尊敬的Tbit用户：
风险披露和免责声明应与Tbit的服务条款一起阅读。简单来讲，我们希望当您在我们的平台上交易时能够理解相关重要的风险和合规事宜。
1.目的
为了维护一个健全、合规的数字资产交易平台，我们建立并实施了一系列的反、反恐怖融资和贸易与经济制裁计划。我们致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。
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2.业务模式
币赢CoinW平台DeFi币种 SWINGBY领涨:据币赢行情数据显示，截止今日10:00（GMT+8），平台内DeFi币种今日SWINGBY领涨，今日涨幅为37.7%，现价0.1761USDT；XAMP今日涨幅31.78%，现价0.0191USDT；KTON今日涨幅27.75%，现价168.2235USDT；UNC今日涨幅为19.56%，现价0.0085USDT。风险提示：近期行情波动较大，请注意控制风险。[2020/9/21]
我们是一家全球性的数字资产交易平台，或称交易市场，交易者以买方和卖方的身份来此交易，通常被称为市场交易商和市场接受者。为清楚起见，买方和卖方彼此之间进行交易，而Tbit不参与到实际交易中。
动态 | Coinbase Wallet可在Google Drive或iCloud上备份私钥:Coinbase今日宣布，Coinbase Wallet的用户现在可以使用Google Drive或iCloud将加密货币的私钥存储在个人云存储帐户中。私钥使用AES-256-GCM加密进行加密，只能通过带密码的Coinbase Wallet移动应用程序访问，Coinbase将定期通知备份恢复短语。[2019/2/13]
披露：交易有风险。交易或持有数字资产的损失风险可能很大。因此，您应根据您的财务状况仔细考虑您是否适合进行交易。
动态 | Coinbase将于今年秋天在波特兰开设新办事处:据bitcoinist消息，由于在客户服务方面普遍准备不足，Coinbase引发了大量的批评。然而Coinbase今天宣布，将于今年秋天在俄勒冈州波特兰开设新办事处。据悉，新办事处将主要侧重于客户支持，合规，财务，IT和人力资源。?[2018/6/29]
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?3.监管环境
我们了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式，包括将数字资产定义或归类为虚拟金融资产、可兑换虚拟货币或者虚拟商品。作为交易平台，我们认为Tbit平台上提供的所有数字资产属于创新的另类资产类别，因此，数字资产不应该被称为钱或货币。?
陈伟星：区块链属于“另类金融技术”，充满被误解的风险:泛城资本陈伟星发微博称，区块链属于“另类金融技术”，本来就充满着被误解的风险。如果再有一帮子嚣张而不被识破，所有在这个行业认真做事情的创业者也会面临陪葬或者漂泊海外的风险，所有想进入这个行业或者支持这个行业的创业者和领导也会畏惧而敬而远之。这就是为啥要对典型子穷追猛打的原因。[2019/6/12]
披露：数字资产不是钱或法定货币。比特币和莱特币等数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。在不同时期我们可能会对各政府机构所采取的监管方式有些见解;但是，我们会一直全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，我们定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客户。为了保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自香港、古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、苏丹、叙利亚、马来西亚、美国、孟加拉国、玻利维亚、厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦的客户。后四个国家目前已经禁止涉及数字资产的活动。
我们与政府部门合作并遵守适用法规。作为良好的企业公民，执法部门可能会要求我们提供信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的客户。我们希望能为您提供服务，同时，我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。?
4.我们的反/反恐怖融资方案
通过基于风险的多层次控制系统，我们设计了我们的反和反恐怖融资方案以合理防止和恐怖主义融资。
该方案的包括严格的用户身份识别程序，包括验证个人和企业用户的身份。除了获得身份证明文件外，我们还向非自然人用户取得其机构受益所有人/自然人的信息，这是符合国际标准的，例如金融行动特别工作组的要求。?
第二层包括基于风险的系统控制，以保证额外的客户尽职调查得以执行。为了实现这个，我们将用户在香港特区政府公报、“美国海外资产控制办公室制裁名单”和“联合国安理会制裁名单”以及其他制裁名单公布的机构/人员名单中进行筛选。我们也可以酌情在其他名单中进行筛选，以保护我们的声誉和客户。?
第三层包括持续监控可疑活动。如果我们怀疑或有理由怀疑存在可疑交易活动，我们将酌情向当地监管机构提交可疑交易活动报告。通常，可疑交易与客户已知的合法业务或个人日常交易活动不一致。?
以上是我们合规计划的主要组成部分。然而，这些多层次风控系统的最重要的纽带是我们的领导团队和员工，包括执行培训、监督并形成良好合规文化的反/风控人员。?
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5.风险??
数字资产交易被认为具有高风险。数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。交易或持有数字资产的风险可能很大。您应该根据您的财务状况仔细考虑交互，持有或交易数字资产是否适合您。?
6.联系方式
如果您对我们的客户尽职调查控制有疑问或需要我们帮助，请随时通过电话、在线聊天或电子邮件至与我们的24*7客户服务代表联系。
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