美 FinCEN 主任:2013 以来已收到近 7 万份加密可疑活动报告_FIN:NCE

链闻消息,美国金融犯罪执法网络主任KennethA.Blanco在2020年共识区块链虚拟会议上分享了该机构在虚拟货币领域上取得的一些进展以及未来的监管重点。FinCEN观察到:1.部分网络犯罪分子通过通过虚拟货币进行;2.涉及虚拟货币的许多勒索、欺诈性医疗产品销售以及初始代币投资局在新冠病大流行期间可能会持续增长;3.犯罪分子可能还在破坏KYC流程。对此,虚拟货币企业应保持警惕。因此,金融机构,包括虚拟货币服务提供商有义务帮助FinCEN识别可疑活动并进行报告,以便FinCEN通过汇总和分析此类信息来识别危险信号,从而使行业更加健全。另外,FinCEN还介绍了在打击非法虚拟货币使用方面取得的一些进展以及挑战。自2013年以来FinCEN已收到近7万份涉及虚拟货币的可疑活动报告,其中,超过一半的报告是由虚拟货币行业申报者提供的。然而,许多虚拟货币金融机构仍然无法缓解与匿名性加密货币相关的风险。FinCEN希望金融机构能根据其提供的产品或服务来采取适当的控制措施。这意味着FinCEN将仔细研究或审查金融机构针对相关虚拟货币的设置的加强反和打击恐怖主义融资的控制措施。最后,FinCEN还警告称,一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。

Patrick McHenry:SEC主席对加密生态系统的讨伐正在分崩离析:金色财经报道,美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry就灰度在法庭上胜诉美国证券交易委员会(SEC)发表了看法,他在社交媒体表示,SEC主席Gary Gensler针对数字资产生态系统的讨伐正在法庭的审查下分崩离析,这是为什么必须将《21世纪FIT法案》等全面监管框架立法为法律的又一个例子。

21世纪FIT法全名为“21世纪金融创新和技术法案。

金色财经曾报道,如果该法案获得通过,将开始界定SEC和CFTC在监管加密货币方面的职责。迄今为止,该法案已获得众议院两个委员会的批准。[2023/8/30 13:05:01]

区块链游戏公司Aether Game完成450万美元股权融资:金色财经报道,区块链游戏公司Aether Game宣布完成450万美元代币及股权融资,Mystenlabs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent、Ultra、GSR、EMURGO、Master Ventures 和 Eclipse等参投,该公司专注于将传统游戏与区块链技术相结合,新资金将用于旗下《Cards of Ethernity》、《Gates of Ethernity》等游戏的开发,其中《Cards of Ethernity》是一款在Sui和Polygon区块链上推出的多链游戏,《Gates of Ethernity》是一款将于2023年底推出的战略性自动战斗游戏。(digitaljournal)[2023/5/8 14:48:50]

PeckShield:Cream Finance攻击者将10万枚DAI兑为63.6枚ETH:金色财经报道,PeckShield监测显示,Cream Finance攻击者将10万枚DAI兑换为63.6枚ETH,并转移到0xdece开头的中间地址。[2023/1/31 11:37:56]

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