金融格局正在发生变化，执法部门必须适应它。去年，加密货币风靡金融界，但许多执法机构，尤其是州和地方各级的执法机构，尚未拥有有效调查与加密货币相关的犯罪所需的工具或数据。虽然数据表明绝大多数加密货币交易都是出于合法目的，但加密货币对某些不良行为者具有特殊吸引力，随着全球采用的增长，我们预计会看到更多涉及加密货币的刑事案件。此外，区块链复杂的网络使得该技术已经出现在所有类型的犯罪案件中。这意味着各级执法机构必须提高他们的加密货币素养并制定有效的调查策略。以下是每个机构都需要了解的有关加密货币的三件事。加密货币不是匿名的
加密货币怀疑论者和公职人员对加密货币的匿名性表示担忧，但这是一种误解。加密货币其实是假名，而不是匿名的。用户的加密货币余额和交易历史与唯一地址相关联——表示为一长串字母和数字，通常由具有许多地址的数字加密货币钱包生成——并且可以在公共区块链上轻松查看。
已被美执法部门扣押的丝绸之路疑似关联地址进行一笔小额比特币交易:6月21日消息，已被美国执法部门扣押的暗网市场丝绸之路（Silk Road）的疑似关联地址进行了一笔小额比特币交易，向另一个地址转移了10BTC，并将1490枚BTC发到找零地址，它们随后被发送到新的钱包中，其中包含与加密交易所Coinbase和Gemini相关联的交易记录2022年4月22日，因从Silk Road盗取比特币而被定罪的James Zhong的一个钱包向该关联地址发送了0.00000547BTC，在此期间他对其资金的控制权已移交给美国政府，其他几个钱包也在同一笔交易中向它发送了比特币，目前尚不清楚这些资金是否由美国政府持有。[2023/6/21 21:50:55]
上图显示了两个用户钱包之间的加密货币交易。钱包内的每个圆圈代表一个独特的加密货币地址，有自己的余额和交易历史。
美国邮政总局正在审核其执法部门的加密货币政策:金色财经报道，美国邮政总局监察长办公室（USPSOIG）正在对其执法部门的加密货币政策进行审核。根据周二发布的通知，USPSOIG表示，其打算“评估邮政检验局（USPIS）的政策和程序对管理加密货币的有效性。”开始日期为3月8日，预期报告发布日期为8月。通知指出，邮政检验局官员“可能会秘密使用加密货币来揭露犯罪活动，并根据调查结果没收该货币”。同时，监察长办公室希望“评估当前政策和程序的有效性”，以征询其他执法机构的反馈意见。[2021/3/25 19:14:57]
这样一来，加密货币交易实际上比普通金融交易更加透明。一旦记录在区块链上，交易记录就会永久保留在那里，可以随时查看，甚至多年后。然而，在区块链上无法立即看到的是进行交易的个人或实体的真实世界名称。这会使加密货币匿名吗？不，但这确实意味着调查人员必须采取进一步措施来确定可疑加密货币交易的幕后黑手。绝大多数加密货币交易都是通过加密货币交易所和其他类似于传统货币服务业务(MSB)的服务托管的地址进行的。Chainalysis将这些地址映射到托管它们的特定服务，并使这些信息易于执法部门查看。
USDC地址被拉黑或为应执法部门要求:Cirecle-Coinbase共同发言人 Josh Hawkins表示针对6月中拉黑USDC某地址一事，这是回应执法部门的要求，他不能提供更多细节。对Centre有管辖权的法院发布的命令，该公司均会遵守。据悉，近期一个拥有近10万枚USDC稳定币的以太坊地址已被发行USDC的实体CENTRE列入黑名单。USDC基于Centre Consortium公司（Coinbase和Circle联合投资运营的企业）的开发框架，发行完全抵押美元的稳定币。[2020/7/9]
但是，您能否识别用户进行可疑交易的单个服务？是的。在大多数司法管辖区，这些加密货币服务的监管与金融机构类似，这意味着它们也必须收集客户信息，对所有用户进行“了解你的客户”检查，并报告任何可疑活动。当调查人员识别出由从事可疑或犯罪活动的服务托管的地址时，他们可以前往服务本身并通过遵循标准的法律程序快速了解活动背后用户的身份。加密货币影响所有主要形式的犯罪活动
动态 | 用户猜测FBI和执法部门或参与关停Dream Market 论坛管理员予以否认:据Coinrivet消息，对于世界上最大暗网网站Dream Market关停一事，用户做出种种猜测，很多人认为联邦调查局和执法部门或参与其中。此前，在暗网“丝绸之路”网站关闭期间，FBI曾保持市场运行数周，以诱使用户提交个人信息。但联邦调查局参与的猜测遭到了Dream论坛管理员“Hugbunter”的否认。另外他还透露，市场曾遭到黑客攻击并被勒索40万美元赎金，而Dream Market迄今拒绝支付赎金。此外，为防止执法人员故技重施获取用户信息，Hugbunter建议论坛用户谨慎行事，如在输入个人信息时使用PGP加密，FBI几乎不可能获取用户信息。据此前消息，Dream Market官网发布消息称将于4月30日关闭，并将服务转让给合伙公司。[2019/4/16]
尽管与犯罪活动相关的交易份额很低，但加密货币在执法部门关注的几乎所有类型的犯罪活动中都越来越多地发挥作用。这应该不足为奇。大多数犯罪都是出于经济动机或至少包含金融成分，因此加密货币作为一种新形式的数字货币将涉及广泛的犯罪威胁是有道理的。犯罪分子一直是技术的早期采用者，加密货币也不例外。涉及加密货币的某些形式的犯罪活动包括：
声音 | 美国移民与海关执法部门称可以追踪加密交易:据Coindesk消息，美国移民与海关执法下属的国土安全调查部（HSI）的Matthew Allen表示，HSI可以追踪加密交易。由于在交易过程中不可避免要进行数字货币与法币之间的交换，所以每当犯罪分子进行数字货币交易时就会产生漏洞。同时他指出，HSI在跟踪利用数字货币进行药品销售收益方面取得了一定程度的成功。10月3日美国参议院国际麻醉品控制核心小组讨论了数字货币在贩过程中的作用。[2018/10/4]
贩卖。暗网市场是在线黑市，用户可以在其中买卖，以及用于黑客攻击的被盗数据和工具。2020年，暗网市场总共创造了至少17亿美元的加密货币收入，美国是买卖双方第二活跃的国家。
欺诈。是收入最高的基于加密货币的犯罪形式，欺诈者在2020年接收了价值超过26亿美元的加密货币，而前一年则高达90亿美元。鉴于报告不足和受害者不愿挺身而出，真正的范围和影响可能更大。这些罪行可能是远程执行的，但影响是在当地感受到的。者经常利用我们社区中最弱势的群体，包括老年人、孤独者或不熟悉加密货币的人。加密货币窃贼推销不切实际的投资机会或要求以加密货币付款。他们已经成功地了全世界数百万人。
儿童性虐待视频(CSAM)。在2015年至2020年4月期间，Chainalysis追踪了超过200万美元的加密货币支付给与已知CSAM分销商相关的地址。这种反常和非法活动的秘密和难以捉摸的性质是人类的污点，而加密货币的使用使其更加公开威胁。2019年，当局关闭了有史以来最大的基于加密货币的CSAM网站。该行动导致38个不同国家的300多名网站用户被捕。全球执法部门必须团结起来对抗CSAM的瘟疫，并熟悉如何使用加密货币来助长这种犯罪。
勒索软件。至少自2016年以来，al-QassamBrigades等指定的恐怖组织一直在使用加密货币接收捐款。利用加密货币和众包国内和国际恐怖主义的能力既容易实现，又令人恐惧。此外，勒索软件攻击在2019年至2020年间增加了4倍多。最近，勒索软件经常以政府机构和关键基础设施提供商为目标，例如ColonialPipeline。勒索软件是非法加密货币使用中增长最快的类别，并继续对许多人的生活和生计产生重大影响。
执法机构必须迅速发展专业知识并获取调查加密货币相关犯罪所需的数据和工具，以便在威胁之前保持领先。加密货币将继续存在
十多年来，怀疑论者一直在预测加密货币的消亡，并不断被证明是错误的。任何新资产类别的出现都存在不确定性和波动性，加密货币当然也是如此。然而，金融界越来越多的公职人员和领导人已经承认加密货币将在世界金融未来发挥的重要性和潜在作用。最近的一份报告显示，从Crypto.com使用区块链分析和其他因素来估算，截至2021年1月，大约1.06亿人现在持有加密货币，或者换句话说大约每73人中就有一人持有加密货币。这个数字比该公司先前在2020年5月的估计增加了77%，仅比2020年12月就增加了16%。其他消息来源估计这种新资产类别的采用率增长类似。未来三到五年会带来什么？执法部门是否为数万亿美元的交易和数以亿计的非法活动做好了准备？
我们可以看到这种增长在很大程度上反映在加密货币交易量和其他采用指标上。去年，Chainalysis创建了全球加密货币采用指数，该指数根据国家人口和经济规模调整的加密货币采用情况对各国进行排名，以捕捉主流、草根采用情况。根据Chainalysis的数据，每周加密货币交易量已从2018年12月下旬的约89亿美元增长到2021年5月3日当周的超过5910亿美元。关注加密货币使用最活跃的地方也很重要。在采用加密货币方面处于领先地位的国家包括世界上一些最大的市场，例如中国和美国，以及一些增长最快的国家，例如肯尼亚、尼日利亚和越南。这些关键地区的市场吸引力表明，随着世界人口以及移动和互联网用户数量的增加，加密货币的使用将继续增长。
去中心化金融(DeFi)网络作为价值转移手段的日益普及和可用性推动了采用。随着政府、金融机构和企业也接受加密货币经济，我们可能会看到更大的稳定性和透明度。全球采用率正在上升，随着采用率的提高，交易量和价值转移将达到数万亿美元。
犯罪分子和非法行为者总是追随金钱，他们也将加密货币纳入他们的犯罪企业。我们可能会看到更多地使用涉及加密货币的、欺诈和其他网络和勒索软件勒索。随着犯罪分子采用区块链作为一种即时跨境转移资金以逃避侦查、征税和清洗犯罪所得的方式，我们也可能会看到更高程度的复杂性。
总结
加密货币不仅仅是网络犯罪问题，也不仅仅是少数训练有素的调查员处理复杂的金融欺诈问题。这是一种全球现象和工具，越来越多的各种类型的犯罪分子正在将其纳入他们的活动。因此，将加密货币知识普及到任何执法机构的各个层面都至关重要。不精通加密货币的调查人员可能很快就会发现自己已经过时，并且会在精通加密货币的网络犯罪分子和威胁行为者面前失去优势。
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