揭开加密货币世界「Coinbase黑帮」的秘密_OIN:COIN

该文为「ProofofValue」区块链数据解读系列文章之一,用数据科学解读区块链。本文由「X-Order×链闻」联合呈现。

X-Order是一家关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构,曾和链闻联合推出「ProofofValue区块链风投基金排行榜」。

在硅谷创投圈里,「PayPal黑帮」是一个绕不开的话题。这个说法最早出现在美国《财富》杂志,描述了PayPal早期员工在美国互联网行业的地位。自从2002年PayPal被eBay收购之后,PayPal早期重要员工都选择了自己创业,彼此之间保持着非常密切的联系,相互投资,相互支持,就像是黑手党组织一样控制这个美国科技行业。

在加密货币行业,同样有这样一个「黑帮」存在,这就是「Coinbase黑帮」。

Binance Pay与拉美旅行社Despegar合作,将在阿根廷支持加密支付:3月8日消息,Binance Pay 与拉丁美洲旅行社 Despegar 达成合作,将在阿根廷接受加密货币作为支付方式,付款将通过 Binance Pay 进行,金融即服务平台 Inswitch 负责将加密货币转换为法定货币。

此外加密支付功能最初仅在阿根廷提供,但 Despegar 计划在未来向拉丁美洲其他国家推出这项服务。[2023/3/8 12:48:43]

总部位于旧金山的Coinbase是加密货币行业最重要的企业之一,影响力巨大。该公司最近披露的估值达到了80亿美元,不过从Coinbase派生出的员工和其估值一样令人印象深刻。同PayPal类似,Coinbase的早期雇员们不少选择自立门户在区块链世界创业,他们推出了加密货币投资基金、各类底层协议、去中心化应用,活跃于区块链行业的各个细分领域,并且,他们彼此相互照应,相互投资,已然是这个行业的中流砥柱。

Binance Custody集成区块链分析公司TRM Labs风险管理工具:10月24日消息,据区块链智能和分析公司 TRM Labs 官方报道,机构级数字资产托管解决方案 Binance Custody 已集成 TRM Labs 的风险管理工具,确保客户监管合规和风险管理计划,旨在减轻金融犯罪风险,Binance Custody将使用TRM 筛选高风险钱包,并监控和调查可疑交易,解决机构投资者在数字资产领域面临的安全、监管和运营挑战。[2022/10/24 16:36:33]

「Coinbase黑帮」的影响力不容忽视。基于此,我们决定借助于X-Order和链闻的数据库资源,利用X-Order的知识图谱算法及机器学习模型,深度研究Coinbase的关系网,揭开「Coinbase黑帮」的秘密。

研究「Coinbase黑帮」有何意义?

Binance即将支持 BitTorrent (BTT)兑换:据最新消息,Binance即将支持 BTT 代币兑换,支持BTT 代币1:1000 的拆分和兑换计划。所有Binance用户持有的BTT旧代币将全部被转换为BTT新代币,新代币将被命名为“BTTC”,并按照 1 BTT(旧代币)= 1,000 BTTC (新代币)的兑换比例发放BTTC新代币。代币置换完成后,BTT旧代币将被命名为BTTOLD,BTT新代币将被命名为“BTTC”代码。

BitTorrent Chain 是行业首个异构链跨链互操作扩容协议,采用 POS(Proof of Stake)共识机制 ,通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链,未来将逐步支持更多公链。[2022/1/10 8:39:27]

我们认为,揭开「Coinbase黑帮」的关系网,可以帮助行业更深入了解以下这些信息:

依据Coinbase的人脉网和影响力,顺藤摸瓜发掘优质项目

Coinbase已经被证明是加密货币行业最成功的企业之一,其早期团队更具经验,Coinbase前员工团队在优质项目的辨识度上更具优势,并且,其网络也会聚集优质资源。所以,Coinbase系的项目本身是优质项目的可能性更大,Coinbase系的创业公司在未来取得成功的几率更高。这点上,「PayPal黑帮」创业公司在互联网行业已经有过证明。

已经与Coinbase系的关系疏密程度,推测加密货币未来在Coinbase平台挂牌交易的可能

「Coinbase效应」已然是加密货币市场众所周知的秘密。所谓「Coinbase效应」,是指一旦Coinbase宣布某种加密货币宣布将在Coinbase相关平台挂牌交易,都引发该加密货币价格短暂上涨。这当然与Coinbase对于数字资产严苛的上架标准有关,同时,也因为Coinbase本身的流动性优势。市场上一直不乏关于「谁将是Coinbase下一个上架代币」的传闻。与其盲从于传闻和小道消息,不如通过某种代币与Coinbase系的远近关系,做一些更有逻辑的推测。

「Coinbase含量」Top10

为了揭示与「Coinbase黑帮」相关联的区块链创业项目与Coinbase的亲疏关系,我们推出了一个「Coinbase含量」榜单,通过这个榜单,筛选出与Coinbase关系最紧密的项目。

我们借助于X-Order和链闻的数据库资源,利用X-Order的知识图谱算法及机器学习模型,分析了Coinbase的关系网。需要指出的是,我们分析的「关系」主要包括两类:

工作关系:在这层关系中,我们又分为为「普通员工」与「高管」两个维度。为方便统计对比,这里的「高管」包含开发者、顾问和投资者;

投资关系:主要指某个项目投资来源与Coinbase之间的关联关系。

通过知识图谱关系网,我们找到了和Coinbase关系密切的众多项目,以下,是最为密切的10个项目:

Coda

dYdX

OasisLabs

Filecoin

0x

Zcash

Blockstack

NEARProtocol

XRP

注:图中注明的投资金额为该轮融资的总金额,不一定全部由该机构贡献。

预测Coinbase第四期上币考察名单

我们还希望利用该知识图谱预测未来哪些数字资产有可能在Coinbase平台挂牌。

我们假设和Coinbase关系网越越密切的项目,越有可能进入考察名单。为此,我们设计一个预测模型,其中包括11个关系网特征变量,并采用决策树结合人工干预,选择出3个主要特征变量:

二度关系包含人物高管连接路径数;

二度关系还包含了项目连接路径数;

三度连接路径数为次要影响变量的模型。

到目前为止,Coinbase已经宣布了三批上币考察名单,这给我们提供了回测模型的可能。我们对前三次上币观察名录的项目建模,并以前两期Coinbase考察名单做k-means聚类训练Logit回归模型,使用我们设计的模型来模拟「预测」第三期考察名单,对该模型进行回测,结果验证了我们的假设。

以下是Coinbase在2019年9月公布的第三批上币观察名单中的17个项目在回测榜单中的结果:

这个结果证明,我们找到的Logit模型具有一定置信度,符合我们的假设预期。然后我们用前三期的考察名单做训练集训练模型,对第四期考察名单做出了预测:

需要指出的是,这个预测名单中,我们剔除了一些未发币的项目,也剔除了一些已经停止更新或者关注热度已经退去的老项目。

Coinbase作为行业门户交易所,上币谨慎,进入考察名的项目会有一定的概率上币,从而会给项目带来大量的流动性。希望我们这个模型和预测结果,对关注Coinbase上币计划、希望捕捉到「Coinbase效应」中投资机会的投资者,带来一些线索。

关于研究方:X-Order

X-Order是关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构,开展与支持社会科学、技术发展的跨学科研究,如通证经济、复杂系统、人工智能、网络拓扑与认知神经科学。X-Order与NGCVentures共同建立了非盈利基金,以支持全球尖端社会技术研究与实验,目前的合作伙伴包括世界领先的投资公司、高等教育机构、科学社区、人工智能公司,如普渡大学、SwarmaClub、Neureality、ShannonTechnology等。

本文来源于“链闻ChainNews”。

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