金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。
动态 | FATF将于6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况:韩国金融服务委员会（FSC）发布关于2020年2月FATC大会的讨论结果。FATF第31届第二次大会于2020年2月16日至21日期间在法国巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）等9个部门组成的韩国政府联合代表团出席了该会议。会议讨论的主要内容包括完善与加密资产交易相关的反方案和FATF对未履行国际标准的国家采取的措施和评价。
1. FATF将于2020年6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况，并将结果作为报告。主要检查领域包括：虚拟资产经营者在反、禁止恐怖主义融资等方面是否有所进展，以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及ML/TF（/恐怖融资）类型是否有潜在变化等。
2. 为确保关于虚拟资产汇款时汇款人和收款人信息规定的完整执行，决定促进与民间专家小组的持续合作。
3. 与稳定币相关的ML/TF风险分析结果和FATF国际标准适用方案将于2020年7月向G20报告。
据此前报道，去年6月份，FATF修订了国际标准，并称，滥用虚拟资产的犯罪和恐怖主义威胁严重而紧迫”，将给各国12个月的时间来遵守这些新规，并将于2020年6月进行审查。（Fsg）[2020/2/24]
动态 | 反组织FATF敦促其成员国监管加密货币交易所:国际组织反金融行动特别工作组在2月22日的会议上讨论了加密货币交易所的监管标准。FATF敦促其35个成员国的金融当局像监管商业银行一样监管加密货币交易所。[2019/2/28]
声音 | 普京发言人：俄罗斯应先听取FATF关于数字货币的指示:据bitcoinexchangeguide消息，普京发言人、数字和技术发展特别代表德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，该国不应急于引入加密法规。在推出加密法规草案的最新版本之前，立法者应该等待金融行动特别工作组（FATF）关于数字货币的指示。 FATF一直致力于解决加密资产可能带来的和恐怖融资风险，预计很快就会提出其指导方针。[2018/10/20]
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