一家BitclubNetwork庞氏局的发起人已承认出售未注册证券并订阅虚假的纳税申报单，这与他在7.22亿美元的欺局中的作用有关。该男子约瑟夫·弗兰克·阿贝尔在美国地方法院法官克莱尔·塞基举行的电视会议上认罪。
自罗马尼亚西尔维·卡塔琳·巴拉奇于7月份被接纳以来，美国公民成为第二人就该罪名成立。阿贝尔最初于2019年12月被起诉，其后与其他四名同案被告一道被起诉。
Hester Peirce：SEC的“模糊监管”破坏了美国成为金融技术创新中心的愿望:4月27日消息，对于美国SEC与区块链公司Ripple之间的法律纠纷，SEC专员Hester Peirce指责该机构“模糊监管”和“管辖权最大化”，或者发起案件（比如针对Ripple的诉讼）以扩大其职权范围。Peirce说，“宣布主权的一种方法是采取执法行动。它在说：这是我们的空间。”然而，她强调，这种做法主要说明，美国SEC未能为加密公司提供适当的指导，使他们保持合规，反而使他们处于黑暗之中。[2023/4/27 14:30:54]
根据声明美国检察官发布，被告克雷格·卡尔派尼托及其同伙实施了“欺诈性计划，从投资者那里筹集资金以换取所谓的加密货币矿池的股份。”此外，该计划“奖励招募新投资者加入该计划的投资者。”
美国SEC：XRP持有人希望干预Ripple诉讼以“恢复投机交易”:美国SEC高级审判律师Jorge Tenreiro在26日致联邦法官Analisa Torres的信中，敦促法院防止XRP持有人干预Ripple案。Tenreiro声称John Deaton上周代表10,000个XRP持有者提交了他的动议信，其主要动机是通过向其他潜在投资者出售代币来获利。 此外，如果法院允许Deaton进行干预，那么所有其他XRP持有人，都可能会寻求对目前的诉讼进行干预。（U.today）[2021/3/28 19:24:24]
声明还说，作为该计划的大型发起人的亚伯“出售和出售了BitclubNetwork的股票，尽管知道该网络及其运营商并未提交向美国证券交易委员会注册股份的注册声明。”
yearn.finance核心开发者：美国想要进行链上KYC与GDPR相悖:yearn.finance（YFI）核心开发者banteg发推称，美国想要进行链上KYC，但这是行不通的，因为有GDPR。真等不及让这些破玩意自相残杀了。
对此有网友回复称：“GDPR挺好的不是吗？它限制了国家和私人公司滥用个人数据——加密社区通常在隐私方面落后。”banteg回应道：“我并不是说它不好，重点是你不能设计一个迎合每个国家的系统。以太坊是一个中立的领域。”
注：《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，简称GDPR）为欧洲联盟的条例，前身是欧盟在1995年制定的《计算机数据保护法》。[2020/12/25 16:29:32]
根据美国的规定，亚伯认罪的共谋罪“最高可判处五年徒刑，并处25万美元罚款，或两倍于被告的金钱收益或对受害者的损失。”
另一方面，这项税收最高可判处三年监禁和10万美元罚款。宣判时间定于2021年1月27日。
但是，法院的声明表明，最初与亚伯一道被起诉的其他四名被告，至少暂时是：
针对其他被告的指控和指控仅是指控，除非并直到被证实有罪，否则它们被认为是无罪的。
从2014年4月到2019年12月，Abel及其同伙实施了专门针对“哑巴”投资者的计划。该业务发展成为最大的加密庞氏局之一，目标是亚洲，非洲和欧洲的国家。该计划在大约同一时间被捕，董事被捕时，许多投资资金流失。
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