今年夏天,Bitfinex上做空比特币的金额大幅下降。但更有意思的是,从Bitfinex上保证金空头总量看,几个月来空头持仓量仍未回到之前的水平。目前,在支持这类交易的两大交易所Bitfinex和BitMEX中,多头持仓量已远超空头,其中比特币多头总计超空头数亿美元。
Bitfinex巨鲸阐释做空比特币的原因
根据BitfinexDatamish数据,2019年大部分时间里,Bitfinex总保证金空头达到或超过20000BTC。但5月份出现了第一次大跌,总空头量跌破20000BTC。
Star Apple宣布投资CTBIT加密货币交易所:金色财经报道,DAO Star Apple Labs Limited宣布发行 MNA 代币。并投资土耳其的加密货币交易所CTBIT。这些代币是基于区块链技术创建的,旨在解决并购市场的非理性和低效率。人们意识到并购市场不断增长的潜力。然而,伴随增长而来的是风险,使并购交易的效率和成功率最小化。Star Apple 的一位官方代表表示:我们很高兴进入加密货币交易市场。我们希望在所有并购交易中实现 100% 的透明度、减少信任问题并降低成本。创建 MNA Token 是为了帮助公司进行简单的并购流程。我们的愿景是通过创建健康的加密货币生态系统成为全球交易所。
创作者声称,首先,MNA 代币将用于企业并购,但未来的目标也是未来将债券、艺术品、房地产、版权和专利代币化,从企业并购开始。[2022/7/30 2:46:46]
随后,总空头量再次攀升,超过30000BTC。但是,之后7月份的两次下跌使比特币空头总量跌破至5000BTC以下,达到一年多以来最低水平。
声音 | The Block研究总监:Bitfinex目前市场份额下滑与17年情况不同:金色财经报道,此前Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino在推特表示,不用担心Bitfinex市场份额下滑,在2017年初也发生了同样的事情。The Block研究总监Larry Cermak回复称:“我把数据追溯到2017年1月,仔细检查了一下。的确,(Bitfinex的)市场份额在5月和6月下降到7%左右,但与动态情况显然不同。这次下降的速度很慢,而上次下降的速度要快得多。”[2019/11/1]
比特币空头总量的三次暴跌几乎都是一瞬间的事,这意味着可能是单个玩家或者有组织的小团队操作所致。由于之前并未出现价格剧烈波动,所以这几轮暴跌或许是这个交易者或这伙人故意赎回仓位、关掉订单并赔付损失。
动态 | 比特币交易平台BitFunder的运营商因证券欺诈和妨碍司法被判14个月刑期:7月12日,美国纽约州南区联邦地区法院宣布比特币交易平台BitFunder的运营商JON E. MONTROLL因证券欺诈和妨碍司法被判14个月刑期,释放后他将受到当局监督三年。此外,他还需缴纳超过16.7万美元的罚款。[2019/7/15]
虽然乍一看这波操作可能是看涨趋势,但有疑问的交易者似乎并没有将资金转移到多头寸头。BitfinexBTC多头上涨,截至7月1日,总保证金达到近20000BTC;之后,又继续攀升超过27000BTC。此次攀升更是循序渐进,总保证金多头增幅低于10000BTC,肯定无法弥补约25000BTC空头量带来的损失。
同样值得注意的是,每次空头持仓量下跌的24小时内比特币市场价格也会随之大跳水——虽然在下跌的几天内就基本完成了回调。
如果总空头量下跌是由于巨鲸的操作,那他们在几个月后就无法回到空头头寸。七月初以来,总空头量虽略有上升,但并未接近先前水平——事实上,自第二次跌幅以来,甚至没有超过15000BTC。
还值得注意的是,这一剧烈波动从七月开始,持续至今,这是比特币实际市价没有巨大波动的时期。
更多情况
截至撰稿时,按当前价格计算,Bitfinex交易者做多比特币的金额达到近3亿美元;而做空比特币的金额目前还不到1.3亿美元。
当然,Bitfinex对有意做空比特币市场的交易者来说只是众多选择中的一个,所以,这些数字并不一定代表着整个市场现状。其他市场其实很难追踪,因为他们没有公开交易保证金。但,根据BlockchainWhispers,目前BitMEX空头数量远远超过多头数量,比特币多头金额超空头1亿多美元。
BitMEX和Bitfinex是此类比特币交易的两大平台,所以,如果这些数字是准确的,那么就算在Bitfinex上赎回空头仓位的巨鲸没有转而做多,也可以判定目前明显多头更胜一筹。结合两大平台给出的数据,目前比特币交易者中,做多比特币金额达到近7亿美元,而做空比特币金额才刚超过4亿美元。
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