11月4日比特币链上有一笔价值10亿美元BTC转移，而这个钱包自2015年起至今未做任何交易。区块链分析公司CipherTrace发现这一地址与丝绸之路相关。
地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2笔转移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。
是谁在转移这一巨额BTC？引发市场关注。数天之后，答案终于揭晓：美国司法部。
美国司法部没收69370枚BTC
11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官DavidL.Anderson宣布，美国政府已提起民事诉讼，没收与“丝绸之路”有关的69370枚BTC以及等额的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日报道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
金色晚报 | 7月10日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：国际清算银行、CoinShares、以色列、Bitfinex
1.国际清算银行：央行数字货币跨境使用尚存在一定风险；
2.链上分析师：加密鲸鱼本周购买了价值约 22亿美元的 BTC；
3.昆山农商银行成功办理首笔区块链出口信保融资业务；
4.CoinShares投资策略师：美国国债可能出现超买，其抛售对比特币有利；
5.Uniswap 创始人在推特发起是否向以太坊客户端 Geth 捐款的投票；
6.NBA湖人队球星Andre Drummond在Rarible上发布NFT收藏品；
7.以色列查获超770万美元比特币、以太坊和狗狗币等加密货币；
8.Bitfinex比特币空头持仓涨至1.2万枚。[2021/7/10 0:42:11]
上述没收的加密货币中仅BTC的价值就超过10.8亿美元。这也是历史上美国司法部进行的金额最大的一次加密货币没收。
金色午报 | 4月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：新冠肺炎、原油大跌、Topaz、DeFi
1.全球新冠肺炎确诊病例超过240万例。
2.布伦特原油期货跌破27美元/桶。
3.陈宝山：法定数字货币是目前人类正在攻关的重要课题。
4.北大副教授：2020年将因数字货币等刻入历史坐标。
5.以太坊2.0测试网Topaz已超2万个验证节点参与。
6.江苏银行年报：将对区块链等技术持续深入研究。
7.MakerDAO社区讨论增加LINK作为抵押物。
8.警惕DeFi项目上的ERC777代币风险。
9.近一周Tether新增印钞3.6亿USDT。[2020/4/20]
丝绸之路是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的暗网市场。它托管暗网之上从事包括、假证件、支等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。丝绸之路聚集着成千上万经销商与“远超10万名买家”。2013年，美国司法部追踪并逮捕了丝绸之路创始人RossUlbricht，2015年2月联邦陪审团判定RossUlbricht7项罪名成立，包括贩卖和等罪名，并判处他终身监禁。随后关闭了丝绸之路地下市场。
分析 | 金色盘面：BTC/USD面临通道上轨压力:金色盘面综合分析：BTC/USD2小时K线图，DIF走平，MA12形成支撑，多头再次挑战通道上轨，目前看这里会有一次比较激烈的争夺，空头凭借6600高点压制多头的攻势，而多头必须尽快拿下这个压力位，否则后面做多心态不稳。[2018/8/12]
加利福尼亚州北区美国检察官办公室提供的文件还提到，丝绸之路创造了超过950万比特币的收入，并从中抽取超过60万枚比特币的佣金。
根据加利福尼亚州北区美国检察官办公室新闻稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特币钱包属于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX从丝绸之路窃取了这些资金，它于11月3日同旧金山美国检察官办公室签署了“没收同意书与协议”，同意将资金移交给美国政府。
金色财经现场报道 著名经济学家、北京大学经济学院金融系教授何小峰：新时代科技金融的融合发展模式:金色财经现场报道，在西部中小企业发展论坛上，著名经济学家、北京大学经济学院金融系教授何小峰以《新时代科技金融的融合发展模式》为题发表演讲，他指出：在四重奏中，人力资本是指挥。资本四重奏协同的力量很大，资本合成运作的协同效应构成了不同的经济发展水平。可以形象的描绘成：四种资本是推动经济发展的“驱动四轮”。企业的资本运作应该追求：无形资产的丰富和优化，以此推动有形资产的绿化和经济的可持续的、健康的发展。[2018/4/28]
诉讼文件中还公布了神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路的种种细节，非常引人入胜。
神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路
据诉讼文件所述，2020年执法人员利用第三方比特币情报公司分析丝绸之路处理的比特币交易时发现，有54笔交易被从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共计70411.46BTC。
这些转账中每笔转账金额为整数比特币，转帐时间有规律。例如，有10笔转账发生在凌晨3点59分左右，每次转账金额正好是2500个比特币。这种转账模式和额度不是典型的丝绸之路用户。因为"丝绸之路"的转账金额大多低于100比特币。这54笔交易不是丝绸之路商家或员工的转账，因此代表着有神秘黑客从丝绸之路盗取比特币。
2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特币的比特币地址从丝绸之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx转移69471.082201枚BTC(时值约1400万元美元)。
2015年4月23日，1HQ3发送了101个比特币给BTC-e。BTC-e是一家提供比特币相关服务的无牌运营的加密货币交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄罗斯运营商因经营无证汇款业务和在加利福尼亚州北区检察院被起诉。
Chainalysis分析的BTC流向图如下：
2015年4月至2020年11月期间，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3没动。截至2020年11月3日，1HQ3的余额为69370.22491543枚比特币，估值约为10亿美元。因为2017年的比特币硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上还有等额的BTG、BCH和BSV。
根据美国国税局司法部刑事调查司和美国加州北区检察官办公室的调查，IndividualX是将BTC从丝绸之路转移走的那个人，因为IndividualX有一笔交易和1HQ3有关。经调查，IndividualX能够入侵丝绸之路，并在未经授权的情况下非法访问丝绸之路，从而窃取丝绸之路的非法加密货币，并将其转移到IndividualX个人控制的钱包中。而乌尔布利特意识到IndividualX的在线身份，并威胁IndividualX将加密货币还给Ulbricht。IndividualX没有返还，而是持有它们，也没有花费它们。
2020年11月3日，IndividualX与加州北区美国检察官办公室签署协议，同意将这69370枚BTC及相关的BTG、BSV、BCH财产充公给美国政府。美国政府已经知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美国政府将1HQ3地址的BTC转移托管起来。
至此，美国政府历经7年，成功追踪到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等额的BTG、BSV、BCH。
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