昨天是一个关键的时间节点。
北、上、深、杭四地的摸排结束，各地对虚拟货币的态度进一步明朗，币价断崖式下跌。
巨鲸正在异动，而散户如果不擦亮双眼，难免悲剧。
抄底还是观望？不要看价格，要看趋势作判断。价格永远是相对的，你见过10万的比特币，你会觉得现在5万价格很低；但当你见到30000+的比特币，你或许就不会这样觉得了。
昨天最值得关注的是上海的通知，读懂了上海的，再去看深圳、北京、杭州，就会懂得到底发生了什么，还会发生什么，才能一定程度上把握下一步的风险在哪、机会又在哪。
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昨天下午，上海发布通知，明确将“针对虚拟货币交易风险开展集中整治，责令问题企业立即整改退出”。
通知对此前币圈抱有的幻想进行了明确回应，值得关注的点很多，我谈三个方面：
一、明确了哪些行为涉及犯罪
原文：虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行，……，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪
分析：进一步立法不用等了，可以直接定罪。
FTX仍持有超5600万股Robinhood股票，Robinhood股价已下跌20%:11月9日消息，自Binance将收购FTX的消息传出后，Robinhood股价已经跌至9.74美元区间，跌幅达到20%。据悉，目前FTX仍然持有超过5600万股Robinhood股票，占比约为7.6%。此前有消息称FTX将收购Robinhood，但遭到了SBF的否认。（decrypt）[2022/11/9 12:39:19]
定罪的主体是交易所，行为是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。
但要注意，并不一定有这些行为就全都是犯罪，主要还要看是否涉及具体犯罪行为。
比如：有些网站与项目方一起用数据拉盘，用真币割韭菜，涉及的是金融；有些募集比特币可能涉及非法集资；有些纯粹是炒空气，分组领钱，可能涉及。
同步看一条北京的新闻，更有助于解读：
11月22日，北京公布“破获一起非法数字货币交易所案，抓捕嫌犯数十人”。
从10月份被查，到交易所各种辟谣，到11月底定性为犯罪，可以说是雷厉风行。这种闪电般的查处，可以一定程度上让我们感觉到上层的决心。
A股收盘：深证区块链50指数下跌0.14%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3581.73点，收盘下跌0.43%，深证成指报14179.86点，收盘下跌0.68%，深证区块链50指数报3648.28点，收盘下跌0.14%。区块链板块收盘上涨1.31%，数字货币板块收盘上涨1.06%。[2021/9/3 22:57:56]
值得注意的是，仍有人心存幻想，认为BISS只不过是因为涉及了美股之类，因此其他交易所不一定一样。
其实不然，注意上海的通知就明白了，涉嫌犯罪的情形都已经点得明明白白，没必要自己了吧？
二、明确了下一步如何监督
原文：对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。
分析：对有虚拟货币业务活动纳入监测，怎么监测？与深圳的新闻联系起来解读更清楚。
“11月22日，深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个”。
灵鲲是什么？灵鲲由腾讯安全反实验室研发，后与深圳市金融监督管理局合作推出，该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。
分析 | 当比特币的价格下跌时，Tether就有了操纵市场的能力:11月18日，密码分析公司Longhash的研究人员宣布，他们已经计算出了一个名为“Tether购买力”的指标，这显示出更多关于Tether(USDT)是否被用来操纵加密货币市场的问题。Longhash称，当比特币的价格下跌时，Tether就有了操纵市场的能力。该度量标准衡量在任何给定时间可以用整个Tether供应量购买多少BTC，并指出比率越高，Tether操纵市场的可能性就越大。
研究人员展示的统计数据似乎表明，在2017年的牛市中，直到夏季之前，Tether购买力一直在上升，但在接近年底时开始下降。当时比特币仍在向历史最高水平发展。
Longhash的数据似乎表明，当BTC处于价格下跌趋势时，Tether有机会操纵市场，因为它在熊市期间大幅上涨，在2018年底达到峰值。研究人员表示，这表明，即使Tether确实在操纵市场，但当比特币价格下跌时，其执行能力实际上最强。这与Tether发行推动了2017年牛市的说法相矛盾。在牛市高峰期间，Tether的供应实际上未能保持增长。（cointelegraph）[2019/11/19]
2018年7月2日正式上线运行，从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手，全面监测互联网上活跃的类金融平台。
行情 | BTC1小时下跌超1%:据huobi数据显示， BTC 短线出现下跌，现报价3978.25美元，1小时下跌超1%，，波动较大，请做好风险控制。[2018/12/4]
去年试运行期间，该平台已先后扫描深圳25万多家从事金融业务的企业，对其中的11354家做了重点分析，识别了790家风险企业，并且对其中的19家预警并移交处置。
下一步，对于虚拟货币交易相关的OTC出入金要更加谨慎了，监督和打击会更加严格。
当前，在支付宝转帐时，不要说备注，用户名有交易所名称类似交易都会被取消。
深圳有灵鲲，其他地方也会有“北冥”。
在中国，没有做不到的问题；只有做不做的问题。
有微博大V说："这种都不是正式文件，而是一张通知”，就和禁止大小便公告一样，不是多大事，一切还是照原"。
我只能说，这种想法可能对文件的适用存在误解，有时候新闻越短、事越大；文件越不正式，执行起来越厉害。
举个例子：一些时候，会议纪要甚至就是一两面A4纸，也没有文号，甚至红头都不用，但执行起来有时候可比红头厉害。
行情 | A股区块链板块整体下跌0.61%:今日A股收盘，区块链板块整体下跌0.61%，84只概念股中，26只上涨，51只下跌。涨幅前三为：汇金科技（+10%）、中远股份（+10%）、晨鑫科技（+9.95%）。跌幅前三为：信息发展（-5.35%）、中青宝（-5.24%）、聚龙股份（-5.02%）。[2018/7/26]
三、明确了下一步如何处置
原文：投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向机关报案。
分析：从过去的“难受理”到今天明文鼓励“报案”，这是很大的转变，报案有用吗，管得着吗？
这里要扫个盲，中国的刑法很厉害，有几个管辖权：
一是属地原则。只要你在国内从事虚拟货币交易相关，无论你是外国人还是本国人，统统可以定罪。
这就是为什么我说，当风暴来临，火币、OK不但不可能被招安，只会更惨烈的原因，去中心化交易所，只要公司和员工在境内，都一样能管到。
二是属人原则。只要你是中国国籍，无论你境外何地犯事，都有管辖权。
三是保护原则。无论你是本国人还是外国人，无论你在境内还是在境外，你只要伤害了本国人，就能适用刑法。
四是普通原则。你不对中国人开展业务、也不是中国人，也不在中国境内，但是只要你从事的是侵害各国共同利益的犯罪也能管，这一条主要是指恐怖组织活动等，一般可能用不上。
按照这几个原则去套一下，前排的交易所，相对靠谱的可能只有一家了：公司在境外，管理者为外国人，没有开展针对国人的非法集资和上线资金盘等，无虚假交易，以用户为中心。
这里额外说一句：新人对于交易所的选择一定自己深入研究，币安的黑料最多，尤其是最近。但币安是我个人认为最靠谱、最良心的交易所，我是自来水，币安没有给我好处，其他交易所愿意给很多，但我从来没有接过。
特别危险的有：GATE.IO，MXC，相对危险的有：火币、OK。
MXC和GATE都已经被官媒连续发文深扒，这或许是先行释放的信号。
GATE交易所甚至顶风作案，最近上线了新的一期IEO，其独此一家的宣传语让人确实感觉到一种无情和残忍。我感觉到有人脸正隐隐作疼，接下来就看谁的屁股开花吧。
在当前的情况下，在交易所少放一些资金是合理的——交易所刷量甚至挪币很普遍，如果出事，遇到挤兑风波，你的钱回到自己的手上会比较难。
回顾一下当年的P2P爆雷：国家出手后，大多数公司死掉，少数公司在国家监督下开展为期X年的分批退款。我有一个朋友，已经排队一年多了，前面还有20多万人等待退款，那一定不是你想要看到的事。
四、几点分析和思考
1.监管是好事。经常看我文章的朋友们都知道，我对于无良项目割韭菜的行为非常反感。每个人都是新人走过来的，但每个新人一进币圈，都会被割。
在这件事上，错的不是新人渴望暴富却不愿深学的无知——哪一个人不想暴富呢？错的是那些利用这种心理，肆无忌惮割韭菜的人。
区块链是好技术。但无论如何，比特币和其他通证经济也是好技术——历史终将证明这一点，虽然这个过程是曲折的。
但各种垃圾号称自己是好技术，进而以各川花样翻新技术和手段收割新人，那是。
当前的监管，重点针对的是交易所，我觉得这是好的。
实际上，我并不认为交易所被招安是一件好事——每天开市8小时，涨跌不超过10%，周六周日休市，到时，交易所可能成了大佬的游戏，你看看股市操盘手和资金大鳄们的精彩人生就应该知道，散户的人生又会是多么惨淡。
在当前的监管下，把无良的交易所和无良项目方收拾收拾，将泡沫吹散。
让好的东西得到发展，币圈才会有更好的未来。
2.抄底有风险。现在的价格是很让人动心的，所以我认为，可以开始抄底。但要注意两点，一是不要梭哈；二是不要碰小币。
不要梭哈是因为，下一步，如果大交易所、大项目方陆续被抓，市场会不会疯狂下跌？什么K线，什么挖矿成本线都可能没用，信不信？
9神说的6600是底，不要轻信。9神不是神，市场不会根据哪一个人的理论就乖乖地站在200日线，也不会因为矿工要关机就维持在关机币价、
江卓尔大佬也说现在可以梭哈了，但你别忘记了，他说10月份就要梭哈，现在还是一样……
现在这个市场太脆弱了，10000个BTC能砸个稀巴烂。下一步监管只是监管，还是监管就是抓人，决定着底部有多深。
3.其他。昨天晚上，币乎突然访问异常，群里迎来一阵恐慌，这已经是我们最后一点希望了：币乎没有割韭菜，没有1CO，甚至法院的判例都认为KEY只是一种类似于积分的存在。
如果币乎也出问题，那风暴会来得比想象的猛烈。
而访问确实一度出现异常：不能评论、不能刷新关注列表——这在过去是罕见的，如果服务器维护，币乎公告早就发了，幸好，不久之后又恢复了。
对此，我在思考一个问题，大环境如此动荡不安，也希望官方团队能对锁仓机制作出更合理的调整，市场的终究要交给市场。
当然怎么调整更好，我相信币乎团队的决定。但我觉得目前锁仓一个月实在太长了，可以调整为3天之类，以后KEY的价格在动荡中保持平衡。
卍
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