据CoinDesk消息，此前消息，联邦法院命令ICOBox向美国SEC支付1600万美元罚款，原因是ICOBox违反了美国证券法。不过在执行过程中，SEC或许暂时拿不到这笔罚款了。ICOBox创始人在拖欠了两个月房租后早已搬离住所，而其开曼群岛的代理人也已离职，而且无人接替职位。3月5日，加州中央区地方法院批准了SEC对ICOBox平台及其创始人兼首席执行官NikolayEvdokimov的违约判决动议。SEC于2019年9月首次对ICOBox提起诉讼，指控该公司进行了一次未经注册的证券销售。监管机构还指控该公司在30多笔代币交易中充当无证证券经纪人。Evdokimov通过2017年的ICO从2000多名未经授权的投资者那里筹集了1460万美元。作为判决的一部分，ICOBox将被罚款1600万美元，而Evdokimov将不得不支付超过19.2万美元的个人罚款。
数据：加密货币行业自比特币诞生以来已经被罚款数十亿美元:6月21日消息，研究公司Elliptic的数据显示，自2009年比特币诞生以来，美国监管机构对加密货币行业已经处以25亿美元的罚款。其中，美国证券交易委员会的罚款最多，有16.9亿美元；美国商品期货交易委员会的罚款排名第二，为6.24亿美元。
多数罚款的理由是提供未注册证券和投资者欺诈。Elliptic的联合创始人Tom Robinson说，这些罚款表明加密货币行业绝非不受监管，现有法律法规已经被用来限制和惩罚非法使用加密资产。[2021/6/21 23:54:12]
新加坡男子因推广涉及OneCoin的多层次营销计划被罚款10万美元:一名男子因推广一项涉及OneCoin的多层次营销计划而被定罪。新加坡称，7月1日，52岁的Fok Fook Seng因在2016年1月至2017年6月期间犯罪被罚款10万美元。
去年4月，他被控违反《多层次营销和（禁止）法》，称这是此类案件中的首例。加密货币OneCoin已被美国列为欺诈性货币，新西兰等多个国家也就此发出警告。（Straitstimes）[2020/7/3]
动态 | 富国银行因长达15年的欺诈性销售行为被罚款30亿美元:美国司法部宣布，银行业巨头富国银行（Wells Fargo）已同意支付30亿美元，以解决涉及数百万客户帐户的欺诈性销售行为的刑事和民事调查。据悉，富国银行（Wells Fargo）欺诈案违法时间长达15年，涉及该公司伪造客户签名，将资金从数百万个客户帐户转移到未经授权的帐户，以及滥用客户的敏感个人信息。此前报道，富国银行于去年9月宣布正在开发一种与美元挂钩的代币化数字协议。（News.Bitcoin）[2020/2/23]
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