普斯PSEX发布公告称，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。
今年6月，一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。
据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。
Bitget发布关于谨防钓鱼软件的声明:据官方消息，Bitget近期接到用户举报，在网络上出现有不法分子冒用Bitget品牌名诱导用户下载注册APP，试图窃取用户账号密码。
Bitget严正声明此为钓鱼软件，平台在此提醒广大用户，切勿点击不明链接及扫描不明二维码，请通过官方渠道获取正规下载方式，谨防钓鱼软件，以免账号、密码泄露，造成不必要的财产损失。如若发现可疑网址或二维码，请立即与官方在线客服人员联系。同时，Bitget风控部门将严格守护用户的资产安全。[2020/7/13]
普斯PSEX相关负责人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在发展过程中，一直对平台的安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。
动态 | Coinbase关于门罗币以及ASIC算法的研究遭到社区异议:金色财经报道，Coinbase最近发文“ Coinbase如何看待PoW安全性”，遭到门罗币社区异议。文章提出两个观点：1. 挖矿操作是特定币种挖矿硬件的主要应用，这是安全特性；2. ASIC友好算法将改善制造和所有权多样性。后者提到，ASIC抗性算法增加进入挖矿硬件市场的障碍。“这种抵制导致挖矿硬件制造业更集中，而这是选择ASIC抗性算法希望避免的情况！相反，目标应该是选择廉价且易于制造ASIC的算法。”文章称，“开发人员选择ASIC抗性算法时，他们为芯片开发人员提供了有竞争力的护城河，最终将为其算法构建ASIC。”文章引用关于门罗币持续六个月调整算法的案例，并评论称这种策略“可能会产生比矿业公司集中化更严重的风险。”该文章遭到Reddit门罗币社区的抨击。社区管理员dEBRUYNE指出，六个月升级的策略虽然“是有效的批评”，但自3月以来实际上已“过时”，因为RandomX升级指日可待。“这一说法是对挖矿性质的根本误解。挖矿遵循幂律，这意味着无论算法如何，一小群挖矿者将拥有大多数算力（想想80/20规则）。换言之，无论采用何种算法，都会存在大型和专业的矿场。“（AMBCrypto）[2019/11/11]
近年来，采用区块链技术的行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。
X网关于支持EOS主网映射的公告:根据EOS官方消息，EOS测试网络已经上线发布，持有EOS的用户需在2018年6月2日6:59:59(UTC+8) 前将ERC20上的EOS代币映射到EOS主网上方能获取真正的EOS主网代币。X网提醒5月31日10:00（北京时间）前完成EOS的充值，5月31日10:00（北京时间）后我们将关闭EOS的充值提现，待EOS主网稳定运行后，重新开放充值提现。[2018/5/28]
PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中，投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。
还有此前被报道的电信案，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。
另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动，让USDT成了主要的工具。
以上种种现象让很多投资人受到损失，也让普斯PSEX意识到，交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与交易安全，另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务，遵守各个国家有关资金出入境管理的规定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的负责。
因此，面对“洗黑钱”行为，普斯PSEX毫不手软，出台一系列反措施，并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。
随着普斯PSEX反风控策略的逐渐完善，进一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。
目前，数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻，在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间，但是，像普斯PSEX这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。
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