在美国，有两个人被指控使用“复杂的市场操纵方案”从全球三个加密货币交易所的用户中取并窃取了1700万美元的比特币和以太币。目标交易所是Binance，Poloniex和Gemini。
Binance，Poloniex，Gemini用户面向全球
美国司法部上周宣布，两名俄罗斯国民因“涉嫌串谋三个加密货币交易所及其客户价值至少为1680万美元的加密货币”而被指控犯罪。
BitSG币星获美国MSB金融牌照:据币星官方消息，新加坡BitSG币星交易所已获得由FINCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）颁发的美国MSB金融牌照，可在美国当地50个州展开合法合规的数字货币交易、推进交易所衍生品发展等业务。
据了解，美国财政部和证监会曾明确要求，数字资产交易所受《银行保密法（BSA）》规制，在美开展数字资产交易业务必须申请MSB牌照，以便合法展开业务，且同时遵守反、和反恐怖主义融资规定。
币星BitSG于2019年创立，是获得新加坡金管局豁免权的合规STO交易所。并已获节点资本，链上产业基金等多家机构战略投资，旗下的币星实验室，已为超过200个项目提供了合规，法务，孵化等一站式服务。[2020/4/26]
DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi据称从加密货币交易所Poloniex，Binance和Gemini的用户那里窃取了至少16,876,000美元的法定货币和加密货币。
加密货币交易所 INK 或于下个月在美国启动 1.29 亿美元的 IPO:加密货币交易所 INK 或于下个月启动在美国的 IPO，知情人士透露该公司即将进行路演，并聘请了一家欧洲投资银行担任此次 IPO 的主要承销商。INX 表示，美国 SEC 在去年 12 月，即提交申请发行证券化代币后的截止日期未提交任何反对意见，目前该公司已可以进行证券化代币发行，并计划将公司总部从直布罗陀迁至纽约并申请纽约州的加密牌照 BitLicense。INX 同时表示，首次公开募股的融资将为 INX Digital 加密货币交易所和证券化代币平台 INX Securities 的发行提供资金。
此前报道，INK 已于 2019 年 8 月向美国 SEC 提交申请，将通过 IPO 发售证劵化代币以筹集 1.29 亿美元。此次 INK 的全面 IPO 申请或是区块链领域融资规模最大的 IPO 申请之一。根据 INK 官方网站，INK 创始人为 Shy Datika，曾创立以色列最大的银行经纪商，担任金融服务商 Anyoption 首席执行官，INK 顾问包括著名比特币开发者 Jameson Lopp。[2020/3/7]
两名被告创建了许多网络域，这些域在2017年模仿了三个合法的加密货币交易所。他们利用网络钓鱼和手段，以欺诈手段获得了150多个交换用户的登录凭据，包括电子邮件地址，密码和其他个人信息。这使他们能够在真实的交易平台上访问受害者的帐户。
美国南伯灵顿市与区块链初创公司Propy首次完成房地产契约:据金融博客ZeroHedge报道，美国佛蒙特州南伯灵顿市已于3月8日与房地产区块链初创公司Propy在美国完成了首个完全基于区块链的房地产契约，南伯灵顿市成为了“全球区块链领导者”。根据CoinMarketCap的数据，目前Propy的总市值约为1770万美元，目前交易价格略高于1.00美元，在24小时内下跌5.3％左右。据早先报道，南伯灵顿市在今年1月宣布他们使用Propy的区块链技术来记录土地所有权。乌克兰电子政府机构也曾于2017年8月与Propy进行了一项试点计划，为外国投资者提供房源。[2018/3/9]
除了窃取受害者的加密货币外，Potekhin和Karasavidi还参与了GAS加密货币的价格操纵，起诉书将其描述为“一种复杂的市场操纵方案，始于2017年7月，使用了被盗的客户凭证。”被告利用三名受害者的帐户中价值超过500万美元的资金，购买了大量的GAS代币，导致其价格飞涨。他们很快将其代币转换为比特币和其他加密货币，导致GAS的价格暴跌，给受害者留下了毫无价值的硬币。
美国司法部说，被告随后洗劫了盗窃所得，“并试图通过分层和复杂的方式通过多个帐户转移数字货币的性质和来源，以掩盖其价值。”“最终，大量的被盗数字货币被存入了Karasavidi的帐户。”
司法部详述，Potekhin和Karasavidi被控共谋犯有计算机欺诈和滥用，计算机欺诈，共谋犯电汇欺诈，阴谋以及两项严重的身份盗窃罪。
“针对被告的所有指控的法定最高刑罚是监禁59年，”加州北部地区检察官戴夫·安德森解释说。
美国检察官还寻求没收据称可追溯至被告犯罪的加密货币和美元。除了价值超过600万美元外，执法机构还在2017年12月查获了BTC和ETH，当时价值超过1,262万美元。去年8月还查获了其他几种加密货币，包括BTC，当时的总价值约为260万美元。现在，所有扣押的资产都由美国特勤局保管。
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