本文来自Cryptopotato，原文作者：JordanLyanchev&DimitarDzhondzhorov
Odaily星球日报译者|Moni
监管，始终是挂在加密货币行业头上的达摩克里斯之剑。
作为整个生态系统中的核心一环，加密货币交易所在监管方面的重要性不言而喻。在行业早期发展阶段，加密货币市场的确给人一种鱼龙混杂的感觉，即得不到投资者的信赖，也无法获得监管机构的认可。
或许因为如此，加密货币衍生品交易所?FTX?创始人SamBankman-Fried才不得不每天花五个小时来研究加密法规，他的目的只有一个——确保平台能够遵守监管措施。按照SamBankman-Fried自己的说法，加密货币法规层出不穷才让他不得不每天“耗费”这么多时间去学校研究，尤其是最近针对稳定币Tether的一些监管举措。
英国财政委员会收集关于加密货币风险和机遇的公众意见:7月13日消息，英国财政部已开始收集有关加密货币风险和机遇的公众意见。财政委员会正在就加密货币作为法定替代品的潜力、加密货币对社会凝聚力的影响以及政府和监管机构是否准备好抓住加密货币带来的机遇征求意见。意见提交截止时间为9月12日（当地时间）。
英国政府此前宣布，将在 8 月底前收集行业对 DeFi 税的意见。（CoinDesk）[2022/7/14 2:11:34]
SBF力挺Tether？
2021年6月，波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦对Tether“开炮”，他认为Tether的一篮子储备资产看起来非常像是一个“风险很大的大型基金”，更重要的是，这个“基金”在2020年遇到了很大麻烦，Tether储备资产包括商业票据，现金比例非常低，如果持有如此多的公司票据和公司债券，意味着没有人知道这些票据和债务是什么，这与Tether多年来声称他们只投资于现金或类似现金的资产有很大矛盾。
美国证券交易委员会收到美国两党关于加密货币监管的信函:3月16日消息，美国证券交易委员会收到美国两党关于加密货币监管的信函。(金十）[2022/3/17 14:00:59]
上周，Tether发布了第二份透明度报告，其中显示627亿美元储备金中有308亿美元来自商业票据和存款证，但关键是，Tether的储备金中只有10%来自现金和银行存款，该报告是在今年5月Tether对其储备进行细分后发布的。该报告还披露，截至2021年3月31日，Tether公司76%的储备金是以现金或现金等价物持有，然而其中现金支持率竟然不到3%。尽管之前Tether多次声称其储备金是100%现金支持，但情况似乎和预期有较大差距。更“可怕”的是，Tether剩下约四分之一的并储备金没有以现金或现金等价物持有，而是以担保贷款、债券和其他包括比特币在内的其他投资标的方式持有。
印度财政部长：关于加密法案的内阁文件已准备就绪:印度财政部长NirmalaSitharaman在谈及“2021年加密货币和官方数字货币监管法案”进展时表示，财政部为此做了许多工作，并听取了利益相关方的意见。Sitharaman称：“内阁文件已准备就绪。但我们必须等待内阁讨论并考虑这一法案，以便我们可以采取下一步行动。”她还暗示，如果该法案在议会获得通过，可能会有试点项目。尽管Sitharaman没有提及关于加密货币的明确立场，但加密货币行业可能最终会期待并希望参与讨论。（AMBCrypto）[2021/7/6 0:30:02]
尽管存在着争议，但SamBankman-Fried依然表示，FTX交易所将会继续支持Tether(USDT)，用他的话说：?
动态 | 乌克兰关于加密货币的法案被提交至议会:乌克兰LIGA新闻网11月18日援引数字化转型部网站消息，关于对乌克兰税法和乌克兰其他法律涉及到对加密资产运营征税的法律修正案被提交至议会。该法案对术语“虚拟资产”、“加密资产”、“令牌”、“令牌资产”、“使用加密资产的操作”等进行了定义。法案由区块链协会、 “ВР Blockchain4Ukraine”跨党派议员联盟、有效监管办公室、数字化转型部共同制定。
9月底，乌克兰宣布希望使加密货币合法化。数字化转型部相信，加密货币法案的通过将为乌克兰虚拟资产市场的运行创造条件。（中国商务部）[2019/11/19]
“我们必须保持领先。”
现年29岁的SamBankman-Fried在最近接受CNBC采访时表示，他必须每天花费大量时间来研究加密货币监管措施和许可：
动态 | 金融稳定委员将在G20之前提交一份关于加密货币发展报告:据financemagnates消息，金融稳定委员会（FSB）将在G20之前提交一份关于加密发展报告。随着加密货币经济的蓬勃发展，主要的国际监管机构现在正专注于简化许多加密相关领域的政策，包括投资者保护、市场诚信和反。金融稳定委员会在最近的一份报告中概述了监管机构的前景。FSB将在即将到来的G20峰会上向各国财长和央行行长提交报告。报告详细指出，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)正致力于引入与加密资产相关的政策和监管举措，并致力于加强全球银行的监管和实践。[2019/5/31]
?“FTX正在多个司法管辖区申请执照，我们必须保持领先地位，不断地适应新环境。这五个小时左右的固定时间对于我来说很重要，从监管到许可以及介于两者之间的所有事情我都需要考虑。”
截至目前，加密衍生品的监管框架尚未完全确定。据他介绍，随着未来几年该领域不断发展，情况也将发生变化：
“坦率地说，许多监管机构目前正在努力弄清楚有关加密衍生品的监管制度将是什么。我预计，未来的三到五年内会有更多发展。”?
随后，SamBankman-Fried继续谈到了Tether——尽管多年来稳定币一直是美国监管机构的头号监管目标，但他表示自己并不会担心，因为FTX平台上已经有了一个”开放的订单簿”。他补充说，USDT是一种加密货币，可以像任何其他数字资产一样在FTX上使用。
监管收紧：SBF解释FTX为何深入KYC流程
实际上，SamBankman-Fried已经承诺加密货币交易所FTX将继续致力于KYC/AML工作，鉴于全球监管机构最近对整个行业的监管审查，任何一家数字资产交易所都应该努力遵守法规要求。
实际上，正如SamBankman-Fried所说，加密货币行业在过去一年里出现了大幅增长，在某种程度上，加密货币高度不受监管的性质也引起了全球监管机构的注意，尤其是中心化数字资产交易所是整个加密生态系统的重要组成部分，因此在许多国家都会面临监管审查的问题。
坦率地说，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。能够遵守“必须进行KYC才能执行加密货币存款、取现和交易”的交易所其实并没有想象的那么多。某些司法管辖区选择实施与传统金融相似的立法框架，但对于一个新兴行业来说，这种监管举措可能过于苛刻，但就规模较大的数字货币交易所而言，他们试图保持领先——SamBankman-Fried此前已经在Twitter上表态，愿意遵守监管要求，执行KYC/AML流程。
SamBankman-Fried解释说，作为一个广受欢迎的交易场所，FTX其实一直在“在幕后努力工作，以寻找更多可以添加到KYC流程中的系统”。更准确地说，SamBankman-Fried透露FTX已经添加了一项全新功能，使其能够在KYC流程的第一步中根据用户提交的姓名检查、验证他们的电话号码。如果检查验证失败，该平台将需要后续步骤来限制用户“访问网站的某些功能”，其中就包括期货交易。
SamBankman-Fried最近还承诺，FTX将“继续寻找更多工具来确认用户身份，同时最大限度地减少用户的麻烦。”此外，FTX也将“始终”允许、支持资金充提服务，除非涉嫌非法活动。
FTX的野心
正如最近相关报道中所提到的那样，SamBankman-Fried暗示，如果FTX有朝一日能够成为世界上最大的加密货币交易所，那么将很可能会收购美国银行业巨头高盛和芝加哥商品交易所集团，他说道：
“假如我们成为全世界最大的加密货币交易所，根本不成什么问题。”
不过目前看来，这一想法似乎有些牵强，因为交易所的估值约为200亿美元，而根据日经亚洲的数据显示，高盛和芝商所则分别估值1350亿美元和760亿美元。
实际上，SamBankman-Fried很早之前就已经对加密货币的监管框架做出过预判，他认为监管是不可避免的，几年后一定会有更适合加密行业发展的规则出台。
SamBankman-Fried最后略开玩笑地说道：
“过去一年里，我觉得最大的变化就是，加密货币已经强大到可以去应付监管机构了。”
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。