OKLink链上天眼着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在构造「交易图谱地址分析链上监控」的商业模型。
撰文：面币者
在加密资产市场的蓬勃发展中，始终有两个阴影笼罩着普通投资者的心——黑客和。从早期的「门头沟」、PlusToken崩盘跑路到近期的库币盗币，一系列事件让投资者遭受严重损失。如何应对这些威胁，除了监管力量和业界制衡，数据追踪和分析也变得越来越重要。OKLink链上天眼，近期着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在打造「交易图谱地址分析链上监控」的商业模型。那么，OKLink链上天眼是如何练就「火眼金睛」，洞察链上异常行踪的？本文将对此进行分析。
库币1.5亿美元加密资产被盗窃：链上追踪成为破案关键
2020年9月26日老牌交易所库币发布了安全信息方面的公告，称：「9月26日凌晨2时51分，KuCoin热钱包发生被盗事件，热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出，至于具体价值，正在清算尚未公布」。
根据Decrypt媒体报道，库币本次损失在1.5亿美元左右，其中包括2000万USDT，1100万美元AMPL，800万美元OCEAN以及720万美元VIDT等等。
Alchemy Pay施襄：火币“新币挖矿”将成为DeFi 2.0时代的开篇:在9月7日火币尖峰对话——《DeFi支付赛道的BCH+LINK，未来ACH的想象空间有多大？》主题活动中，火币全球站“新币挖矿”首个项目 Alchemy Pay （ACH）联合创始人施襄表示 ，DeFi挖矿毫无疑问是一场流动性的创新，是对代币分发模型的一种变革；而CEX拥有着体量最多的用户，这不仅意味着流量也意味着品牌认知，意味着更高的参与效率与更低的参与门槛。同时，DEX本身并不具备技术门槛，存在过度炒作与安全问题；而CEX 有着极强的学习能力，能迅速复制DEX玩法，比如这次火币全球站“新币挖矿”活动就是一次全新的尝试。
施襄认为，DeFi同样会进化，会从概念到落地，从炒作到普惠。ACH的支付生态和DeFi生态的落地，进一步说明了这样的趋势是不可阻挡的；大多数交易所都有用于奖励用户停留在其各自生态系统中的原生代币，通过HT进行参与“新币挖矿”对于CEX而言是双重利好，火币推出“新币挖矿”活动，或成为DeFi 2.0时代的开篇。[2020/9/7]
盗币事件发生后，库币交易所紧急把热钱包代币转入冷钱包并积极与OKEx、币安、火币等多家主流交易平台联系，希望能够对被盗资金进行冻结。据OKLink链上天眼追踪显示，KuCoin在27日12时44分将剩余的1008枚BTC转出到两个新的比特币地址，两个地址分别收到807枚BTC和201枚BTC。
声音 | 王志诚：谷歌时代的中心化将让位于基于隐私和安全的区块链系统:据mbachina消息，北京大学光华管理学院金融系副教授在其新文中表示，谷歌时代的本质是金字塔结构的中心化和被广告所粉饰的“免费”，这在很大程度上都是互联网中的三个架构层：安全、信任、交易缺失所致的产物。现在，区块链技术可以用安全、信任、交易重建互联网，让个人数据重归个人掌控，让隐私得到应有的尊重，让个人价值产生财富。基于广告收入和公民隐私安全利用的自由经济将让位给基于隐私和安全的系统。[2019/5/30]
最开始黑客计划通过交易所变现，把大量的USDT打到抹茶、币安和Bitfinex，但经过地址跟踪被发现，其中盗取的3300万枚USDT也被冻结。后来黑客变换策略通过Uniswap、Kyber等DeFi平台来洗白盗取的资产。但黑客在成功变现部分Ocean代币之后，很多平台专门针对该库币事件进行合约升级，用以锁定本次事件的被盗币种，让黑客变现更加难以得逞。
加密资产行业盗币事件时有发生，区块链去中心化、匿名性的特性，也让被盗加密资产很难再寻找回来。但也正是因为区块链交易记录的公开透明，让交易记录有迹可查。
以库币盗币事件为例，在追踪链上数据的同时，结合地址交易标记以及统计学原理，是可以追踪被盗资产的转移信息的。基于链上数据信息，各平台间的通力合作也是有很大概率能够追回被盗资产，这对于整个行业的健康发展将起到积极的作用。
声音 | 吴克忠：区块链经济时代的四大转型:在韩国济州岛举办的“WBF世界区块链大会”上，优势资本董事长吴克忠在演讲中表达了自己对区块链经济的四个理解：一，区块链经济时代，规模经济将向共享经济转型；二，区块链经济时代，产品经济将向社群经济再向人人经济转型；三，区块链经济时代，资本经济向数据经济转型；四，区块链经济时代，雇佣经济将向合伙机经济再到可编程经济转型。[2018/9/14]
但是在此之前，我们亟需一款监控工具协助我们洞察链上数据信息的变化。
区块链大数据：有利于用户对区块链交易全面把握
区块链监控平台主要核心产品是对链上数据进行追踪，经过采集统计、清洗、比对、解析后得出客观结果，以达到可视化分析、深度数据挖掘分析和高质量数据展现的目的，同时结合钱包地址特殊识别标志，来分析地址交易信息的来龙去脉。
对于区块链大数据方向主要有两种：第一种是区块链的链上数据，主要是针对链上的加密资产交易、存证数据，以及未来可拓展的信息等等；第二种是「分布式」计算，因为区块链本身就是分布式账本。「分布式」计算把大量计算的工程数据切割成多个小块，由多台计算机计算后汇总成一种结果的交互计算方式，从而突破传统统计学的瓶颈。前者主要是关于区块链载体上的记录数据，后者是基于区块链思维上处理数据的方式，前者为后者提供生产材料，后者为前者提供分析方法。
那么，区块链数据监控可以实现何种好处？
区块链数据可视化展现。区块链数据繁多，单从数据间的交易记录难以全面解读，通过可视化的链状结构、数据汇总以及图表形式等可以大大提高用户体验，直观表现数据的价值。
区块链数据交互。区块链数据交互主要好处是它带来了及时的风险变化。与静态图表不同，交互式数据可视化鼓励用户探索和数据操作，以发现其它因素。
轻松、高效理解数据。面对海量的区块链数据，用户处理上效率较低，通过区块链数据监控平台处理大量数据并使其易于理解，这有助于投资者构建了深刻的洞察力，促使他们在交易时做出正确的决策，并立即采取行动，以免错过行情。
对此，OKLink链上天眼也基于数据监控完成了几款实用的功能，可供用户、B端企业和监管部门免费使用。
OKLink天眼分析=交易图谱地址分析链上监控
以OKLink链上天眼的「交易图谱」为例，交易图谱可以显示Plustoken整体资产的行踪，该钱包有1500个比特币，经过多笔交易进行多层分散转移、混币服务系统、可门槛变现机构和暗网等，最后编织成一个密集、复杂的网。不过，经过OKLink链上天眼的锁定追踪，在一定程度上可以分析出：哪些钱包地址是可继续追踪、哪些是混淆的、哪些是处于交易所的，在一定程度上限制了地址的变现渠道，进一步遏制这种利用区块链匿名特性的方式。
OKLink链上天眼「地址分析」Plustoken地址，分析数据可以看出交易次数496笔，累计接受金额以及发送金额等，通过精细化的追踪分析可以把握Plustoken不合法资产的所有去向。
其中，OKLink链上天眼主要就是「交易图谱」和「地址分析」两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控交易中涉及到的资金大小，一旦找到突破口即可助力监管部门打击非法事件。「链上监控」就是综合以上功能，为用户或者监管部门针对监控某些链上数据，以实现对ToB/C/G的输出服务。
OKLink链上数据分析与DeFi机会挖掘
链上数据的收集以及利用，目前仍处于雏形阶段，尚未形成大规模的链上数据使用场景。而OKLink链上天眼则是这方面的一次强力推进。该产品提供了交易图谱、地址分析和链上监控三个数据利用方案，除此之外还有主流加密资产和DeFi版块链上数据，几乎能满足绝大部分市场上的用户需求。
OKLink链上天眼除了以上追踪分析功能之外，还可以追踪BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密资产的交易记录以及进行数据分析，以迎合不同投资风险的用户数据需求。
不仅如此，OKLink链上天眼也具备DeFi对锁仓排行、市值排行、抵押借贷、交易量、稳定币市值和锚定比特币资产等信息的追踪。可视化的DeFi数据也可作为投资者的投资衡量，进而制定合理的投资策略。例如：
追踪加密资产富豪榜。投资者可通过OKLink链上天眼观察到BTC巨鲸地址的变动情况，如果该地址将大量资产转移到交易所，则可以基于市场其它因素分析其策略动向。抵押借贷排行。通过观察DeFi锁仓情况，可以直接了解到DeFi押借贷或者其它项目排名了解项目的收益和热度情况，选择最适合的项目进行投资。稳定币竞比。用户可以通过该平台对比了解稳定币的内在价值以及市场情况，选择合适的方式进行避险。OKLink链上天眼在追踪数据上面更多的是从监管和用户出发，所以侧重于全面匹配市场的需求。那么，OKLink链上天眼具体与其它链上数据跟踪平台有何区别？
OKLink链上天眼的优势与市场缺口
OKLink链上天眼的优势
与其它数据跟踪类产品相比，OKLink链上天眼更为突出的优势是全面：一是数据的齐全，涵盖更多的加密资产追踪；二是可以服务于更多的客户群体，不只是针对单一市场。
OKLink链上天眼对比优势如下：
门槛低：数据先价值发掘后变现。因此目前阶段，OKLink链上天眼选择降低门槛，扩大用户对区块链数据的免费使用，进而发掘价值数据。在数据真正价值彰显出来之后，再细分服务更有利于区块链数据的良性发展。
「微笑曲线」指出，数据随着时间越长、沉淀数据越多其价值越高
定制化数据追踪分析。OKLink链上天眼「交易图谱」、「地址分析」主要跟踪是针对大事件进行详细跟踪，用户假如有特定的需求可以在「链上监控」板块上申请跟踪关注，以满足投资/业务/监管的多种类需求。
海量数据支持。OKLink链上天眼不仅局限于跟踪的数据，还有「浏览器」和「DeFi」板块，同步收集BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密资产以及热门板块币种的数据，以迎合不同投资风险的用户数据需求。
区块链数据监控仍处于雏形阶段
剖析、分析和评估区块链数据质量。目前很多认定为「有效的区块链数据」都是自下而上认定的，很多数据对于市场上作用不大；应采取自下而上的方式，接纳市场对数据的检验，评判出符合市场需求真实有效的数据，从市场把关数据的作用。
定义区块链数据质量指标。目前很多都是以数据可视化呈现为主，并没有协助用户分析区块链数据的投资指标提醒，用户从数据读取到投资决策需要一定解读过程。
历史数据借鉴。其主要呈现的问题有两点：1、区块链监控发展较慢，历史数据不够；2、很多浏览器上只有针对K线有历史数据，很多历史上的交易数据无法对比。
监管者的火眼金睛，DeFi投资者的趋势雷达
在区块链监管尚未成熟的阶段，OKLink链上天眼为监管提供了便捷的监控工具。另一方面，OKLink链上天眼从公开、透明、不可篡改的区块数据中，也为广大加密资产投资者提供诸如地址画像、量化交易等有价值的信息，也在一步步推着区块链数据监控大方向发展。协助监管的同时，也在促进区块链数字化的改造，让区块链产业逐步走向赋能实体产业的进程——成为人工智能、物联网和大数据的载体，响应新基建以区块链作为创新基础设施、融合基础设施的号召，助推产业转型升级。
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