市场之一,NightmareMarket,在今年早些时候经历过一次关停之后,在2019年7月中旬左右,Nightmare再次出现问题,被黑客入侵导致关停。有人怀疑网站实际控制人已携款逃跑。
数据显示,该网站曾经日销售额超过30万美元,大约拥有8万个客户,他们首选付款方式是比特币,门罗币则是最受欢迎的隐私币。
网站关闭时,还留有供应商托管的价值超过200万美元的加密货币,等待处理的75000美元提现需求可能永远无法实现。
图源:Chainalysis网络研讨会
这些被关闭的暗网市场的供应商正在迅速迁移到新平台。
其他:加密货币的合法用途增加
在研讨会期间,Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途。
例如,该分析公司证实,用于恐怖主义融资的比特币一直在增加,但没有详细说明其增加了多少。
还有人提到,比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长,全球共有4,000台机器。而且有人指出,这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。
与此同时,加密货币的合法用途似乎也在增加。2019年,在BitPay,Flexa,Coinpayments,WebMoney,Coinify和Square这样类型的的支付中间商中,加密货币交易量出现显著增长,与年初相比增加了50%以上。
原文:《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》
作者:ArronVanWirdum
翻译:小野
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