链闻消息，金融行动特别工作组发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注，FATF指出，这些危险信号基于其在2017-2020年各辖区提供的100多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。
国家网信办第三批区块链备案清单：金融行业成区块链应用最广泛领域:国家互联网信息办公室4月24日发布第三批区块链信息服务备案清单，此次共发布224个境内区块链信息服务名称及备案编号，中国银联、平安银行、招商银行、百度、苏宁金融、东方财富、阿里健康大药房、沃尔玛等公司均有项目入选。从备案情况来看，金融行业是区块链应用最广泛的领域，包括存证、票据、供应链金融、金融服务平台等细分应用。除此之外，还有政务、溯源、版权、智慧医疗、游戏等领域。（财联社）[2020/4/24]
动态 | 加密货币公司BCB Group获得英国金融行为监管局付款许可证:1月29日消息，英国加密货币经纪公司BCB Group宣布其子公司BCB Payments已获得英国金融行为监管局（FCA）的付款许可证。据悉，BCB Group一直为Coinbase、Bitstamp和Galaxy Digital等加密货币公司提供金融服务。（Coindesk ）[2020/1/29]
动态 | IMF：加强加密货币行业的投资建设 将降低对全球金融行业的风险:据CCN报道，交易所使用的加密货币行业和基础设施相对较新，与传统金融部门所采用的技术有根本不同。因此，IMF和政府机构恰当地将这种资产类别的快速增长描述为全球金融面临的一种风险。不断加强加密货币市场的基础设施建设和加强投资者保护，将降低加密货币对全球金融行业的风险。著名的康奈尔大学教授Emin Gun Sirer是加密货币和区块链领域备受尊敬的专家，他表示，国际货币基金组织承认加密货币是一种资产类别，这对该行业来说是乐观的。[2018/10/15]
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