CipherTrace发布了适用于加密货币交易所的FATF友好AML工具_TRA:APP

区块链分析初创公司CipherTrace已为加密货币公司发布了其反工具,称为“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解决方案以所谓的“旅行规则”命名,这是一套严格的规定,要求交易所之间转移一定数量的资金,并附上发起人和受益人的个人身份信息。交易。

在过去的两年中,CipherTraceTraveler围绕着TRISA成立,该联盟是由150个加密货币利益相关者组成的非营利性合作组织。Traveler面向所有虚拟资产服务提供商,例如加密货币交易所,托管提供商,场外交易柜台,银行和其他金融机构。

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CipherTrace首席执行官DaveJevans在接受采访时说:“这是一种商业产品,但具有开源和分散式组件,涉及150个从事TRISA技术标准的VASP。”

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“有大型金融机构需要商业产品来开展业务,还有许多小型VASP和OTC办公桌,他们不会以每月10,000美元的价格聘请程序员来构建这种东西。”

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在部署CipherTraceTraveler的成本方面,Jevans表示,根据运营规模及其需求,商业安排可以按比例缩放,并补充说,该解决方案对于小型公司而言是可以承受的。

它显示了新的VASP规则将达到的范围。

几年前,全球反监督机构金融行动特别工作组建议,加密货币服务提供商应与其他金融体系紧随其后的AML措施保持一致,这是一个难题,因为加密在设计上是匿名的。

在6月举行的下一届FATF全体会议上,将对国家和VASP所取得的进展进行回顾。Jevans指出,尽管差旅规则内部人士强调这不是一个艰巨的最后期限,但一些司法管辖区已经要求公司证明出差规则解决方案已经到位。

杰万斯说:“截至今年,新加坡已经表示,如果您没有解决方案,则没有许可证。”“美国声称您应该已经这样做了。然而,他们也很现实,并表示,直到有解决方案,人们使用它们,还有的不会是任何人的罚款,所以你得到一个时期放松执法。”

已经提出了许多建议的技术解决方案,其中一些使用区块链技术本身来创建VASP的开放目录。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目录依靠在Internet上广泛使用的经过战斗验证的证书颁发机构技术。

在TRISA互操作性方面,或者说该协议可以与其他提议的旅行规则解决方案进行对话的程度,CipherTrace已与市场上的大多数其他参与者进行了测试,包括瑞士的OpenVASP,基于以太坊的Shyft网络和ING银行。以及由渣打支持的旅行规则协议。

Jevans说:“在TRISA方面,我认为TRP旅行协议具有很好的互操作性,并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“谈到美国旅行规则工作组,他们的成员之一每周都在TRISA通话。”

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金宝趣谈

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