金色观察 | XVS清算事件是否是内鬼所为?_VEN:Kesef Finance

本文将提供链上证据,证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包有直接关系。

由于XVS协议的问题,造成超过1亿美元的流动性短缺,数以百计的用户遭受了损失和清算,这是协议团队行动带来的直接后果,在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后,Venus协议系统允许了最大限度借款,以致超过200万XVS被迫清算。

下图展示了最重大发现,下文也将提供区块链交易的直接链接。这样你就能验证本文内容的正确性,不会盲目相信。

1.?Cannon代币发售事件

Swipe在Ignition上公开发售Cannon代币CAN,Venus官方团队宣布平台上线CAN代币,抵押系数为60%。

当时CAN代币的流动性很低,一个?"预售轮的买家?"通过将流动代币中的45%作为抵押,以60%的抵押率借出BTC和ETH,由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数,该买家借了大约7000万美元的BTC和800万美元的ETH,耗尽了协议的可用流动性,由于CAN代币极度缺乏流动性,也让协议面临严重清算损失风险。

Joselito?Lizarondo在事件报告中这样写道:客户随后向我们提供了他提取的原生资产,我们将它们重新封装回BSC,这样买方就可以降低风险,而我们也可以取回Venus失去的流动性。

金色晚报 | 3月18日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:亿邦国际、直布罗陀、Wirex、VanEck、Messari

1. 亿邦国际宣布完成6nm比特币矿机芯片设计

2. 直布罗陀成立新工作组以定义加密交易所市场标准

3. 美国肯塔基州通过两项有利于挖矿公司的法案

4. 财新网:多地出现以虚拟货币的犯罪手段,涉案金额达数千万元

5. 英国加密支付公司Wirex赢得商标侵权诉讼

6. 调查:部分人计划将刺激法案支票用于投资BTC和ETH等加密货币

7. VanEck比特币ETF申请已开启45天审查期

8. Messari分析师:“通缩”的以太坊可能会超过比特币,成为最大的加密资产

9. 数据:以太坊上DeFi协议总锁仓量614.5亿美元[2021/3/18 18:58:04]

尽管该事件告一段落,事实上,就算这些资金得到了归还,Venus协议还有4000ETH的坏账,下列就是证据:

目前还剩下3位vCAN代币持有者,截至本文撰写时,前两位持币者的钱包在Venus协议中的欠款都超过了2036个ETH,而且经过确认,这些钱包都属于同一个实体。

提供CAN及借出BTC和ETH的钱包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0,借出资金流入到了的Binance存款钱包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

金色讲堂 | 吕国宁:比特币和以太坊其实是超越主权的:在今日举行的金色讲堂第19期《2020金融公链如何落地》中,Nervos联合创始人吕国宁表示,比特币,以太坊其实是超越主权的,在商业应用落地推广的时候,势必会喷到监管难题。在没有 KYC 和监管的情况下,其实把市场秩序的维护丢给了市场和个人,这在很多场景下是很难开展大规模金融和商业协作的。但是拥抱监管又有问题,就是你很难国际化,不同的国家监管制度不同。所以如果在不同的地区运营合适的金融链,然后在通过公链打通,是有机会可以突破的。其实我们可以很容易的发现,符合监管的资产规模和交易体量,要远比彻底的去中心网络中的资产和交易量大得多,这部分市场需要通过区块链技术改进效率,降低成本,创造价值,这是金融公链的初衷。[2019/12/26]

这是一个Binance交易所存款地址,这个账户上定期会有合并交易,将资金转移到Binance?热钱包。本文把这个钱包称为?"0x164...029Binance钱包"。

虽然该实体归还了所有借出的BTC,对于Venus协议,还剩下4000个ETH坏账,因为借出的7000个ETH中只归还了3000个。如今,债务已经增长到了4072个ETH,因为要给协议中的其他ETH供应方持续支付利息,而且未来归还这笔资金的可能性为零。

2.?XVS借出钱包地址0xef...7bf

金色讲堂 | 吕国宁:基于区块链的金融监管是全球课题:在今日举行的金色讲堂第19期《2020金融公链如何落地》中,Nervos联合创始人吕国宁表示,关于金融资本开放,这是区块链作为金融基础设施的一个研究重点,尤其是在国际化背景下,基于区块链的金融监管是全球课题,这也是 Libra 在美国国会上多次讨论,反复讨论的议题,如果区块链作为金融基础设施,没有在资本流动方面有必要的措施,那么将直接影响到货币政策和汇率的自主性。道理很简单,根据“不可能三角”,一国在资本自由流动、货币政策独立性和汇率稳定之间只能选择以下三种政策组合。而我们是资本管制的,如果通过区块链一下子打开了资本管制,那么中国的资本水域跟全世界连接,任何其他国家地区的波动都将影响到中国,这对中国的金融秩序稳定和国际贸易都将带来不可预料的冲击。所以,除了做好底层技术,还要确保从业务和监管上,能支持可控,高效可监管,并且能积极主动的支持相关的监管政策,能跟监管部门保持合作,是做好金融公链的根本。而合规和监管的金融和资产市场,要远远比现有的区块链资本规模要大得多得多。[2019/12/25]

在过去的100多天里,这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限,而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场,其中50%的奖励给了放贷者,50%给了借款人。换句话说,这个账户每天获得超过1000XVS。很快,这个账户会成为最大XVS持有者之一,拥有超过100万XVS。

金色晨讯 | 12月18日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:BTC、德国、富达、电子发票、欧洲央行

1. 富达建立新数字资产业务以支持欧洲机构投资者;

2. 北京互联网法院院长:借助联盟链以区块链技术赋能司法审判;

3. 广东省深圳市罗湖区将推广区块链电子发票惠及辖区纳税人;

4. Circle已将场外交易平台出售给Kraken;

5. 欧洲央行:正开发保护用户隐私的央行数字货币付款系统;

6. BTC凌晨跌破6600美元;

7. 德国驻华大使:德国政府已发布区块链发展战略;

8. 呼和浩特中心支行科技处开展区块链在人民银行应用前景研讨会;

9. 新京报:区块链技术广泛应用将提高市场资源配置效率。[2019/12/18]

社区不断质疑Venus/Swipe团队,为什么团队允许这种情况继续下去。

?4月1日Venus协议AMA

问:#AMAXVS借贷对少数人来说是封闭的,并且收益率高的离谱,Swipe在处理这个比率方面做了什么?

JL:这是一个需要发生的基本变化,以保持一致。目前,众所周知,市场速度在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限,所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案,他们需要真正的参与这场游戏,这意味着要购买或赚取它。

虽然由于安全问题,XVS的借款市场年利率很高,但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人,是早期的用户,他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS的基础。好消息是几乎所有的,尤其是最大的一个,从链上数据显示,正在重新复合回协议。

金色财经现场报道 CFTC专员:不会立刻发布有关ETH是否是证券的声明 做出决定需要谨慎和协调:金色财经现场报道,今日Coindesk 2018共识会议正式在纽约开幕。美国商品期货交易委员会专员Brian Quintenz发表了演讲,关于ETH是否是一种证券,他表示:“我在现在以及接下来还不会立刻发布声明,但我想说,做出这个决定需要谨慎和协调,我们最不希望看到的是不同监管机构采取不同的看法。”[2018/5/15]

5月8日VIP-22通过,XVS和其他代币的抵押系数从60%提高到80%。

5月18日,钱包0xef...7bf从BinanceHotWallet收到多笔XVS转账。这些转账的时间与XVS代币暴涨时间相吻合。在该期间段内,钱包收到的XVS总量为912,219.95XVS。所有这些额外的代币都提供给了Venus平台,让0xef...7bf的XVS钱包余额超过200万枚XVS。

在区块链上观察到的操作流程如下:

(1)?从BinanceHotWallet收到XVS转账

(2)?提供给Venus以增加抵押品

(3)?借入更多的BTC/ETH到一个高的账户限额

(4)?将BTC转出回到Binance交易所

如此循环往复即可

5月18日以来?XVS-BUSD交易K线

链上动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&ampp;=76

根据上述图表和链上截图,我强烈怀疑取出来的资金被用来继续购买?XVS,推动价格上涨,上述模式在?2-3?小时内重复,同样的交易模式也可以在交易历史的第?76?和?77?页观察到?-?上面是一个屏幕截图样本。一旦?XVS?不再被积极购买,市场就会回撤,然而这导致?0xef...7bf?钱包变得抵押不足,随之而来的是连环清算。

由于高涨的?XVS?价格,0xef...7bf?基本上能够以远高于公平市场价值的价格赎回它的?XVS,包括每天免费的?1000?多个代币。当尘埃落定时,0xef...7bf?没有留下任何抵押品,但却有不到?2000?个?BTC?的债务。

在从?0xef...7bf?账户提取?BTC?后,我发现它们被发送到了?0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1,到达这个钱包后不久,资金被发送到?"0x164…029Binance?钱包?"。

还可以看到,3?月?8?日,0xef...7bf?直接向?"0x164...029Binance?钱包?"?发送了?27?个?BTC。这时候是?Cannon?事件后的?53?天,XVS?清算事件前的?71?天

因此,鉴于上述情况,我们可以通过涉嫌价格操纵将?CAN?事件与?XVS?清算事件直接联系起来。我想问的一个问题是,现在明显出现了不良的系统参与者,而且这个钱包地址还跟?Venus?协议相关,Swipe?团队应当要终止这样的关系的时候--为什么该团队没有立即采取措施来降低风险?为什么这个区块链地址没有受到团队的持续关注?

3.?跟?Swipe/Venus?团队关联起来了

a.XVS?回购和烧毁

4?月?26?日,VIP-16?通过了一项从市场上回购并烧掉?350?万美元?XVS?的提案。在提案中,Venus/Swipe?团队要求将资金发送到?0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后,250?万?USDT?被发送到?"0x164…029BinanceWallet"。20?分钟后,31,979.9961XVS?被送回,代币燃烧结束。

b.?与部署者和?0xfe...7bf?钱包的交易

据悉,钱包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向团队?"Venus:Deployer"?地址发送过资金,时间是?2020?年?11?月?25?日。Deployer?地址是创建所有?Venus?合同的地址。

然后观察到?77?天前,这个钱包中的剩余资产被发送到?0xef…7bf,在团队钱包和受益于?XVS?借款的账户之间建立了直接联系,并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。

c.?来自?SXP?生态系统钱包的交易

据观察,"0x164...029BinanceWallet"?收到大额的?SXPtransfers?转账。总价值超过?1.2?亿个代币。

这些转账的来源是?"BSC:TokenHub"。转账是在?BinanceChain?上发起的,全部来自钱包?bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s?例如?txidB34…293。

2021?年?3?月?1?日,这个钱包从?bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?收到?10mSXP。然后在?4?月?15?日,它又收到了?5000?万以上的?SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?最初从造币的?SXP?地址收到?1.2?亿。

看一下最初的?SXP?白皮书,它概述的代币的分配情况如下:

SXP?原始白皮书-代币分配部分

所以钱包*8mj**?是生态系统的?Swipe?团队的储备钱包。

所以在这里把所有的点连接起来;最后一个问题,也是我找不到逻辑解释?/?答案的问题。鉴于?Cannon?事件发生在?2021?年?1?月?14?日,为什么Swipe团队会在?4?月?15?日从生态系统储备中汇款到?Cannon?实体发送资金的同一个?Binance?存款地址。思来想去,除了所有这些事件都是精心策划的监守自盗外,无法得出其他合理解释。

最终,失踪的是社区用户的资金,而非协议的资金,到目前为止,失踪的资金达~2000BTC?和~10000ETH。

今天早些时候,Venus?团队做出了以下更新。

第一个?VGP?提案,将是解决?BTC?和?ETH?的系统短缺问题。

如果我记录的信息是正确的,那么这第一个提案将是从国库中转移?XVS,以换取团队已经拥有的?ETH?和?BTC--毫无疑问是以折扣价。

我不能再保持沉默了。我呼吁?CZ?立即进行干预,调查并确认我的发现,并将这个腐败的团队赶走。

如果有任何进一步的发展,我将在以下链接继续更新。

补充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1?是钱包?0xef...7bf?低于挂钩价出售大量?VAI?的几笔交易之一。已经有许多社区抱怨缺乏挂钩,看来内部人士也要为此事负部分责任。

还有一个欠协议?5800ETH?的钱包,在清算开始前?15?秒就提取了最后?1400ETH。我没有找到这个账户跟其他账户间的直接联系,基于?XVS?提款的时间和金额,与其他账户相比,我很难相信它没有以某种方式参与其中。

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