据Coindesk9月18日消息，此前报道称，美国财政部制裁了两名窃取1680万美元加密货币的俄罗斯人。根据检察官周三提出的诉讼，详细描述了DanilPotekhin和DimitriiKarasavidi的盗窃过程，以及受害者和目标交易所。据称Karasavidi和Potekhin“部署”了一系列虚假的Poloniex、Gemini和Binance相似的站点，诱使不知情的用户共享其登录凭据，从而使黑客可以控制钱包。他们随后从受害者的账户中“消耗”了价值2000万美元的比特币、以太坊和NEO。检察官说，绝大部分股份最终存入了Karasavidi的Bitfinex帐户中。目前，其他资金被Poloniex冻结并迅速被美国当局没收，后者提起诉讼，要求控制15602ETH、199.8BTC、610万美元现金和1199NEO，总价值约为1420万美元。
消息人士：美国当局正在调查前FTX工程总监Nishad Singh:金色财经报道，据消息人士称，美国当局正加大对SBF核心圈子的压力，他们正在调查前FTX工程总监Nishad Singh。[2023/1/6 10:24:32]
美国当局查封COVID-19网站，并指控者出售网站域名获得比特币:美国司法部（DOJ）和国土安全部（DHS）已查封网站coronaprevention.org，指控该网站所有者出售虚假的COVID-19测试套件，并试图以500美元比特币的价格出售该网站域名。据悉，根据授权书，此类域名通常只需20美元。目前代理商已向未公开的比特币地址发送部分付款。此前，司法部发言人表示，“该部门了解到有报道称涉及各种虚拟支付平台的COVID-19相关欺诈行为有所增加，并感谢加密货币社区中许多人的积极协助以制止这些行为。”（Coindesk）[2020/4/25]
动态 | 美国当局指控23岁男子用电汇欺诈款购买加密货币:12月11日，美国当局指控23岁的宾夕法尼亚州男子Anthony Francis Faulk涉嫌进行电汇欺诈，他用赃款购买了汽车，劳力士手表，房屋，珠宝和加密货币。据了解，起诉书没有详细说明Faulk扣押了多少加密货币，男子将于2020年1月9日出庭。（CoinDesk）[2019/12/13]
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