CFTC针对虚假注册要求向20家“加密公司”收费_COM:CFT

美国政府机构CFTC或商品期货交易委员会今天指控20个实体,其中包括加密货币交易者和交易所,对CFTC注册和美国国家期货协会成员身份提出虚假声明。这些是强制性注册,允许交易所在美国提供与数字资产,衍生产品和外汇交易相关的服务。

美CFTC发布数字资产衍生品信函在三个方面进行清算合规:金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)已向注册衍生品清算组织(DCO)和DCO申请人发出工作人员咨询信,提醒他们扩大活动范围的相关风险。CFTC清算与风险部(DCR)的信函专门针对数字资产。工作人员咨询信可以提醒收件人他们的法律义务或明确这些义务。“DCR希望DCO和申请人积极识别新的、不断变化的或独特的风险,并实施风险缓解措施,在过去的几年里,DCR观察到人们对扩大清算产品类型以及DCO提供的业务线、清算模型和服务的兴趣越来越大,包括与数字资产相关的服务。”

DCR表示将强调三个方面的合规性,系统保障、利益冲突和实物交割。由于与数字资产相关的“更高的网络和其他运营风险”,系统保障措施需要引起注意。潜在的利益冲突体现在“对附属实体或服务的依赖(即兼任高管、共享系统和资源等)”。[2023/5/31 11:49:22]

在这20个实体中,据称有10家公司在其网站上声称它们已在CFTC注册。根据报告,这些所谓的交易所从未以任何身份在CFTC或NFA上注册。

美国CFTC指控多家提供虚假注册声明的加密公司:金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)今日起诉了20家实体,其中包括一些加密交易商和交易所。他们谎称拥有CFTC注册和美国国家期货协会(NFA)会员资格。据悉,这些是允许交易所在美国提供与数字资产、衍生品和外汇交易相关服务的强制性注册。在这20家实体中,据称有10家公司在其网站上声称他们已在CFTC注册。而根据报告,这些所谓的交易所从未以任何身份在CFTC或NFA注册,包括声称交易和交换比特币的Bitfx24option.com、加密货币外汇和投资平台Fidelityfxtrade.com和Granttradefx.com等。[2020/9/2]

该报告列出了涉及的公司,其中包括声称交易和交换比特币的Bitfx24option.com,加密货币外汇和投资平台Fidelityfxtrade.com和Granttradefx.com。

声音 | CFTC主席要求获得2.81亿美元的支持以调节加密货币空间:今日在美国众议院农业委员会的听证会上,CFTC的首席创新官Daniel Gorfine表示,CFTC正在寻求增加其资源以适当调节加密货币空间。Gorfine称,CFTC主席Chris Giancarlo曾直言要求获得2.81亿美元的支持。[2018/7/19]

报告中提到的其他实体是:iMarketsserviceFX.com,Toptradecapitalfx.com,Westtechtrade.com,Westintrade.com,Yobcryptotrade24.com,Zenithoptionstrade.net和Zenithtradermarkets.com。这些公司大多数还声称位于英国的沃尔索尔。

执法司司长詹姆斯·麦克唐纳说:

今天的行动是CFTC努力根除涉及我们市场的欺诈和不良行为者的最新例证。如这些行动所示,CFTC将采取果断行动,以防止对CFTC或NFA注册进行虚假声明。

CFTC敦促客户在投入资金之前向证监会核实公司的注册情况。如果未注册,人们应警惕向该实体提供资金。可以使用国家期货协会数据库找到公司的注册状态。

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