加密货币社区一直在建立一个自我维持的生态系统，以使用户在财务上独立。一方面，它被视为是当前金融体系的替代方案，另一方面，臭名昭著的组织一直在使用加密货币，只是让监管机构将其标记为潜在威胁。
非法使用包括黑客攻击和对加密货币的赎金的需求，人口贩运，，经营卡特尔，以及分发以换取加密货币，这些都是一些使用案例，这些案例正在获得发展。路透社最近的一份报告指出，加密货币正在成为拉丁美洲打击帮派斗争的新阵线，这些帮派正在争夺对性，和支的广阔犯罪市场的控制。
分析：BTC持续抛售导致矿工基本上无利可图:NewsBTC分析称，持续的抛售导致比特币矿工基本上无利可图，也导致加密货币的哈希率暴跌。矿工的获利能力变化可能在短期内对BTC的价格产生影响，因为现在矿工被禁止出售其加密货币。链上分析平台Glassnode发推表示，自3月7日达到峰值以来，比特币哈希率的7DMA下降了约16％，而在BTC跌至5000美元后，哈希率下降得更快。[2020/3/19]
加密货币和卡特尔
声音 | Tim Draper：对Libra严格监管对比特币大有好处 美国若不支持BTC等创新将导致其流向其他国家:据The Daily Hodl 消息，本周，美国风险投资家Tim Draper在接受CNBC采访时表示，对Libra的严格监管对比特币大有好处。他表示，越多的大公司接受数字资产，就会有越多的人认识到BTC的好处。让人们谈论Libra是件好事。因为人们谈论得越多，就越意识到比特币对地球、对所有人的重要性。Tim Draper呼吁美国监管机构需要注意全球对区块链的支持，都让这项技术蓬勃发展。他强调所有加密货币都是通向比特币的桥梁。各国政府都在努力解决这个问题。事实证明，美国政府有很多严厉的监管机构，他们都试图参与进来。Tim Draper称担心如果美国对围绕比特币、区块链、智能合约、开放节点等创新持不开放态度，它们就会流向其他国家。[2019/7/21]
这在2019年变得明显，当时墨西哥逮捕了涉嫌的人口贩子伊格纳西奥·桑托约，因为他们将他与遍布拉丁美洲的卖球拍联系在一起。但是，导致他被捕的并不是被指控贩的2000名Santoyo妇女，而是他被怀疑用来帮助的比特币。
动态 | 韩政府对虚拟货币”不应对“的态度导致区块链行业人员面临失业危机:据MTN消息，根据韩国区块链协会的数据，截至去年10月，韩国ICO和区块链公司创造的就业岗位为7900；如果得到政府监管支持，预计到2022年将创造多达137000个就业岗位。但韩国金融监督员等机构解散了虚拟货币研究小组，政府也表示，将继续禁止ICO但并未出台应对政策，区块链初创企业处于危机之中。[2019/2/26]
加密货币提供的匿名性也吸引了著名的CaliCartel的注意。11月，西班牙警察逮捕了一名涉嫌属于卡利卡特尔的涉嫌哥伦比亚贩者。据称，被捕者正在使用加密货币来促进其操作。
由于卡特尔因领导人被捕而暴露在外，这名身份不明的人在欧洲开始了新的业务，并。据称这位匿名成员成立了一家加密货币贸易公司。
世界各地的监管机构和中央银行在两个方面都对加密货币的使用持谨慎态度：这包括及其用于恐怖分子筹资的行为。贩集团的逮捕日益增加，并一直在威胁加密货币的合法存在。这种增长趋势主要出现在2020年。
墨西哥财政部金融情报部门负责人SantiagoNieto指出：
“正在向网络空间内的犯罪过渡，例如获得加密货币以……而且这种流行病正在加速流行。”
Chainalysis的最新报告详细说明，暗网市场上的加密使用创下了2020年的历史新高。暗网市场在2019年创造了超过8亿美元的加密收入。在加密技术的主要暗网用途中，买卖是比较突出。COVID-19导致许多活跃市场暂时关闭，甚至购物和客户数量大幅下降。
加密货币和监管机构
卡特尔，人口贩子和其他非法用户手中越来越多地使用加密货币，这可能会阻止世界监管机构将加密货币视为下一步的金融活动。宁愿为其非法使用提倡监管机构试图遏制的两个问题-和恐怖主义融资。
但是，值得注意的是，尽管非法使用加密货币的情况有所增加，但禁令只会使普通人不愿合法参与技术的发展。臭名昭著的团体仍然可以使用加密货币甚至实物现金。
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