匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。
它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。
重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。
FTX索赔门户网站现已重新上线:7月13日消息，FTX索赔门户网站已重新上线，为FTX、FTX US、Blockfolio、FTX EU、FTX Japan和Liquid用户提供访问账户信息、查询历史交易、提交电子索赔证明等功能。据悉，客户提出索赔的截止日期已定为2023年9月29日下午4点（美国东部时间），索赔必须在截止日期之前提交。[2023/7/13 10:52:10]
但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。
破产索赔交易所OPNX的日交易量突破1万美元:4月10日消息，三箭资本创始人Su Zhu等人创办的破产索赔交易所Open Exchange（OPNX）官方宣布 OPNX 第 5 天的交易量为 12,398 美元。[2023/4/10 13:55:04]
报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所
根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。
动态 | Mt. Gox受托人将索赔的截止日期延长至2020年3月31日:据CoinTelegraph报道，负责为Mt. Gox用户退款的受托人Nobuaki Kobayashi再次延长了提交索赔的最后期限。这些用户在交易所被窃中蒙受了损失。Nobuaki 指出，大量有问题的资金，申请意味着5个月的延期是不可避免的。受托人向东京地方法院提交了一份请求延长提交期限的动议，法院下令将康复计划的最后期限延长至2020年3月31日。[2019/11/3]
他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。
他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。
他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。
毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。
一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。
Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用
至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。
这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。
图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield
他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。
随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。
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