虚拟货币交易整治基本完成 未来“常态化监管”指什么?新的变化会在何时发生?_非小号:Vesta Protocol

吴说作者|ColinWu本期编辑|ColinWu在9月3日央行发布的《中国金融稳定报告2021》中,在“防范化解重大金融风险攻坚战的主要成果”中强调,互联网资产管理、股权众筹、互联网保险、虚拟货币交易、互联网外汇交易等领域整治工作基本完成,已转入常态化监管。

吴说区块链首先注意到了这一点,并且做出了相关报道,海内外媒体纷纷跟进。而事实上,此前央行的表态已有端倪。

7月30日,人民银行召开2021年下半年工作会议,会议第七条提出,严厉打击虚拟货币非法活动。下半年规划第七条提出,对虚拟货币交易炒作保持高压态势。这种表态与上述类似。

动态 | 2018年日本虚拟货币相关案件数量为169:据crypto.watch.impress.co.jp报道,日本警察厅公布了《平成30年(2018年)网络空间威胁情况》的统计报告。其中,虚拟货币相关案件数量为169,受害金额达到677亿3820万日元。[2019/3/12]

8月3日人民银行上海总部召开2021年下半年工作会议,提出今年以来取得成效包括:稳步推进金融监管和风险防控,维护地方金融稳定大局。持续防范虚拟货币交易和1CO代币发行风险,督促新发现违规业务整改。强化支付结算、反、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚,对各类违法违规行为“零容忍”。

韩国3大虚拟货币交易所上市EOS,受到韩国投资者的巨爱:韩国3家大型虚拟货币交易所Bithumb,Upbit,Coinone上市EOS后受到韩国虚拟货币投资者的巨大欢迎,1天之内价格直接增加1.5倍。韩国虚拟货币市场投资者们表示EOS虽然是基于以太坊,但是比起以太坊有着更快的速度与扩展性。对EOS有着很高的评价。[2018/4/28]

对于下半年工作,人民银行上海总部指出,严厉打击地下钱庄、跨境、网络炒汇等外汇领域违法违规活动;扎实做好反监管和推动定罪等工作。其中未再专门提及虚拟货币。

这两次会议已经表现出决策者对于上半年的打击工作感到满意,虚拟货币暂时不再是打击的工作重心,转入常态化监管。

韩国Intowinsoft公司将要推出一个可以进行虚拟货币交易的区块链平台:今日韩国P2P金融平台开发商Intowinsoft公司宣布将首次在韩国开设可以进行P2P虚拟货币交易的区块链平台。Intowinsoft公司正在准备的P2P虚拟货币交易与其他虚拟货币交易所不同,它仅仅是交易中介,虚拟货币交易的进行是在个人之间进行的。[2018/2/1]

海内外行业、尤其是交易所似乎“松了一口气”。事实上,本轮打击主要是比特币矿业受影响较大,交易所更多是进行了主动的自我限制,尤其头部的自我限制较为严格,例如不准中国的IP/手机号注册,限制中国用户进行合约交易等,Binance一段时间不再允许中国手机注册,Huobi关闭了中国新用户使用合约,导致收入锐减。以上举措确实有助于“防范个人风险向社会转移”,外部散户进入“合约”开始变得不再容易。

瑞波币闪崩引爆虚拟货币市场恐慌情绪 单日蒸发千亿美元:coinmarketcap报价显示,周一瑞波币一度暴跌35%,跌破2.10美元,较不久前创下的历史高点3.85美元跌幅达45%。以太币借机夺走了瑞波币虚拟货币市场总市值第二把交椅的宝座。瑞波币现价报2.36美元,涨幅0.42%。

韩国民众热衷炒作虚拟货币,当地虚拟货币价格比海外市场高出一大截,被戏称为「泡菜溢价」(kimchi premium)。最近韩国当局严管虚拟货币引发投资者担忧;此时国际虚拟货币的主要报价网站,又决定排除韩国交易所报价,导致价格遭到大幅修正,瑞波币带头闪崩,并引发各类虚拟货币相继跳水,一夕间蒸发总市值高达1500亿美元。[2018/1/9]

既然未来进入“常态化监管”,那么究竟指什么?第一,央行层面,反依然是重点,加密货币用于将继续是打击的重点,因为反是近年来央行的头等大事;第二,层面,非法集资、、等,也是目前的打击重点,披着加密货币外衣的行为,会是长期打击的重点;第三,网络层面,网络与社交媒体对加密相关业务的宣传营销,可能持续性地清理与打击。

参考:解读国务院处置非法集资新规:提及虚拟货币做理财要小心损失需自行承担

但是,正如最近对互联网公司、娱乐行业的骤然打击,中国的政策出台并不需要类似美国的长期辩论,因此当出现新的情况时,依然会有可能导致政策突然发生较大的变化。而对矿业的严厉打击,也让行业认识到一旦“真正发力”,其后果并非是所谓的“招数用尽”。

依据过去经验,这些新的情况有可能会导致政策变化。第一,大型比特币挖矿死灰复燃,被官方媒体报道披露,进而引发决策者关注;第二,出现类似4-5月的“动物币狂热”,引发社会热点与讨论,场外散户纷纷进入,机构向外部散户激进营销;第三,美国欧盟等出台相应监管政策,引发中国监管层学习跟进。

行业人士也指出,目前机构与项目,对于中国散户的营销已经变得比较谨慎,更多选择出海扩张。“常态化监管”也意味着未来中国市场的增量将比较有限,更多是存量用户中的游戏。

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