金色前哨 | 中国支付清算协会提示7类支付风险 虚拟货币和区块链技术在列

2021年6月9日,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示。中国支付清算协会表示,近日组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会,分析了当前支付风险防控的总体形势和特征,交流支付行业风险管理的新举措,研究提出优化完善行业信息共享联防机制,加强支付业务全流程风险管理等工作要求。

用户报告Facebook和Instagram出现故障:据监测网络状况的网站DownDetector,用户报告Facebook和Instagram出现故障。 (金十)[2021/10/9 5:48:55]

中国支付清算协会总结梳理了当前支付风险总体形势和变化特征,并向全行业发出7条风险提示。

Coinbase电子商务平台开始接受狗狗币支付:金色财经报道,Coinbase的电子商务平台Coinbase Commerce已开始接受狗狗币支付。[2021/7/22 1:08:25]

1、出租、出借、出售他人账户归集资金,参与涉涉诈交易形势依然严峻

2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款,躲避打击

NA Chain卡俄斯测试网节点正式启动:官方消息,NA(Nirvana)Chain卡俄斯测试网节点今日正式启动,200台服务器于7月5日上午11:00(UTC+8)正式开机,参与卡俄斯测试网运行。目前,参与本次测试网节点启动的200台服务器运行良好。数据显示,应用主链POW-FLOW每60秒产出一次,逻辑链DPoS每6秒产出一次;截止今日发稿16时,应用主链POW-FLOW产出300枚代币,逻辑链DPoS产出3000枚NAC代币。

据悉,NA(Nirvana)Chain主网预计在10月4日左右准时上线,目前正在大力布局节点合作,通过这次服务器的开机,NA(Nirvana)Chain将持续扩大区块链市场份额与影响力。[2021/7/5 0:28:20]

3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易

4、涉涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显

5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现上升趋势,“一人多机”情况普遍存在

6、电信网络等欺诈手法不断翻新,层出不穷

7、非法交易活动开始向农村地区蔓延。

其中第3项风险和虚拟货币、区块链技术相关:利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

中国支付清算协会表示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为跑分媒介的模式。主要手法为:客将资金支付给跑分者,跑分者向平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近13%的网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了资金转移路径,提升了资金链追溯难度。

中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

DOGE律师详解挖矿刑事风险:矿机商挖矿者风险小 支付与云算力存风险

1.中国打击比特币挖矿的历史 内蒙古率先打起第一 最早打响禁止“挖矿”第一的是2017年内蒙古互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发的《关于引导我区虚拟货币“挖矿”企业有序退出的通知》(内整治办函〔2017〕47号),明确“‘挖矿’产业与实体经济并无关系、耗能较大,一些企业存在安全隐患。

币安app官方下载最新版伦敦升级概览

在过去数月里,以太坊核心开发者一直在进行伦敦网络升级的工作。它是继柏林升级(四月在主网实现分叉)后的一次升级。尽管各个网络的升级区块高度目前还未定,但纳入伦敦升级的 EIP 已经确定了。

Filecoin比特币突然跳水下破34000美元 疑与美国司法部和特朗普有关

受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响,比特币周一(6月7日)日内曾逆转周末颓势小幅走高,然而北京时间周二(6月8日)凌晨05:15左右,比特币突然跳水,数分钟内跌超2000美元,下破34000美元/枚,日内跌超5%。同时,以太坊跌破2600美元/枚。 零对冲文章分析认为,这与美国司法部的消息有关。

[0:0ms0-5:458ms