一名Localbitcoins和Paxful的交易员对与几起比特币局有关的指控表示认罪。美国司法部指称，该交易员有意将比特币出售给欺诈计划的受害者。
比特币交易员面临入狱时间
美国司法部上周宣布，一名波士顿男子已在联邦法院认罪，称其在两个比特币欺诈计划中的作用。司法部详细介绍了奥斯汀·内德维德“对协助和教wire电汇欺诈和阴谋的罪名成立。”他补充说，现年29岁的他目前“正在为另外一项欺诈定罪服刑。”该公告指出：
Unlockd获得440万美元的种子轮融资 Blockchain Capital领投:金色财经报道，Unlockd是一项允许用户以NFTs为抵押借款的协议，已在Blockchain Capital牵头的种子轮融资中筹集了440万美元。Sfermion、Spartan Group和Play Ventures也参与了这一轮融资。Unlockd表示，这笔资金将用于产品和开发、跨链扩展、确保协议安全的一级审计师和营销。[2022/8/18 12:34:33]
内德维德承认，他经营一家公司，以现金买卖包括比特币在内的数字货币。内德维德在Localbitcoins.com和Paxful.com上以屏幕名称“usmc1991”广告了他的服务。
加密货币交易所Blockchain因向三箭资本发放贷款面临2.7亿美元的损失:7月8日消息，加密货币交易所Blockchain因向三箭资本发放贷款面临2.7亿美元的损失。加密货币交易所Blockchain CEO在股东信中表示，Blockchain.com仍保持流动性、偿付能力，我们的客户不会因此受到影响。（Coindesk）[2022/7/8 2:00:55]
司法部称，他“为弱势受害者提供了援助和教romance浪漫和彩票计划。”在浪漫计划中，受害者认为他们爱上了子，并以比特币的形式取金钱。司法部说，在彩票计划中，受害者认为“他们可以通过将现金作为行政费用或开支转给欺诈者而获得彩票收益或可观的政府补助。”
声音 | BB：Block.one把60%的预算都花在了法律费用上:Block.one首席执行官Brendan Blumer（BB）在接受WordProof创始人Sebastiaan van der Lans的专访时表示，Block.one把60%的预算都花在了法律费用上。BB解释称：“我们必须在每个司法辖区征求法律意见，因为我们正在创建的是一个全球性的网络，并向世界各地的人们销售产品。不像其他行业有着非常清晰的监管框架，我们需要确保以最佳的实践运作。我们必须逆向工作，并努力做到最好。”（Sebastiaan个人博客）[2019/11/18]
2017年底，一个子冒充了一家石油公司的美国老板，并成功让一名78岁的他爱上了他。由于从未见面，她同意与他结婚。这位子然后告诉她，他的石油公司“在国外经历了一场事故，其中有一些人死亡，他需要钱与外国政府结清事故造成的责任。”他说服她，除非她向他发送了一些比特币来支付和解金，否则他将无法返回美国与她结婚。
受害人之前从未购买过比特币，于2018年6月与Nedved联系。他们在缅因州的一个停车场见面，她用现金购买了价值约100,000美元的BTC。内德维德然后将硬币转移到受者控制的钱包中。
美国司法部声称，当内德维德从这名78岁的老人那里接受10万美元时，他知道她是一个浪漫局的受害者。尽管如此，他和他的同谋又从她那儿拿走了40,000美元。根据美国司法部：
尽管知道或故意不认识客户是欺诈受害者的事实，但内德维德还是向他们出售了比特币，以便他们可以将资金汇往欺诈者。
总体而言，内德维德和他的同谋销量超过$630,000美元的BTC到比特币局的受害者，美国司法部宣称，声称他们知道“现金构成的浪漫和彩票等非法活动的收益。”
司法部解释说：“协助和教wire电汇欺诈的罪名是最高判处20年徒刑，三年监禁释放和最高25万美元的罚款或总损益的两倍，以较高者为准。。”此外，“阴谋的指控可处以最高20年监禁，三年有监督释放和最高500,000美元的罚款或两倍于作为交易对象的金融交易所涉资金价值的规定。阴谋。”
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