早期比特币混合服务Helix和CoinNinja的创始人兼运营商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌违反反规则而被美国财政部金融犯罪执法网络罚款6000万美元。
根据文件Fincen于10月19日发布的，罚款涵盖了“利用黑网代表犯罪分子传播“在2014年6月至2017年12月之间通过Helix进行的至少356,000笔比特币交易”。
香港合规加密交易平台OSL获得美国金融犯罪执法局货币服务业务注册许可（MSB）:12月1日消息，香港合规加密交易平台OSL宣布获得美国财政部下属金融犯罪执法局（FinCEN）发出的货币服务业务注册许可（MSB），进入美国和加拿大市场。OSL是数字资产交易和SaaS（软件即服务）领先平台，为BC科技集团（股票代码 863 HK）子公司。[2021/12/1 12:44:34]
检察官指控哈蒙违反《银行保密法》，经营一家未注册的货币服务业务。他们说，俄亥俄州的软件开发人员有义务举报可疑活动，但他系统地违反了美国法规。
金融时报：美国金融监管官员反对严格的加密货币管控:6月9日，美国一位金融监管官员海丝特?皮尔斯(HesterPeirce)公开表示，反对严格的加密货币管控，并警告这样做可能会打击交易积极性。（《金融时报》）[2021/6/9 23:24:04]
Fincen表示，Harmon公开推销了Helix服务，该服务不关心您的客户流程，并促成了价值超过3.11亿美元的比特币交易。据称，通过Helix混合器清理的最大加密货币来自暗网市场，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。
动态 | 美国金融监管局批准IOICM区块链证券交易平台会员申请:华尔街自我监管组织（SRO）已经批准一个新的区块链证券交易平台。美国金融监管局（FINRA）批准IOI Capital and Markets（IOICM）的会员申请，该机构计划在许可的Hyperledger Fabric区块链上充当私募数字证券的配售代理。自2017年7月以来，其联合创始人Rashad Kplanov和Hamid Gayibov一直在开发名为iownit的平台。FINRA的批准意味着该公司现在可以发行证券，并有可能进入二级交易业务。Kplanov表示计划在下月初推出。 据Kplanov称，其总部位于休斯顿的公司花了18个月才获得批准，而传统经纪交易商通常需要6到9个月，因为它必须向FINRA证明IOI的商业行为符合监管要求。（Coindesk）[2019/8/20]
Fincen收费状态：
Harmon先生因未注册为MSB而故意违反了BSA的注册，程序和报告要求……从事与贩运者，造假者和欺诈者以及罪犯的交易。
比特币混合器或翻转器用于混淆加密交易的来源或所有权-通常是为了避免执法人员不必要的注意。
Harmon后来于2017年至2020年创立了CoinNinja，并担任首席执行官。Fincen说，CoinNinja的运营方式与Helix相同，包括未注册的货币服务业务。
根据执法行动，Harmon进行的交易允许客户在暗网市场上支付和儿童制品等费用，并支持假冒和欺诈活动。
该机构表示，此举是美国财政部针对可转换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”采取的第一个行动，旨在掩盖货币来源。
Harmon于2月因其经营Helix而被捕。他面临串谋的工具，经营无牌汇款业务以及在哥伦比亚特区未经许可进行汇款的指控。他目前正在保释中。
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