一名加州男子已被指控经营一家无牌公司,该公司将数百万美元的比特币兑换成现金,从而与美国当局达成了认罪协议。
根据美国司法部周五的新闻稿,现年49岁的雨果·梅加对两项罪名成立表示认罪,罪名是经营无牌交易和活动。
从2018年5月到2020年9月,Mejia经营着一种数字货币业务,该业务将加密货币兑换为现金,并收取在其平台上进行的交易的佣金。
梅嘉无法在美国金融犯罪执行网络中注册其业务,该网络是财政部内的一个机构,旨在通过数据收集和分析来防范金融犯罪。
在28个月期间,Mejia交换了大约1300万美元,并成立了其他公司,例如HODLGroupLLC和WorldwideCommunicationsLLC,以掩盖其非法活动的真实性质。
他的业务在网上和口口相传,同时还通过加密的消息传递服务与潜在客户进行交流,并在咖啡厅与他们会面。
自从认罪以来,圣贝纳迪诺县男子已经放弃了其非法活动产生的所有资产,包括超过23万美元的现金,各种加密货币以及银币和金条。
梅贾预计将在3月份向美国地方法院提起诉讼,并将面临最高25年的法定刑期,最高刑期是在联邦监狱中服刑。
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