慢雾 AML:“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱_TOR:Revvmotorsport

By:慢雾AML团队

随着DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展,黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是,据慢雾统计,80%的黑客在洗币过程中都使用了混币平台Tornado.Cash,本文以KuCoin被盗事件为例,试图从追踪分析过程中找到一丝揭开Tornado.Cash匿名性的可能。

事件概述

据KuCoin官网公告,北京时间2020年9月26日凌晨,KuCoin交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现,涉及BTC、ETH等主流币以及LINK、OCEN等多种代币,牵动了无数用户的心。

图1

据慢雾AML团队统计,本次事件被盗资金超2.7亿美元,具体如下图:

图2

值得注意的是,我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了Tornado.Cash来清洗ETH。在这篇文章中,我们将着重说明黑客如何将大量ETH转入到Tornado.Cash,并对Tornado.Cash的转出进行分析,以分解出被盗资金可能流向的地址。

Tether:彭博社报道的信息来源不可信:金色财经报道,Tether就彭博社10月7日发布的调查报告发表了一份声明,称该文章是试图伤害该稳定币发行商的“一次疲倦的尝试”。该公司猛烈抨击彭博社报道的来源是不可信的,而这些来源对Tether的业务运作方式没有直接了解。Tether称:“正如我们一直证明的那样,所有Tether代币都得到完全支持。公司在透明度方面处于领先地位,提供季度保证证明(最近是2021年6月30日),确认所有Tether代币都得到完全支持。”[2021/10/8 20:12:06]

Tornado.Cash是什么?

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议,通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私,Tornado.Cash使用一个智能合约,接受来自一个地址的ETH和其他代币存款,并允许他们提款到不同的地址,即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池,当你将资金放入池中时,就会生成私人凭据,证明你已执行了存款操作。而后,此私人凭据作为你提款时的私钥,合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址,同一用户可以使用不同的提款地址。

诺贝尔奖得主Robert Shiller:加密货币价值来源如此模糊:5月24日消息,诺贝尔奖得主、经济学家Robert Shiller担心,市场上一些最热门的交易正在形成泡沫,尤其是房地产、股票和加密货币。Shiller表示,加密货币一个非常心理的市场,这是令人印象深刻的技术,但价值的最终来源是如此模糊,它在很大程度上与我们的叙事有关,而非现实。(CNBC )[2021/5/24 22:36:27]

如何转入?

攻击得手后,黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所,但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的后,黑客将目光转向了DeFi。

据慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统显示,黑客(0xeb31...c23)先将ERC20代币分散到不同的地址,接着使用Uniswap、1inch和Kyber将多数ERC20代币换成了ETH。

图3

大部分ERC20代币兑换成ETH后,被整合到了以下主要地址:

表1

以太坊全网手续费的30%来源为ERC-20 USDT交易:Tokenview区块浏览器数据显示,近30日USDT在以太坊上的交易总笔数达580.75万笔,在波场链上的交易总笔数达90.02万笔,在OMNI链上的交易总笔数为29.02万笔。其中ERC20-USDT近七日每日链上交易手续费均值达到448.05ETH,约占以太坊每日手续费总额的25%-30%。[2020/6/4]

在对ETH和ERC20代币进行完整追踪后,我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动,并分解出了资金是以怎样的方式进入Tornado.Cash。

图4

黑客将资金按时间先后顺序转入Tornado.Cash的详情如下:

表2

转到了哪?

猜想

****

巨额的ETH进入Tornado.Cash,会集中表现出一些可追踪的特征。2.以黑客急于变现的行为分析,猜想黑客将资金存入Tornado.Cash后会随即提款,或下次存入时提款。

声音 | 央行副行长:采用区块链等信息技术,应确保信息来源可追溯、可纠错、可维权:据中国证券报报道,中国人民银行副行长朱鹤新撰文指出,在利用贷前替代数据开展小微企业和三农征信服务过程中,不可避免地会涉及大数据、云计算、区块链和供应链等信息技术。但无论采取何种技术,都应确保信息来源可追溯、可纠错、可维权,不能利用所谓的数学算法“忽悠”公众、张冠李戴和以偏概全;应确保信息应用渠道可知情、可授权、可类比,不能利用数据优势进行人群歧视、谋取不当利益和进行不公平竞争。[2019/7/1]

3.分析攻击者使用洗币平台的方式和行为,可以获得资金的转移地址。

可能的链上行为

****

资金从Tornado.Cash转出的时间范围与黑客将资金转入Tornado.Cash的时间范围近似。2.一定时间段内,从Tornado.Cash转出的资金会持续转出到相同地址。

验证

****

以黑客地址(0x34a...c6b)为例:

声音 | 欧洲央行单一监管机制主管:加密资产不是一个担忧来源:据彭博社报道,欧洲央行单一监管机制主管Nouy表示,加密资产现在不是一个担忧的来源。[2018/11/13]

如表2结果所述,黑客在2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24(UTC)间,以每次100ETH,存115次的方式将11,500ETH存入Tornado.Cash。为了方便说明,我们只截取了该地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)间的存款记录,如下图:

图5

接着,我们查看_Tornado.Cash:100ETH_合约的交易记录,找到地址(0x34a...c6b)在同一时间段的存款记录,下图红框地址(0x82e...398)在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。

图6

查看该地址(0x82e...398)在此时间段的交易哈希,发现该地址并没有将ETH提款给自己,而是作为一个合约调用者,将ETH都提款到了地址(0xa4a...22f)。

图7

图8

同样的方式,得出黑客地址(0x34a...c6b)经由Tornado.Cash提款分散到了其他地址,具体如下:

表3

经过核对,发现从Tornado.Cash提款到表3中六个地址的数额竟与黑客存款数额11,500ETH一致,这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。

接着,我们继续对这六个地址进行追踪分析。据MistTrack反追踪系统展示,黑客将部分资金以50~53ETH不等转向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平台,另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台,试图变现。

图9

总结

本文主要说明了黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗窃的ETH,分析结果不由得让我们思考:Tornado.Cash真的完全匿名吗?一方面,既然能分析出部分提款地址,说明不存在绝对的匿名;另一方面,匿名性是具备的,或许只是Tornado.Cash不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。

截止目前,KuCoin官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约2.4亿美元资金。从各种攻击事件看来,DeFi或许已成为黑客转移资金的通道,而今监管已至,合规化的脚步愈发逼近,有合规需求的项目方,可以考虑接入慢雾AML系统(aml.slowmist.com),即使黑客使用了DeFi,也无处遁形。

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