在美国，一个受欢迎的Instagram人物已被指控，被指控从其追随者那里窃取了价值数百万美元的比特币。据称，他说服“受害者以诱人但虚高的价格向他出售比特币”，但他从未向他们汇去寄给他的硬币的钱。
Instagram网红的比特币局
美国司法部周三宣布，一个受欢迎的Instagram人物“杰伊·马兹尼”已被指控与比特币局有关的电汇欺诈。司法部写道：
CoinShares首席战略官：政府将尝试禁止比特币和其他加密货币:金色财经消息，据WatcherGuru发推称，管理50亿美元的加密资产管理公司CoinShares的首席战略官表示，政府将尝试禁止比特币和其他加密货币。[2022/5/8 2:58:01]
昨天在布鲁克林的联邦法院提起诉讼，指控杰加拉·伊格巴拉也被称为“杰伊·马兹尼”，涉及一项电汇案，该计划涉嫌诱受害人以虚假的方式声称自己已汇出现金电汇，从而诱使受害者向他发送比特币换取比特币。
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美国司法部解释说：“实际上，Igbara从未寄出这笔钱，并从受害者那里偷走了至少250万美元的比特币。”
声音 | TokenInsight：去中心化交易所的交易量高度集中在几个领先的交易所:TokenInsight 发布了 2018 加密货币交易所年度报告。报告指出，基于 ETH 或者 EOS 的去中心化交易所的交易量高度集中于几个领先的交易所，这些交易所占据了超过80%的交易量。其中，Newdex的交易量占据了EOS去中心化交易所的70%以上。[2019/2/3]
代理美国检察官马克·莱斯科表示，伊格巴拉“利用他在社交媒体上的巨大知名度，诱使他的追随者以诱人但虚假的价格向他出售比特币。”IRS-CI特约负责人乔纳森·拉森同样指出：“据称，这名被告利用其在线知名度了那些试图将比特币换成高于市场价值的现金的人。”
根据投诉，直到今年三月，“伊格巴拉以'杰伊·马兹尼'的名义维持着一个颇受欢迎的Instagram帐户，拥有将近一百万的追随者，他将在该视频中张贴一段视频，描绘自己向人们分发大量现金作为礼物的情况。”司法部详细说明：
从2021年1月左右开始，Igbara开始在他的Instagram帐户中发布视频，以便以高于市场价值3.5％到5％的价格从其他Instagram用户购买比特币。
司法部补充说：“伊格巴拉声称他愿意支付高于市场价的价格，因为传统的比特币交易所限制了他可以购买多少比特币。”
投诉细节说，当受害者同意出售时，Igbara“向他们发送了文件，其中包含声称电汇确认页面的图像，这些页面错误地确认了Igbara已按照承诺金额发送了电汇”。然后，受害者将他们的比特币转移到了Igbara，但是“承诺的电汇从未到达。”
联邦调查局助理局长威廉·斯威尼指出：“对于伊格巴拉与受害者进行的比特币交易并没有任何慈善事业，”他强调，快速的在线搜索“将揭示这笔价值数百万美元子的完全不同的形象。”
这项调查仍在进行中，当局敦促任何认为自己可能是该计划的受害者的人向联邦调查局投诉。如果罪名成立，伊格巴拉将面临最高20年的监禁。
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