西班牙投资公司SantiagoFuentes的Arbistar首席执行官已因涉嫌欺诈，涉嫌犯罪组织和的罪名而被逮捕和提审。富恩特斯自9月以来一直躲藏起来，他在特内里费岛南部的一处房产中被捕。
Arbistar金字塔计划
Fuentes的逮捕源于Arbistar客户提起的诉讼，这些客户声称在比特币贸易公司突然冻结账户，使32,000个家庭受到影响之后，金字塔欺诈。
韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查:9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。（韩联社）[2022/9/22 7:13:12]
在听证会上，阿罗纳3号调查法院将丰特斯的Arbistar行动描述为“潜在的金字塔计划”。法院“在没有保释的情况下获得临时自由”释放了首席执行官，但下令撤回其护照。此外，Fuentes必须每15天向Arona法院报告一次。
Bigverse用户铸造NFT涉嫌侵权，杭州原与宙被判删除作品并赔偿:4月20日，杭州互联网法院公布了一起当天审理的NFT侵权案。被告经营的“元宇宙”平台有用户铸造并发布的胖虎打疫苗NFT，该作品与马千里在微博发布的插图作品完全一致，右下角带有作者微博水印，法院判决被告立即删除涉案平台上的该NFT作品，同时赔偿原告公司经济损失及合理费用4000元。据悉，该案被告为杭州原与宙科技有限公司，其运营的NFT平台为 Bigverse(NFTCN)，该平台基于公链，支持用户铸造NFT。[2022/4/21 14:38:06]
同时，尽管西班牙媒体普遍猜测缺少10亿美元，但法官哈维尔·加西亚·拉米拉告诫道：“目前，估计可能欺诈的金额还为时过早，因为与提供产品签约的客户的确切数目尚不清楚。”
荷兰银行Rabobank为防止拒绝比特币业务 随后因涉嫌被罚款:荷兰五家银行之一的Rabobank银行此前为了避免风险而公开拒绝提供数字货币相关账号的服务，然而一周后该银行的加利福尼亚分行就因被发现而受到3.69亿美元的罚款 。据悉，该银行加州支行被指控向官员提供误导性信息和捏造事实，并参与与墨西哥贩相关的行为。[2018/2/11]
西班牙法院澄清说，它仅根据“在特内里费岛，拉帕尔玛，马拉加，韦拉瓦，韦尔瓦，格拉纳达马略卡和卢戈的警察局和民警营房”提出的21项投诉，才针对Fuentes案。报告的21起案件中的资金损失总额约为367000美元。
同时，法院文件在描述丰特斯组织的运作时说：
Arbistar向其客户提供了计算机工具，该工具可以自动执行在加密货币经纪市场中的买卖订单，从而确保他们将其储蓄的重新估值提高了8％至15％。
但是，文件说，比特币投资公司的报价是在“在两个月的合理宽限期内，客户将无法兑现其钱款”的条件。
因此，根据他们的发现得出结论，调查人员说：“有可能证明上述产品确实是金字塔局。”调查人员补充说，“不是执行在各个虚拟市场中进行的投资并为获得利润的老客户奖励”，Arbistar似乎是通过新客户带来的存款来为利润支付提供资金。
发现可能的活动
调查人员还说，他们发掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的活动，该公司是一家空壳公司，据报道从Arbistar获得了132万美元。
同时，拒绝对富恩特斯施加更多惩罚性限制的拉米拉法官说，他现在“需要审查无数文件和电子设备，并与银行合作以追踪挪用的客户资金。”不过，法官表示，他愿意对富恩特斯采取“更加繁重的措施”。
如果被定罪，Fuentes将面临最高16年的监禁。
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